民生银行:第七届董事会第十八次临时会议决议公告

来源:巨灵信息 2020-05-27 00:00:00
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 证券简称:民生银行   A 股代码:600016 优先股简称:民生优 1   优先股代码:360037   编号:2020-030




                            中国民生银行股份有限公司

                 第七届董事会第十八次临时会议决议公告



   本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对

   其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



    本公司第七届董事会第十八次临时会议于 2020 年 5 月 26 日在北京以现场方式召开,会议

通知和会议文件于 2020 年 5 月 21 日以电子邮件方式发出。会议由洪崎董事长召集并主持。会

议应到董事 15 名,现场出席董事 2 名,电话连线出席董事 12 名,副董事长张宏伟、卢志强,

董事史玉柱、吴迪、宋春风、翁振杰、刘纪鹏、李汉成、解植春、彭雪峰、刘宁宇、田溯宁通

过电话连线参加会议,副董事长刘永好因参加全国两会,未出席董事会,也未委托出席。应列

席本次会议的监事 9 名,实际列席 9 名。会议符合《中华人民共和国公司法》及《中国民生银

行股份有限公司章程》的规定,表决所形成决议合法、有效。

    会议审议通过了如下决议:

1、关于中国泛海控股集团有限公司 2020 年度集团统一授信的决议

    详见上海证券交易所网站及本公司网站。

    议案表决情况:同意 12 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 1 票,关联董事卢志强回避表决。



2、关于东方集团有限公司 2020 年度集团统一授信的决议

    详见上海证券交易所网站及本公司网站。

    议案表决情况:同意 12 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 1 票,关联董事张宏伟回避表决。



3、关于福信集团有限公司 2020 年度集团统一授信的决议
    详见上海证券交易所网站及本公司网站。

  议案表决情况:同意 12 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 1 票,关联董事吴迪回避表决。



4、关于民生金融租赁股份有限公司 2020 年度非授信类内部交易预算的决议

  议案表决情况:同意 13 票,反对 0 票,弃权 0 票。



5、关于民生加银基金管理有限公司 2020 年度非授信类内部交易预算的决议

  议案表决情况:同意 13 票,反对 0 票,弃权 0 票。



6、关于民生加银资产管理有限公司 2020 年度非授信类内部交易预算的决议

  议案表决情况:同意 13 票,反对 0 票,弃权 0 票。



7、关于民生置业有限公司及其控股、参股子公司 2020 年度非授信类关联交易预算的决议

  议案表决情况:同意 13 票,反对 0 票,弃权 0 票。



  特此公告


                                                      中国民生银行股份有限公司董事会
                                                                      2020 年 5 月 26 日

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