证券代码：603883 证券简称：老百姓 公告编号：2020-038
老百姓大药房连锁股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年5月29日发出召开第三届董事会第二十八次会议的通知，会议以通讯表决的方式召开，本次董事会应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名。本次会议经过了适当的通知程序，会议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
（一）审议通过《关于增加公司2020年度银行授信额度的议案》
根据目前公司生产经营情况和战略发展的需要，为保障公司正常生产经营等活动的资金需求，公司拟向汇丰银行申请综合授信额度不超过人民币5亿元（最终以汇丰银行实际审批的授信额度为准）。主要用于办理流动资金贷款、中长期贷款、电子商务承兑汇票，金融衍生品交易等相关业务。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
（二）审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
具体内容详见公司于同日披露的《老百姓大药房连锁股份有限公司关于修改公司章程的公告》（公告编号：2020-039）
表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议批准。
（三）审议通过了《关于提请召开2019年度股东大会的议案》
具体内容详见公司于同日披露的《老百姓大药房连锁股份有限公司2019年年度股东大会的通知》（公告编号：2020-040）
表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
老百姓大药房连锁股份有限公司董事会
2020年6月3日
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