天坛生物:董事会七届二十四次会议决议公告

来源:巨灵信息 2020-06-03 00:00:00
关注证券之星官方微博:
证券代码:600161          证券简称:天坛生物          公告编号:2020-019


              北京天坛生物制品股份有限公司
            董事会七届二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    北京天坛生物制品股份有限公司(以下简称“公司”)董事会七届二十四次
会议于 2020 年 5 月 28 日以电子方式发出会议通知,于 2020 年 6 月 2 日以通讯
表决方式召开。会议应参加表决董事九人,实际参加表决董事九人。会议符合《公
司法》及《公司章程》的有关规定,会议审议通过以下议案:
    一、 审议通过《关于兰州血制产业化基地项目购置土地的议案》
    同意公司所属兰州兰生血液制品有限公司(以下简称“兰州血制”)以公开
竞拍方式购置兰州国家生物医药产业基地 G1966 地块土地约 174 亩(以实际测量
面积为准),用于新建兰州血制生产基地,土地购置单价不超过 50 万元/亩(含
税),总价不超过 8,700 万元。
    同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
    二、 审议通过《关于武汉血制增资监利武新单采血浆站有限公司并设立监
利武新单采血浆站有限公司石首分公司的议案》
    同意公司所属国药集团武汉血液制品有限公司对其全资子公司监利武新单
采血浆站有限公司(以下简称“监利浆站”)以现金方式增资 2,500 万元。增资
完成后,监利浆站注册资本由 1,830 万元增加至 4,330 万元。
    同意监利浆站在石首县设立分公司,拟定公司名为“监利武生单采血浆站有
限公司石首分公司”(名称以工商部门核准为准)。
    同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
    三、 审议通过《关于兰州血制永昌兰生单采血浆有限责任公司改造项目的
议案》
    同意公司所属兰州血制永昌兰生单采血浆有限责任公司改造项目,在甘肃省
金昌市永昌县城关镇南关收费站对已购置房产进行改造,以满足单采血浆站的使
用要求,总改造面积 2242 平方米,采浆设计能力 40 吨/年。

                                        1
    项目总投资 1400 万元,其中工程费用 543.49 万元,工程建设其他费用 80.24
万元,项目预备费 44.64 万元,铺底流动资金为 22.43 万元,利旧资产 709.2
万元,项目资金由兰州血制自筹。
    同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
    四、 审议通过《关于变更住所并修订公司章程的议案》
    同意公司因实际工作需要,将住所变更为:北京市北京经济技术开发区博兴
二路 6 号院 8 号楼 521 室,同意公司依据此住所变更相应对《公司章程》进行修
订,并提请授权董事会转授权经营层具体办理工商变更登记手续。
    同意将本议案提交股东大会审议。
    详见同日发布于《上海证券报》和上海证券交易所网站的《关于变更住所并
修订<公司章程>的公告》(2020-020)。
    同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
    五、 审议通过《关于董事会换届及提名公司第八届董事会成员的议案》
    同意提名杨晓明、吴永林、李向荣、胡立刚、杨汇川、付道兴、王宏广、顾
奋玲、方燕为公司第八届董事会董事候选人,其中王宏广、顾奋玲、方燕为公司
独立董事候选人。独立董事候选人任职资格和独立性尚需提交上海证券交易所审
核。(简历附后)
    同意将本议案提交股东大会审议。
    同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
    六、 审议通过《关于确定第八届董事会独立董事津贴的议案》
    同意公司第八届董事会独立董事津贴为人民币 240,000 元/人/年(含税)。
    同意将本议案提交股东大会审议。
    同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
    七、 审议通过《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》
    同意公司根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,于 2020 年 6 月 23
日 13:30 在北京市朝阳区富盛大厦 2 座会议室召开 2019 年年度股东大会。
    详见同日发布于《上海证券报》和上海证券交易所网站的《关于召开 2019
年年度股东大会的通知》(2020-022)。
    同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。


                                        2
    特此公告。




                                            北京天坛生物制品股份有限公司

                                                   2020 年 6 月 2 日




附:简历

      杨晓明:男,1962 年生,中共党员,硕士,研究员,博士生导师。1985 年
7 月至 2002 年 9 月,历任兰州生物制品研究所助理研究员、副研究员、研究组
长、研究室副主任等职务,赴日本国立预防卫生研究院(JNIH)、美国食品药品
管理局(FDA)进修,作为访问学者赴美国国立卫生研究院(NIH)访问学习;2002
年 9 月至 2010 年 9 月,历任武汉生物制品研究所常务副所长、所长、党委副书
记等职务;2010 年 5 月至 2012 年 8 月任中国生物总裁(法定代表人)、党委书
记;2012 年 8 月至 2013 年 10 月任中国生物总裁(法定代表人)、党委副书记;
2010 年 9 月至 2014 年 3 月任北京天坛生物制品股份有限公司董事长(法定代表
人);2013 年 10 月至 2015 年 3 月任中国医药集团有限公司总工程师、工业发展
与科研管理部主任;2015 年 3 月至 2018 年 1 月任中国生物党委书记;2015 年 3
月至今任中国生物董事长;2015 年 4 月至今任公司董事;2016 年 10 月至今任中
国生物法定代表人;2018 年 1 月至今任中国生物党委副书记;2016 年 10 月至今
任天坛生物董事长。
    吴永林:男,1965 年生,中共党员,硕士研究生,研究员。1989 年 7 月起
历任成都生物制品研究所干扰素室助理研究员、研究组长、第一副主任、生产处
副处长、处长、副研究员、所长助理、所长助理兼质量保证处处长、副所长、所
长兼党委副书记、成都蓉生董事长等职务。2010 年 5 月至 2018 年 1 月任中国生
物副总裁;2018 年 1 月至今任中国生物总裁;2012 年 5 月至今任天坛生物董事。
    李向荣:男,1970 年生,中共党员,硕士研究生。1995 年 7 月至 1999 年 4
月任北京大学教师(其中:1997 年 3 月至 1997 年 6 月借调国家科委(现科技部)
社会发展综合试验区(CESC)管理办公室干部;1997 年 6 月至 1998 年 8 月在江西
省井冈山市挂职锻炼任副市长);1999 年 4 月至 2001 年 7 月任北京大学办产业
管理办公室副主任(北京大学产业管理部部长);2001 年 7 月至 2003 年 10 月任
深圳市兴中图投资有限公司常务副总经理;2003 年 10 月至 2009 年 11 月历任中
国生物资产管理部副经理、规划发展部经理;2009 年 11 月至 2018 年 5 月历任
中国医药集团有限公司规划发展部副主任、董事会办公室副主任、董事会办公室
主任、政策研究室副主任。2018 年 1 月至今任中国生物副总裁、董事会秘书;
2018 年 10 月至今任天坛生物董事。
    胡立刚:男,1974 年生,高级专业会计硕士,高级会计师,中国注册会计
                                    3
师。2000 年 1 月至 2004 年 10 月任岳华会计师事务所项目经理;2004 年 10 月至
2007 年 6 月任国药集团药业股份有限公司财务部财务主管、财务经理;2007 年
7 月至 2011 年 12 月历任国药控股股份有限公司财务部副部长、部长、财务管理
部部长;2012 年 1 月至 2014 年 3 月历任中国生物技术股份有限公司财务管理中
心总经理、财务部主任;2014 年 3 月至 2015 年 8 月任中国科学器材有限公司财
务总监;2015 年 8 月至 2018 年 1 月任中国生物董事会秘书;2015 年 8 月至今任
中国生物财务总监;2015 年 11 月至今任天坛生物董事。
     杨汇川:男,1967 年生,中共党员,大学本科,研究员。1995 年 7 月至 2001
年 4 月历任成都生物制品研究所血液制剂室血浆蛋白分离车间主任、血液制剂部
副部长。2001 年 4 月至 2015 年 1 月历任成都蓉生质量总监、生产总监、副总经
理、总经理。2011 年 6 月至 2016 年 2 月任公司副总经理;2010 年 9 月至今任成
都蓉生董事;2015 年 1 月至 2018 年 5 月任中国生物总裁助理;2018 年 1 月至今
任成都蓉生董事长;2018 年 5 月至今任中国生物副总裁;2016 年 11 月至今任公
司董事;2017 年 5 月至今任天坛生物副董事长。
     付道兴:男,1964 年生,中共党员,大学专科学历,高级工程师,高级国
际财务管理师。1983 年 7 月至 1997 年 8 月在成都生物制品研究所检定处工作,
其中:1989 年 9 月至 1992 年 8 月在西北师范大学生物技术专业函授学习;1997
年 8 月至 2001 年 4 月历任成都生物制品研究所生产管理处副处长、血液制剂部
部长;2001 年 4 月至 2004 年 4 月历任成都蓉生生产总监、生产行政总监,其
中:2000 年 9 月至 2002 年 7 月在四川省工商管理学院工商管理专业硕士研究生
学习;2003 年 11 月至 2004 年 4 月兼任成都蓉生人力资源部经理;2004 年 4 月
至 2012 年 4 月任成都蓉生副总经理;2010 年 2 月至 2012 年 4 月任成都蓉生党
委副书记、纪委书记;2012 年 2 月至 2015 年 1 月任兰州生物制品研究所有限责
任公司副总经理;2015 年 1 月至 2016 年 2 月任成都蓉生董事、副总经理(主持
工作);2016 年 2 月至 2017 年 4 月任公司副总经理;2016 年 2 月至今成都蓉生
董事、总经理、党委书记;2017 年 4 月至今任公司总经理;2017 年 5 月至今任
天坛生物董事。
     王宏广:男,1962 年生,中共党员,教授、博士生导师。1983 年 7 月至 1995
年 7 月历任中国农业大学(原北京农业大学)讲师、副教授、教授、博士导师,
期间赴德国霍因海姆大学合作研究;1995 年 7 月至 2000 年 7 月任科技部(原国
家科学技术委员会)农村科技司处长,期间赴荷兰瓦根宁根大学合作研究。2000
年 8 月至 2001 年 12 月任科技部农村与社会发展司副司长,期间赴美国马里兰大
学、明尼苏达大学合作研究;2002 年 1 月至 2010 年 12 月任科技部中国生物技
术发展中心主任(正局级),负责全国生物技术研发与产业化有关工作;2011 年
1 月至 2019 年 6 月任科技部中国科技发展战略研究院调研员、教授,负责国内
外生物技术与产业发展重点与方向研究;2019 年 7 月至今任北京生命科学研究
所(清华大学交叉医学研究院)国际生物经济中心主任、教授,重点跟踪研究国
内外生物经济政策与技术研究。
    顾奋玲:女,1963 生,会计学教授、注册会计师,财政部财政科学研究所
博士。1985 年 7 月至 2001 年 9 月在内蒙古财经学院会计系任教,先后担任审计
教研室主任,会计系副主任;1985 年 8 月至 1986 年 1 月参加上海财大“全国高
校审计师资培训班”(审计署);1993 年至 1996 年,就读于财政部财政科研所,

                                     4
获经济学(会计学)硕士学位;2001 年 10 月至 2002 年 8 月任北京国家会计学
院高级访问学者;2002 年 9 月至 2005 年 7 月就读于财政部财政科研所,获管理
学(会计)博士学位;2005 年 7 月至今,在首都经济贸易大学会计学院任教。
目前任首都经济贸易大学会计学院院长。
     方燕:女,1968 生,硕士学位。1990 年 7 月至 1994 年 6 月任北京市公安局
党校教师;1994 年 6 月至 1995 年 10 月任北京元亨律师事务所合伙人;1995 年
10 月至 2000 年 3 月任陕西省国际信托投资股份有限公司法律处副处长;2000
年 3 月至今任北京金诚同达律师事务所高级合伙人、西安分所主任。第十三届全
国人大代表,中华全国律师协会理事会理事,陕西省律师协会副会长、党委委员,
最高人民法院第三届特约监督员,最高人民检察院特约监督员、全国人大副委员
长直接联系代表。




                                    5

查看公告原文

微信
扫描二维码
关注
证券之星微信
相关股票:
好投资评级:
好价格评级:
证券之星估值分析提示天坛生物盈利能力一般,未来营收成长性一般。综合基本面各维度看,股价偏高。 更多>>
下载证券之星
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至jubao@stockstar.com,我们将安排核实处理。
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-