证券代码：300655 证券简称：晶瑞股份 公告编号：2020-105
债券代码：123031 债券简称：晶瑞转债
苏州晶瑞化学股份有限公司
第二届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
苏州晶瑞化学股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次
会议于2020年6月4日以通讯方式及现场会议相结合的方式在公司会议室召开。本
次董事会会议经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求，会议已于2020年6月2
日以电话及电子邮件等方式发出通知。会议由公司董事长吴天舒先生召集并主持，
会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司监事、高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》
具体内容详见公司于 2020 年 6 月 5 日在中国证监会指定的创业板信息披露
网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于以募集资金置换预先已投入
募投项目自筹资金的公告》。
独立董事、监事会分别对本项议案发表了同意的意见。
国信证券股份有限公司对本事项进行了核查并发表了明确同意的核查意见。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司增资的议案》
具体内容详见公司于 2020 年 6 月 5 日在中国证监会指定的创业板信息披露
网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分募集资金向全资子
1
公司增资的公告》。
独立董事、监事会分别对本项议案发表了同意的意见。
国信证券股份有限公司对本事项进行了核查并发表了明确同意的核查意见。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》
董事会同意聘任阮志东先生担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职
责。其任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满时止。
具体内容详见公司于 2020 年 6 月 5 日在中国证监会指定的创业板信息披露
网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任证券事务代表的公告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、第二届董事会第二十四次会议决议；
2、第二届监事会第十七次会议决议；
3、独立董事对第二届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见；
4、国信证券股份有限公司关于公司第二届董事会第二十四次会议相关事项
的专项核查意见。
特此公告。
苏州晶瑞化学股份有限公司
董事会
2020 年 6 月 5 日
2
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