证券代码：688012 证券简称：中微公司 公告编号：2020-034
中微半导体设备（上海）股份有限公司
第一届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
中微半导体设备（上海）股份有限公司（以下简称“中微公司”或“公司”）第一
届监事会第八次会议于 2020 年 6 月 5 日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。
全体监事一致同意豁免本次监事会会议的提前通知期限，本次会议的通知于 2020 年
6 月 4 日通过电话及邮件方式送达全体监事。会议应出席监事 3 人，实际到会监事 3
人，会议由监事会主席余峰先生主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司<2020 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及
其摘要的议案》
自 2020 年 3 月 19 日公司公告《2020 年限制性股票激励计划（草案）》后，
公司二级市场股价发生了较大波动，公司为更好地实施本次股权激励计划，达到
激励的目的，同时兼顾成本费用的考虑，根据《中华人民共和国公司法》、《中华
人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《上海证券交易所科创板股
票上市规则》、《科创板上市公司信息披露工作备忘录第四号--股权激励信息披露
指引》等有关法律、法规和规范性文件以及《中微半导体设备（上海）股份有限
公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定对公司《2020 年限制性股票激励计
划（草案）》的限制性股票授予数量、激励对象、授予价格等做了调整，其他未修
订部分，仍然有效并继续执行。
公司修订后的《2020 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要的内
容符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激
励管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《科创板上市公司信息披
露工作备忘录第四号——股权激励信息披露指引》等相关法律、法规和规范性文
件的规定。本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全
体股东利益的情形。
因此，同意实施 2020 年限制性股票激励计划。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
此项议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《2020 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要。
（二）审议通过《关于公司<2020 年股票增值权激励计划（草案修订稿）>及
其摘要的议案》
为配合公司 2020 年限制性股票激励计划的顺利实施，提高公司整体中长期激
励计划的有效性，保障公司核心经营管理团队的稳定并促进公司长远发展，根据
《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励
管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《科创板上市公司信息
披露工作备忘录第四号——股权激励信息披露指引》等有关法律、法规和规范性
文件以及《公司章程》的规定对公司《2020 年股票增值权激励计划（草案）》的
股票增值权授予数量、授予价格等做了调整，其他未修订部分，仍然有效并继续
执行
公司修订后的《2020 年股票增值权激励计划（草案修订稿）》及其摘要的内
容符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股
权激励管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《科创板上市公
司信息披露工作备忘录第四号——股权激励信息披露指引》等相关法律、法规和
规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害
公司及全体股东利益的情形。
因此，同意实施 2020 年股票增值权激励计划。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
此项议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《2020 年股票增值权激励计划（草案修订稿）》及其摘要。
（三）审议通过《关于核实公司<2020 年限制性股票激励计划激励对象名单
（调整后）>的议案》
对公司 2020 年限制性股票激励计划激励对象名单（调整后）进行初步核查后，
监事会认为：列入公司本次限制性股票激励计划激励对象名单（调整后）的人员
作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《2020年限制性股票激励计划激励对象名单（调整后）》。
（四）审议通过《关于公司与参股公司间股权转让及增资扩股暨关联交易的
议案》
为支持上海芯元基半导体科技有限公司（以下简称“芯元基”）的发展，同时
带动公司相关设备在业界的推广，公司拟将持有的上海创徒光电技术服务有限公
司 19%股权以现金 570 万元人民币转让给芯元基。上述股权转让完成后，公司拟
在芯元基投前估值 11,800 万元人民币的基础上，以现金方式投资 570 万元人民币，
认购芯元基新增 4.4988%的股权，对应芯元基新增注册资本 24.5480 万元人民币。
本次增资完成后，本公司将持有芯元基 12.3915%的股权。
目标公司系公司董事杜志游担任董事的企业，因此本次股权转让及增资构成
关联交易，但未构成重大资产重组。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《中微半导体设备（上海）股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2020-
037）。
特此公告。
中微半导体设备（上海）股份有限公司监事会
2020 年 6 月 6 日
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