证券代码：000523 证券简称：广州浪奇 公告编号：2020－026
广州市浪奇实业股份有限公司
第九届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
广州市浪奇实业股份有限公司董事会于 2020 年 5 月 28 日以电子邮件方式发
出召开第九届董事会第二十六次会议的通知，并于 2020 年 6 月 8 日以通讯方式
召开了会议。应到董事 7 人，实到董事 7 人，占应到董事人数的 100％，没有董
事委托他人出席会议。本次会议由赵璧秋董事长主持，全体监事列席了会议。会
议符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，投票表决的
人数超过董事总数的二分之一，表决有效。经会议讨论形成如下决议：
1、审议通过公司《关于调整公司架构和相关部门职能的议案》；（表决结
果为 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。）
根据公司经营管理需要，董事会同意公司撤销绩效推进办公室的设置，将原
绩效推进办公室的职能全部转入人力资源部。
2、审议通过公司《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）并确
定其报酬的议案》；（表决结果为 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。）
同意公司 2020 年度继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本
公司财务和内控的审计机构，并确定其年度审计报酬为不高于 110 万元，具体金
额授权公司管理层与审计机构商议后确定。同意提请股东大会授权公司经营层与
审计机构商议确定有关 2020 年度财务和内部控制审计费用并签署相关协议。该
议案尚须提交股东大会审议。
3、审议通过公司《关于召开 2019 年度股东大会的议案》。（表决结果为 7
票同意，0 票反对，0 票弃权。）
决定于 2020 年 6 月 30 日（星期二）在本公司会议室召开 2019 年度股东大
会。
1
上述第 2 至 3 项议案内容详见公司于同日在巨潮资讯网（网址：
http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告；独立董事李峻峰、王丽娟和黄
强对第 2 项议案发表了事情认可意见和独立意见，详见公司于同日在巨潮资讯网
（网址：http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
广州市浪奇实业股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年六月九日
2
首页
微信公众号
证券之星APP
