光云科技:2019年度股东大会决议公告

来源:巨灵信息 2020-06-02 00:00:00
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证券代码:688365           证券简称:光云科技     公告编号:2020-013


                   杭州光云科技股份有限公司
                 2019 年年度股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示:

   本次会议是否有被否决议案:无



一、      会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2020 年 6 月 1 日

(二) 股东大会召开的地点:杭州市滨江区江南大道 588 号恒鑫大厦 15 楼会
议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数                                         30

普通股股东人数                                                        30
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                       329,366,994
普通股股东所持有表决权数量                                329,366,994
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                              82.1364
例(%)
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)         82.1364


(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
本次会议由董事会召集,由董事长谭光华先生主持,以现场投票与网络投票相结
合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的
规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人,以现场及通讯方式出席 9 人;
2、 公司在任监事 3 人,以现场及通讯方式出席 3 人;
3、 董事会秘书刘宇先生出席了本次股东大会。


二、     议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称:关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
                                  同意                 反对            弃权
       股东类型                                            比例            比例
                           票数          比例(%) 票数            票数
                                                           (%)           (%)
普通股                  329,366,794 99.9999            0       0     200 0.0001


2、 议案名称:关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
                                  同意                 反对            弃权
       股东类型                                            比例            比例
                           票数          比例(%) 票数            票数
                                                           (%)           (%)
普通股                  329,366,794 99.9999            0       0     200 0.0001



3、 议案名称:关于公司 2019 年度财务决算报告的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
                                  同意                 反对            弃权
       股东类型
                           票数          比例(%) 票数    比例    票数    比例
                                                        (%)          (%)
普通股               329,366,794 99.9999            0       0     200 0.0001



4、 议案名称:关于公司 2019 年度利润分配方案的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
                               同意                 反对            弃权
     股东类型                                           比例            比例
                        票数          比例(%) 票数            票数
                                                        (%)           (%)
普通股               329,366,794 99.9999            0       0     200 0.0001



5、 议案名称:关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计
机构的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
                               同意                 反对            弃权
     股东类型                                           比例            比例
                        票数          比例(%) 票数            票数
                                                        (%)           (%)
普通股               329,366,794 99.9999            0       0     200 0.0001



6、 议案名称:关于公司使用闲置募集资金进行投资理财的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
                               同意                 反对            弃权
     股东类型                                           比例            比例
                        票数          比例(%) 票数            票数
                                                        (%)           (%)
普通股               329,366,794 99.9999            0       0     200 0.0001



7、 议案名称:关于公司及子公司 2020 年度向银行申请综合授信额度的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
                                同意                 反对            弃权
       股东类型                                          比例            比例
                         票数          比例(%) 票数            票数
                                                         (%)           (%)
普通股               329,366,794 99.9999             0       0     200 0.0001



8、 议案名称:关于公司 2020 年度董事薪酬方案的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
                                同意                 反对            弃权
       股东类型                                          比例            比例
                         票数          比例(%) 票数            票数
                                                         (%)           (%)
普通股               329,366,794 99.9999             0       0     200 0.0001



9、 议案名称:关于公司 2020 年度监事薪酬方案的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
                                同意                 反对            弃权
       股东类型                                          比例            比例
                         票数          比例(%) 票数            票数
                                                         (%)           (%)
普通股               329,366,794 99.9999             0       0     200 0.0001



10、     议案名称:关于修订《杭州光云科技股份有限公司章程》议案
    审议结果:通过
    表决情况:
                                同意                 反对            弃权
       股东类型                                          比例            比例
                         票数          比例(%) 票数            票数
                                                         (%)           (%)
普通股               329,366,794 99.9999             0       0     200 0.0001



11、     议案名称:关于修订《杭州光云科技股份有限公司重大经营与投资决策
管理制度》的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
                                      同意                 反对              弃权
       股东类型                                                比例              比例
                              票数           比例(%) 票数              票数
                                                               (%)             (%)
普通股                   329,366,794 99.9999               0         0     200 0.0001




(二) 涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况

议案                             同意           反对           弃权
            议案名称
序号                         票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
4        关于公司 2019 年    53,567     99.9996        0         0       200    0.0004
         度 利润 分配方 案     ,014
         的议案
5        关 于续 聘立信 会   53,567     99.9996        0         0       200    0.0004
         计师事务所(特殊       ,014
         普通合伙)为公司
         2020 年度审计机
         构的议案
8        关于公司 2020 年    53,567     99.9996        0         0       200    0.0004
         度 董事 薪酬方 案     ,014
         的议案
9        关于公司 2020 年    53,567     99.9996        0         0       200    0.0004
         度 监事 薪酬方 案     ,014
         的议案


(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 10 为特别决议议案。

2、议案 4、议案 5、议案 8、议案 9 对中小投资者进行了单独计票。




三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所:上海市瑛明律师事务所

    律师:余娟娟、张利敏

2、 律师见证结论意见:
    本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人的资格、出席
会议人员的资格以及会议的表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》和《公
司章程》的规定,本次股东大会的表决结果合法有效。


   特此公告。


                                      杭州光云科技股份有限公司董事会
                                                      2020 年 6 月 2 日


       报备文件

   (一)经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
   (二)经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
   (三)本所要求的其他文件。

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