证券代码：600696 证券简称：ST岩石 公告编号：2020－036
上海贵酒股份有限公司关于拟设立全资子公司的公告本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资标的名称：上海贵酒科技有限公司（暂定名，具体以工商局核准为准）
●投资金额：注册资本人民币1亿元
●特别风险提示:子公司设立后，在经营过程中可能面临宏观政策调控、市场变化、经营管理等方面的不确定因素。
上海贵酒股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十八次会议审议通过了《关于拟设立全资子公司的议案》，公司拟设立全资子公司上海贵酒科技有限公司（暂定名，具体以工商局核准为准），现就本次拟设立子公司的相关情况公告如下：
一、投资概述
1．投资的基本情况
为落实公司白酒业务转型战略，积极拓展业务，公司拟设立全资子公司上海贵酒科技有限公司（暂定名，具体以工商局核准为准）。
2．董事会审议情况
2020年6月5日，公司第八届董事会第二十八次会议审议通过了《关于拟设立全资子公司的议案》，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，该议案无需提交股东大会审议。
3．本次投资不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的的基本情况
公司名称：上海贵酒科技有限公司（暂定名，具体以工商局核准为准）
经营范围：许可项目：酒类经营；食品经营；互联网信息服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；数据处理和存储支持服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；信息系统集成服务；软件开发；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；供应链管理服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；市场调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验）；社会经济咨询服务；品牌管理；广告设计、代理；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；会议及展览服务；市场营销策划；企业形象策划；咨询策划服务；组织文化艺术交流活动；包装材料及制品销售；日用百货销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。（具体以工商局核准为准）
注册资本：1亿元人民币
企业性质：有限责任公司
出资方式：货币
出资人：上海贵酒股份有限公司
出资比例：上海贵酒股份有限公司持股100%
三、对外投资对上市公司的影响
本次设立子公司符合公司战略发展规划，该项投资对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形，从长远来看对公司的发展有着积极的影响，符合全体股东的利益和公司长远发展战略。
四、对外投资的风险分析
子公司设立后，在经营过程中可能面临宏观政策调控、市场变化、经营管理等方面的不确定因素。公司将规范管理制度、健全薪酬考核机制、建立完善的激励机制与风控体系，并加强对其投资、管理运营过程的监督，以及时发现和降低投资风险。
截至目前，拟设立的子公司处于筹备阶段，公司将根据进展情况，及时进行信息披露，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
《第八届董事会第二十八次会议决议》。
特此公告。
上海贵酒股份有限公司董事会
2020年6月6日
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