证券代码:300526 证券简称:中潜股份 公告编号:2020-057
中潜股份有限公司
更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
中潜股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 28 日在中国证监会指定的
创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《2019 年年度报告》
（公告编号：2020-030）。经复查发现，上述报告中出现差错，现将相关内容更正如下：
一、《2019 年年度报告全文》更正情况
1、“第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况/四、董事、监事、高级管理
人员报酬情况”
更正前：
公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况
单位：万元
从公司获得的 是否在公司关
姓名 职务 性别 年龄 任职状态
税前报酬总额 联方获取报酬
张顺 董事长 男 57 现任 489,056.42 否
董事、副总经
明小燕 理、董事会秘 女 39 现任 453,920 否
书
郭建兵 财务总监 男 48 现任 432,824.53 否
刘凯 副总经理 男 37 离任 0 否
林立新 董事 男 离任 0 否
胡静 董事 女 31 离任 0 否
胡贤君 独立董事 男 52 离任 55,000 否
全奇 独立董事 男 52 离任 55,000 否
崔耀成 监事会主席 男 43 离任 178,606 否
谢伯林 监事 男 54 离任 93,259 否
赵理 监事 男 39 离任 147,468.49 否
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刘国才 副总经理 男 46 离任 333,402 否
肖顺英 副总经理 女 46 离任 232,495 否
周富共 副总经理 男 43 离任 217,621 否
副总经理、董
卓泽鹏 男 32 离任 219,545.45 否
事会秘书
陈国平 副总经理 男 64 离任 441,000 否
严泓 副总经理 男 46 离任 184,130.43 否
合计 -- -- -- -- 3,533,328.32 --
更正后：
公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况
单位：万元
从公司获得的 是否在公司关
姓名 职务 性别 年龄 任职状态
税前报酬总额 联方获取报酬
张顺 董事长 男 57 现任 48.91 否
董事、副总经
明小燕 理、董事会秘 女 39 现任 45.39 否
书
郭建兵 财务总监 男 48 现任 43.28 否
刘凯 副总经理 男 37 离任 0.00 否
林立新 董事 男 离任 0.00 否
胡静 董事 女 31 离任 0.00 否
胡贤君 独立董事 男 52 离任 5.50 否
全奇 独立董事 男 52 离任 5.50 否
崔耀成 监事会主席 男 43 离任 17.86 否
谢伯林 监事 男 54 离任 9.33 否
赵理 监事 男 39 离任 14.75 否
刘国才 副总经理 男 46 离任 33.34 否
肖顺英 副总经理 女 46 离任 23.25 否
周富共 副总经理 男 43 离任 21.76 否
副总经理、董
卓泽鹏 男 32 离任 21.95 否
事会秘书
陈国平 副总经理 男 64 离任 44.10 否
严泓 副总经理 男 46 离任 18.41 否
合计 -- -- -- -- 353.33 --
2、“第十节 公司治理/一、公司治理的基本状况”
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更正前：
报告期内，严格按照《公司法》和《公司章程》的要求规范运作，逐步建立健全了
公司法人治理结构，在资产、人员、机构、财务和业务等方面做到与股东或股东控制的
企业分开，公司具有独立完整的业务体系及面向市场独立经营的能力。
（一）业务独立情况
公司拥有独立完整的研发、供应、生产、销售和服务体系。具有独立自主进行经营
活动的能力，拥有完整的法人财产权，包括经营决策权和实施权；拥有必要的人员、资
金和技术设备，以及在此基础上按照分工协作和职权划分建立起来的一套完整组织，能
够独立支配和使用人、财、物等生产要素，顺利组织和实施生产经营活动。公司能够独
立进行潜水服、渔猎服等潜水装备的设计、研发、生产和销售，拥有完整的研发、生产、
供应、销售系统和面向市场自主经营的能力，不存在对控股股东及其控制的其他企业的
依赖。
公司的业务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，与控股股东、实际
控制人及其控制的其他企业间不存在同业竞争或者显失公平的关联交易。
（二）人员独立情况
公司根据《公司法》、《公司章程》的有关规定选举产生公司董事、监事并聘请了
独立董事，由董事会聘用高级管理人员，公司劳动、人事及工资管理完全独立；不存在
董事、总经理、副总经理及财务负责人兼任监事的情形，也不存在控股股东超越董事会
和股东大会作出人事任免决定的情况。
公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员均专职在公司工作并
领取报酬，没有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外
的其他职务，也没有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪。发行人的财务
人员没有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。
（三）资产独立情况
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公司系由尚盟运动用品（惠阳）有限公司整体变更设立而来，承继了其所有的资产、
负债及权益。公司拥有与生产经营相关的生产系统和配套设备，合法拥有与生产经营有
关的土地、房产、机器设备、车辆、商标、专利、非专利技术等的所有权或使用权，具
有独立的原料采购和产品销售系统。
公司资产与股东的资产严格分开，并完全独立运营。公司业务和生产经营必需的机
器设备、房产、土地、车辆、专利、商标和非专利技术及其他资产的权属完全由公司独
立享有，不存在与股东单位共享的情况，资产产权明晰。公司未以资产、权益或信誉为
股东或股东控制的关联方的债务提供担保，公司对所有资产拥有完全的控制和支配权，
不存在资产、资金被股东占用而损害公司利益的情况。
（四）机构独立情况
公司通过股东大会、董事会、监事会以及独立董事制度，强化公司分权管理与监督
职能，形成了有效的法人治理结构。在内部机构设置上，公司建立了适应自身发展需要
的组织机构，明确了各机构职能，定员定岗，并制定了相应的内部管理与控制制度。发
行人已建立健全内部经营管理机构、独立行使经营管理职权，与控股股东、实际控制人
及其控制的其他企业间不存在机构混同的情形。
（五）财务独立情况
公司及下属子公司均设立了独立的财务会计部门，配备了专门的财务人员，建立了
独立的会计核算体系，并制定了完善的财务管理制度。公司及下属子公司在银行均开设
了独立的银行账户，并作为独立的纳税人进行纳税申报及履行纳税义务。发行人已建立
独立的财务核算体系、能够独立作出财务决策、具有规范的财务会计制度和对分公司、
子公司的财务管理制度；发行人未与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银
行账户。
更正后：
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深
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圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
等法律法规的要求，确定了股东大会、董事会、监事会及经营管理层的分层治理结构，
不断完善公司法人治理结构，建立和健全公司内部控制制度，进一步规范公司运作，提
高公司治理水平。 截至报告期末，公司治理的实际状况符合中国证监会、深圳证券交
易所等发布的法律法规和规范性文件的要求。
报告期内，公司制订、修订的各项制度及最新公开信息披露情况如下：
序号 制度名称 披露日期 披露媒体
1 公司章程（2019年4月） 2019年4月26日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2 战略委员会工作条例（2019年9月） 2019年9月2日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
3 提名委员会工作条例（2019年9月） 2019年9月2日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
4 公司章程（2019年11月） 2019年11月16日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
5 公司章程（2019年12月） 2019年12月28日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
6 董事会议事规则（2019年12月） 2019年12月28日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
（一）关于股东与股东大会
公司严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》和《公司股
东大会议事规则》的规定和要求，规范股东大会的召集、召开和表决程序，平等对待所
有股东，公司在会议召开时采用现场投票和网络投票相结合的方式，同时聘请律师现场
见证，就涉及影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者表决情况单独计票，并公
开披露计票结果，以确保全体股东特别是中小股东的合法权益。报告期内，公司召开的
6次股东大会均由董事会召集，未发生单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求召开
或监事会提议召开股东大会之情形；不存在重大事项绕过股东大会或先实施后审议之情
形。
（二）关于公司与控股股东
公司控股股东为第一大股东爵盟管理咨询，公司在人员、资产、业务、管理机构、
财务核算体系独立于共同实际控制人。 报告期内，公司严格按照《上市公司治理准则》、
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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》规范
控股股东行为。公司董事会、监事会及内部机构独立运作，控股股东通过股东大会行使
股东权利，不存在违规占用公司资金，未发生超越股东大会直接或间接干预公司经营与
决策的行为。
（三）关于董事和董事会
公司目前董事会设董事7名，其中独立董事3名，董事会人数和人员构成符合法律、
法规的要求。 报告期内，公司共召开15次董事会，其中定期会议4次，临时会议11次。
报告期内，全体董事严格依据《公司章程》、《公司董事会议事规则》等规定开展工作，
尽职尽责、诚信勤勉地履行职能，按时出席董事会和股东大会；积极参加培训，学习有
关法律法规，以诚信、勤勉、尽责的态度认真履行董事职责。董事会下设战略委员会、
审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会对董事会负责，充分利用各自在企业管理、
会计、审计、法律等方面的专业特长，维护公司和中小股东的利益。
（四）关于监事与监事会
公司目前监事会设监事3名，其中股东代表监事2名，职工代表监事1名，监事会人数
和人员构成符合法律、法规的要求。
公司监事会严格按照《公司章程》、《监事会议事规则》的规定规范监事会会议的
召集、召开和表决。公司全年共召开14次监事会，监事会定期会议4次，临时会议10次。
报告期内，公司全体监事能够从保护股东利益出发，认真履行自己的职责，对公司重大
事项、财务状况、关联交易以及董事、其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行有
效监督，并发表意见，切实维护公司和股东的合法权益。
（五）关于信息披露与透明度
公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及《信息披
露管理制度》、《投资者关系管理制度》等制度的要求，真实、准确、完整、及时地履
行信息披露义务。公司不断加强信息披露事务管理和重大信息内部保密，积极协调公司
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与投资者的关系，通过投资者关系互动平台、电话接听、年度业绩说明会、机构调研等
多种方式，与投资者进行沟通、交流，提高公司运作的公开性和透明度，确保公司所有
股东以平等的机会获取公司信息。
3、“第十节 公司治理/四、报告期内独立董事履行职责的情况/1、独立董事出席
董事会及股东大会的情况”
更正前：
独立董事出席董事会及股东大会的情况
是否连续两
本报告期应 以通讯方式
现场出席董 委托出席董 缺席董事会 次未亲自参 出席股东大
独立董事姓名 参加董事会 参加董事会
事会次数 事会次数 次数 加董事会会 会次数
次数 次数
议
胡贤君 13 1 12 0 0 否 6
全奇 13 0 13 0 0 否 6
孙昌兴 1 1 0 0 0 否 1
鲍金红 2 1 1 0 0 否 1
鲍群 2 1 1 0 0 否 1
更正后：
独立董事出席董事会及股东大会的情况
是否连续两
本报告期应 以通讯方式
现场出席董 委托出席董 缺席董事会 次未亲自参 出席股东大
独立董事姓名 参加董事会 参加董事会
事会次数 事会次数 次数 加董事会会 会次数
次数 次数
议
胡贤君 13 1 12 0 0 否 5
全奇 13 0 13 0 0 否 1
孙昌兴 2 1 1 0 0 否 1
鲍金红 2 1 1 0 0 否 1
鲍群 2 1 1 0 0 否 1
二、其他说明
除上述更正外，原公告中的其他内容不变，上述更正不会对公司 2019 年年度报告
财务状况及经营成果造成影响。对于本次更正给投资者带来的不便，公司深表歉意。今
后公司将进一步加强信息披露文件的审核工作，提高信息披露质量，避免类似问题出现。
本 次 更 正 后 的 《 2019 年 年 度 报 告 》 将 于 2020 年 5 月 27 日 在 巨 潮 资 讯 网
证券代码:300526 证券简称:中潜股份 公告编号:2020-057
（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者查阅。
特此公告。
中潜股份有限公司
董事会
2020 年 5 月 27 日
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