证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2020-070
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司
关于董事辞职暨补选非独立董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
2020 年 4 月 12 日，公司原控股股东江苏省机电研究所有限公司（以下简称“江苏机电
研究所”）与中天泽控股集团有限公司（以下简称“中天泽集团”）签署《股份转让协议》，
江苏机电研究所拟将所持 52,046,076 股（占公司总股本的 5%、以下简称“目标股份”）转
让给中天泽集团；江苏机电研究所、丁剑平与中天泽集团分别于 2020 年 4 月 13 日及 2020
年 4 月 17 日签署了《表决权委托协议》及《表决权委托协议之补充协议》，江苏机电研究
所拟将其所持 162,822,339 股（占公司总股本的 15.64%、以下简称“授权股份”）所对应
的表决权委托给中天泽集团行使；2020 年 4 月 17 日，丁剑平与中天泽集团签署了《表决权
委托协议》，丁剑平拟将其所持 45,221,322 股（占公司总股本的 4.34%）所对应的表决权
委托给中天泽集团行使。
江苏机电研究所与中天泽集团已于 2020 年 5 月 6 日在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司办理完毕目标股份过户登记手续。2020 年 5 月 15 日，中天泽集团已完成股份转
让价款的支付，江苏机电研究所、丁剑平与中天泽集团签署的《表决权委托协议》及《表决
权委托协议之补充协议》、丁剑平与中天泽集团签署的《表决权委托协议》业已生效。
根据江苏机电研究所、丁剑平与中天泽集团签署的《表决权委托协议》及《表决权委托
协议之补充协议》，在协议生效后的 30 天内，江苏机电研究所、丁剑平将配合中天泽集团
完成公司董事会改选，改选后的董事会成员 9 名，由中天泽集团提名 6 名董事人选。
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公司董事会近期收到丁剑平先生、杨娅女士、栗沛思先生、陈庆军先生的书面辞职申请：
丁剑平先生辞去公司第四届董事会董事、董事长的职务，同时辞去董事会下设战略委员会主
任职务，杨娅女士辞去公司第四届董事会董事、副董事长职务，栗沛思先生辞去公司第四届
董事会董事的职务，同时辞去财务总监、董事会秘书职务，陈庆军先生辞去公司第四届董事
会董事的职务。辞去上述职务后，丁剑平先生将不再在公司任职，杨娅女士仍担任子公司深
圳连硕自动化科技有限公司总经理一职，栗沛思先生继续在公司从事其他工作，陈庆军先生
仍在公司任财务部部长一职。根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，丁剑平先生、杨
娅女士、栗沛思先生、陈庆军先生的辞职申请自送达公司董事会时生效。
在海伦哲成立之初，丁剑平先生、栗沛思先生、陈庆军先生便齐聚于此，发挥专业优势
及管理能力，为公司的发展倾尽心血，见证了海伦哲成为高空作业车行业的领头企业，并成
功在创业板上市，一步步发展壮大。创业艰难，守业亦难，以杨娅女士为代表的其他成员的
加入给海伦哲的发展开拓了更广阔的空间。四位董事在任职期间勤勉尽责，兢兢业业，为了
海伦哲更好地发展，他们分别辞去董事等职务，公司董事会对丁剑平先生、杨娅女士、栗沛
思先生、陈庆军先生在董事会任职期间为公司发展做出的重要贡献表示衷心的感谢！
根据《公司章程》等相关规定，在董事长及董事会秘书职务空缺期间，公司董事推选由
公司副董事长张秀伟先生代行董事长及董事会秘书职责，直至董事会选举产生新任董事长、
董事会秘书为止。公司将尽快按照法定程序完成公司董事长、董事、董事会秘书、财务总监、
董事会专门委员会委员等职务的补选工作。
截至本公告披露日，丁剑平先生直接持有公司股份 45,221,322 股，通过江苏省机电研
究所有限公司间接持有公司股份 110,360,981 股，合计持有公司股份 155,582,303 股，占公
司股份总数的 14.95%。杨娅女士直接持有公司股份 63,103,090 股，占公司总股本的比例为
6.06%。栗沛思先生直接持有公司股份 576,404 股，通过江苏省机电研究所有限公司间接持
2
有公司股份 3,712,349 股，合计持有公司股份 4,288,753 股，占公司股份总数的 0.41%。陈
庆军先生直接持有公司股份 952,752 股，通过江苏省机电研究所有限公司间接持有公司股份
97,693 股，合计持有公司股份 1,050,445 股，占公司股份总数的 0.10%。
丁剑平先生、杨娅女士、栗沛思先生、陈庆军先生的原定任期至 2021 年 5 月 18 日第四
届董事会届满，根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份
实施细则》等相关规定，丁剑平先生、杨娅女士、栗沛思先生、陈庆军先生在其就任时确定
的任期内及任期届满后六个月内，每年转让的股份不得超过其持有本公司股份总数的 25%；
在离职后半年内，不得转让其所持本公司股份，同时丁剑平先生、杨娅女士、栗沛思先生、
陈庆军先生遵守《公司法》等对董监高股份转让的其他规定。
根据上述协议安排，董事会于近日取得中天泽集团的董事提名函，为保证公司董事会的
正常运行，中天泽集团经与张秀伟先生、尹亚平先生沟通拟继续提名其担任公司董事。同时，
新提名金诗玮先生、董戴先生、童小民先生、薄晓明先生为公司非独立董事候选人。经公司
控股股东中天泽集团提名及董事会进行资格审查，并经公司第四届董事会第二十二次会议审
议，董事会同意推举金诗玮先生、董戴先生、童小民先生、薄晓明先生、张秀伟先生、尹亚
平先生为公司非独立董事候选人，并提请公司股东大会审议，任期自公司股东大会审议通过
之日起至第四届董事会任期届满之日止。
公司独立董事认为：1、本次董事会选举金诗玮先生、董戴先生、童小民先生、薄晓明
先生、张秀伟先生、尹亚平先生为公司非独立董事的提名、审议程序符合有关法律法规和《公
司章程》的规定。
2、根据金诗玮先生、董戴先生、童小民先生、薄晓明先生、张秀伟先生、尹亚平先生
的个人履历、工作经历等材料，其符合担任上市公司董事的条件，能够胜任董事职责的要求，
未发现其存在《公司法》第一百四十六条规定的情况及被中国证监会确定为市场禁入者且尚
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在禁入期的情形。本次董事的提名、董事会审议的程序符合相关法律、法规及《公司章程》
的有关规定，没有损害中小投资者的利益。我们同意将选举议案提交至股东大会审议。
金诗玮先生、董戴先生、童小民先生、薄晓明先生、张秀伟先生、尹亚平先生的简历
附后。
特此公告
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司
董事会
二○二〇年六月一日
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附件：董事候选人简历
1、金诗玮，男，1973 年生，中国国籍，无永久境外居留权，北京航空航天大学博士研究生
学历，获管理学博士学位，教授级高级工程师。1994 年至 2009 年先后在中央部委和广东省
政府任职；2009 年至 2012 年任中国航空技术深圳有限公司副总经理；2012 年至 2017 年任
中航国际实业控股有限公司总经理；2017 年至今任中天泽控股集团有限公司执行董事兼总
经理。第十二届安徽省人大代表。
截至本公告日，金诗玮先生为公司实际控制人，根据中天泽控股集团有限公司、江苏省
机电研究所有限公司、丁剑平签署的《一致行动关系声明函》，三者构成一致行动关系，金
诗玮先生基于对中天泽控股集团有限公司的控制关系与江苏省机电研究所有限公司、丁剑平
构成一致行动关系；金诗玮先生通过控制中天泽控股集团有限公司进而控制公司 24.98%的
表决权；除上述情况外，金诗玮与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管
理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的
情形，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市
公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形。
2、董戴，男，1966 年生，中国国籍，无永久境外居留权，安徽大学物理学专业本科，中欧
国际工商学院硕士研究生学历。1989 年至 2002 年任芜湖电真空研究所研究室主任，2002
年至 2009 年任安徽华东光电技术研究所研究室主任，2009 年至 2013 年任中航华东光电有
限公司总经理，2014 年至 2017 年任中航国际实业控股有限公司副总经理兼深圳市中航比特
通讯技术有限公司总经理，2017 年至 2019 年任中天泽控股集团有限公司副总经理兼深圳市
中航比特通讯技术有限公司总经理。2020 年 1 月至今任深圳市中航比特通讯技术有限公司
总经理。2011 年入选上海市领军人才后备队，2013 年入选上海市领军人才地方队，曾担任
特种显示技术国家工程实验室副主任，国家特种显示工程技术研究中心光电专业首席专家等，
曾获国家科学技术进步二等奖，安徽省科学技术进步一等奖。
截至本公告日，董戴先生未直接持有公司股份；董戴先生通过深圳中天泽实业管理企业
（有限合伙）间接持有公司控股股东中天泽控股集团有限公司 14.0481%的股权；除上述情
况外，董戴与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关
系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司
法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
第 3.2.3 条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形。
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3、童小民，男，1969 年生，中国国籍，无永久境外居留权，江西财经大学硕士研究生学历，
高级会计师。1996 年至 1997 年任深圳蛇口中华会计师事务所审计部审计员，1997 年至 2006
年任中国航空技术进出口深圳公司监察审计部主任、财务部高级专员等，2006 年至 2008 年
任上海天马微电子有限公司财务部经理，2008 年至 2012 年任中国航空技术深圳有限公司财
务部副经理，2012 年至 2017 年任中航国际实业控股有限公司总会计师，2017 年至 2019 年
任中天泽控股集团有限公司总会计师，2020 年 1 月至今任深圳市中航比特通讯技术有限公
司副总经理、总会计师。
截至本公告日，童小民先生未直接持有公司股份；童小民先生通过深圳中天泽实业管
理企业（有限合伙）间接持有公司控股股东中天泽控股集团有限公司 11.2365%的股权；除
上述情况外，童小民与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存
在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存
在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运
作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形。
4、薄晓明，男，1982 年生，中国国籍，无永久境外居留权。江苏大学工学学士、硕士，北
京大学经济学硕士，美国特许金融分析师（CFA）。2004 年至 2007 年任职于东亚银行有限
公司；2007 年至 2012 年任职于中航证券有限公司；2012 年至 2016 年任职于中航国际实业
控股有限公司；2016 年至今任深圳中航智能装备股权投资基金合伙企业（有限合伙）执行
事务合伙人委派代表。2011 年入选深圳市领军人才（地方级）。
截至本公告日，薄晓明先生未直接持有公司股份，薄晓明先生通过深圳中天泽实业管理
企业（有限合伙）间接持有公司控股股东中天泽控股集团有限公司 14.0481%的股权；除上
述情况外，薄晓明与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在
关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在
《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作
指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形。
5、张秀伟，男，1962 年生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学位，研究员级高级工程
师，中国工程机械工业协会高空作业机械分会副会长，全国升降工作平台标准化技术委员会
委员，江苏省“333 高层次人才培养工程”中青年科学技术带头人，江苏省创新创业拔尖人
才、徐州市优秀专家。1986 年 7 月沈阳工业大学机械制造专业毕业，2003 年 3 月获中国矿
业大学工商管理硕士学位。1986 年 7 月至 2002 年 2 月在江苏省机电研究所历任助理工程师、
工程师、高级工程师、研究（设计）室主任、部长、副所长等职务；2002 年 3 月至 2008 年
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5 月任江苏省机电研究所有限公司高级工程师、董事、分管科研副总经理；2008 年 6 月至今
任江苏省机电研究所有限公司董事；2005 年 3 月至 2014 年 5 月，历任公司高级工程师、研
究员级高级工程师、董事、副总经理；2012 年 12 月起同时担任格拉曼董事长；2014 年 5
月起担任本公司副董事长。
截至本公告日，张秀伟先生直接持有公司股份数量为 805,278 股；为公司控股股东的一
致行动人江苏省机电研究所有限公司董事，与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监
事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所惩戒的情形，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所
创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情
形。
6、尹亚平，男，1965 年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，工程师。1981 年 7
月至 2002 年 1 月在江苏省机电研究所历任实验室主任、办公室主任；2002 年 2 月至 2009
年 4 月任机电公司董事、副总经理；2005 年 11 月至 2009 年 4 月任海伦哲有限公司副总经
理；2009 年 4 月至今，任机电公司董事；2009 年 4 月至 2014 年 4 月任公司董事、副总经理；
2014 年 4 月至今任公司董事、总经理。
截至本公告日，尹亚平先生直接持有公司股份数量为 512,104 股；为公司控股股东的一
致行动人江苏省机电研究所有限公司董事，与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监
事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所惩戒的情形，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所
创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情
形。
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