证券代码：603477 证券简称：振静股份 公告编号：2020-036
四川振静股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
四川振静股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议通知于2020年6月3日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，会议于2020年6月5日以现场结合通讯的方式召开。
会议由公司董事长贺正刚先生召集并主持，应到董事9人，实到董事9人。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
（一）、审议通过《关于签署附生效条件的<四川振静股份有限公司与四川巨星企业集团有限公司、四川和邦投资集团有限公司之业绩承诺补偿协议补充协议之一>的议案》
公司于2020年3月5日与四川巨星企业集团有限公司、四川和邦投资集团有限公司签署了《四川振静股份有限公司与四川巨星企业集团有限公司、四川和邦投资集团有限公司之业绩承诺补偿协议》（以下简称“《业绩承诺补偿协议》”），就公司发行股份购买巨星农牧股份有限公司100%股权事项涉及的利润承诺补偿有关事宜进行了明确约定。《业绩承诺补偿协议》已经公司第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议及2019年年度股东大会审议通过。
经公司与四川巨星企业集团有限公司、四川和邦投资集团有限公司友好协商，拟签署《四川振静股份有限公司与四川巨星企业集团有限公司、四川和邦投资集
团有限公司之业绩承诺补偿协议补充协议之一》对《业绩承诺补偿协议》约定的
有关事宜进行调整。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。关联董事贺正刚、曾小平、宋克利、何晓兰对该议案回避表决。
特此公告。
四川振静股份有限公司董事会
2020年6月6日
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