证券代码：000408 证券简称：*ST藏格 公告编号：2020-28
藏格控股股份有限公司
第八届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
藏格控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第九次会议通知
于 2020 年 5 月 30 日发出，会议于 2020 年 6 月 6 日在格尔木市昆仑南路 15-2
号 14 楼召开。会议由监事会主席邵静女士主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人。
本次会议的召集和召开符合《公司法》《证券法》和《藏格控股股份有限公司章
程》的规定，会议审议通过了相关事项及对董事会提出的相关议案发表了意见。
二、监事会会议审议情况
会议审议通过了相关事项及对董事会提出的相关议案发表了意见：
（一）对《关于放弃西藏巨龙铜业有限公司 30.88%股权优先购买权暨关联
交易的议案》的审议意见
经审议，监事会认为：考虑到公司的战略规划、资金安排以及巨龙铜业未来
发展等因素，公司放弃西藏巨龙铜业有限公司股权优先认购权，符合公司发展战
略规划，集中优势力量聚焦主营业务。本次交易后，巨龙铜业控股股东变更为西
藏紫金，负责开发、投产、运营巨龙铜业，有助于巨龙铜业早日投产创收，实现
收益，也有助于提高公司持续盈利能力，符合公司全体股东的利益。公司董事会
审议此次关联交易时，关联董事肖瑶、黄鹏已回避表决，表决程序合法有效，符
合相关法律、法规及《公司章程》的规定。同意将该事项提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
（二）对《关于拟出售西藏巨龙铜业有限公司 6.22%股权和放弃优先转让权
暨关联交易的议案》的审议意见
经审议，监事会认为，公司出售巨龙铜业股权的价格系交易双方在平等、自
愿、互惠互利原则确定的，价格公允合理，不存在损害公司和小股东权益的情况。
出售巨龙铜业股权获得了公司发展的流动资金，有利于公司优化资源配置，实现
资产负债结构的科学化，有利于公司集中资金优势，聚焦主营业务发展。公司继
续持有巨龙铜业部分股权，能够提升公司可持续发展能力、抗风险能力以及后续
发展潜力，符合本公司全体股东的利益。公司董事会审议此次关联交易时，关联
董事肖瑶、黄鹏已回避表决，表决程序合法有效，符合相关法律、法规及《公司
章程》的规定。同意将该事项提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
（三）对《关于控股股东及关联方拟变更以资抵债交易相关承诺的议案》
的审议意见
经审议，监事会认为，基于实际情况，本次承诺变更不损害广大投资者利益，
同时相关承诺变更审议程序符合《上市公司监管指引第 4 号—上市公司实际控制
人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》及《深圳证券交易所上市
公司规范运作指引》等相关规定，变更程序合法合规。不存在有损公司和全体股
东特别是中小股东利益的情形。同意藏格投资及关联方关于以资抵债交易相关承
诺变更事项并将此议案提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
三、备查文件
第八届监事会第九次会议决议
特此公告。
藏格控股股份有限公司监事会
2020 年 6 月 8 日
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