云南锗业:第七届董事会第五次会议决议公告

来源:巨灵信息 2020-06-10 00:00:00
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证券代码:002428          证券简称:云南锗业           公告编号:2020-042


                   云南临沧鑫圆锗业股份有限公司

                 第七届董事会第五次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。



    云南临沧鑫圆锗业股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第五次
会议通知于 2020 年 6 月 2 日以通讯方式发出, 并于 2020 年 6 月 8 日以通讯方式
召开。会议应出席董事 9 名,实际出席董事 9 名。本次会议出席人数、召开程序、
议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经表决形成如下决议:
     会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,通过《关于向银行申请流动资金贷
款的议案》。
    同意公司向中国民生银行股份有限公司玉溪支行申请 5500 万元流动资金贷
款,期限为一年,并同意以全资子公司昆明云锗高新技术有限公司位于昆明新城
高新技术产业开发区马金铺魁星街 666 号的 2 幢(不动产权证号:云(2017)呈
贡区不动产权第 0013313 号)、7 幢(不动产权证号:云(2017)呈贡区不动产
权第 0013318 号)、8 幢(不动产权证号:云(2017)呈贡区不动产权第 0013317
号)房地产抵押给中国民生银行股份有限公司玉溪支行,为公司上述贷款提供担
保,期限为一年。
    特此公告。




                                     云南临沧鑫圆锗业股份有限公司董事会

                                                          2020 年 6 月 10 日

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