证券代码：688208 证券简称：道通科技 公告编号：2020-026
深圳市道通科技股份有限公司
2020 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2020 年 5 月 28 日
（二） 股东大会召开的地点：深圳市南山区西丽街道学苑大道 1001 号智园 B1
栋 10 层公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 5
普通股股东人数 5
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 249,230,200
普通股股东所持有表决权数量 249,230,200
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
55.3844
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 55.3844
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长李红京先生主持。会议采用现场投票和
网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公
司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，以现场结合通讯方式出席 7 人；
2、公司在任监事 3 人，以现场结合通讯方式出席 3 人；
3、公司副总经理兼董事会秘书王永智先生出席了会议，其他高级管理人员均列
席了会议。
二、 议案审议情况
（一） 累积投票议案表决情况
1、 关于董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
1.01 关于董事会换届 249,230,200 100.0000 是
选举李红京为第
三届董事会非独
立董事的议案
1.02 关于董事会换届 249,230,200 100.0000 是
选举李宏为第三
届董事会非独立
董事的议案
1.03 关于董事会换届 249,230,200 100.0000 是
选举农颖斌为第
三届董事会非独
立董事的议案
1.04 关于董事会换届 249,230,200 100.0000 是
选举高毅辉为第
三届董事会非独
立董事的议案
2、 关于董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
2.01 关于董事会换届 249,230,200 100.0000 是
选举周润书为第
三届董事会独立
董事的议案
2.02 关于董事会换届 249,230,200 100.0000 是
选举陈全世为第
三届董事会独立
董事的议案
2.03 关于董事会换届 249,230,200 100.0000 是
选举梁丹妮为第
三届董事会独立
董事的议案
3、 关于监事会换届选举第三届监事会股东代表监事的议案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
3.01 关于监事会换届 249,230,200 100.0000 是
选举周秋芳为第
三届监事会股东
代表监事的议案
3.02 关于监事会换届 249,230,200 100.0000 是
选举任俊照为第
三届监事会股东
代表监事的议案
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1.01 关于董事会换 7,350 100.000
届选举李红京 ,200 0
为第三届董事
会非独立董事
的议案
1.02 关于董事会换 7,350 100.000
届选举李宏为 ,200 0
第三届董事会
非独立董事的
议案
1.03 关于董事会换 7,350 100.000
届选举农颖斌 ,200 0
为第三届董事
会非独立董事
的议案
1.04 关于董事会换 7,350 100.000
届选举高毅辉 ,200 0
为第三届董事
会非独立董事
的议案
2.01 关于董事会换 7,350 100.000
届选举周润书 ,200 0
为第三届董事
会独立董事的
议案
2.02 关于董事会换 7,350 100.000
届选举陈全世 ,200 0
为第三届董事
会独立董事的
议案
2.03 关于董事会换 7,350 100.000
届选举梁丹妮 ,200 0
为第三届董事
会独立董事的
议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、上述 3 项议案均属于普通决议议案，已获出席本次会议股东或股东代理
人所持表决权的二分之一以上通过。
2、议案 1、议案 2 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（深圳）律师事务所
律师：廖春兰、胡永胜、吴绍权
2、 律师见证结论意见：
本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、 股东大会规则》、
《网络投票实施细则》及《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大
会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符
合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》及《公司章程》的规定，
表决结果合法、有效。
特此公告。
深圳市道通科技股份有限公司董事会
2020 年 5 月 29 日
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