证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2020-026
湖北能源集团股份有限公司
关于召开2019年度股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司）于2020年4月30日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)刊登了《湖北能源集团股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知》。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将有关事项提示如下：
一、会议召开基本情况
1．会议届次：2019年度股东大会
2．股东大会的召集人：公司第八届董事会。公司第八届董事会第四十次会议于2020年4月28日审议通过了《关于召开公司2019年度股东大会的议案》。
3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会召集程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2020年5月28日下午14:30
（2）网络投票时间：2020年5月28日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年5月28日上午9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2020年5月28日9:15至15:00。
5．会议召开方式：
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
6．会议的股权登记日：2020年5月21日。
7．出席对象：
（1）截至股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8．现场会议地点：武汉市洪山区徐东大街137号能源大厦3706会议室。
二、会议审议事项
1.本次提交股东大会表决的议案
（1）关于续聘2019年度内部控制审计机构的议案；
（2）湖北能源集团股份有限公司2019年度财务决算报告；
（3）湖北能源集团股份有限公司2019年度利润分配方案；
（4）湖北能源集团股份有限公司2019年度董事会工作报告；
（5）湖北能源集团股份有限公司2019年度监事会工作报告；
（6）湖北能源集团股份有限公司2019年年度报告及摘要；
（7）关于续聘2020年度审计机构的议案；
（8）关于公司2020年存、贷款关联交易预计的议案；
（9）关于注册发行超短期融资券的议案。
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
2.议案披露情况
以上议案经公司第八届董事会第三十八次会议、第四十次会议，第八届监事会第二十五次会议审议通过，详细内容已于2020年1月10日、2020年4月30日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
3.议案特别说明
（1）《关于续聘2019年度内部控制审计机构的议案》《湖北能源集团股份有限公司2019年度利润分配方案》《关于续聘2020年度审计机构的议案》属于影响中小投资者利益的重大事项，相关事项的独立 董事 意见 已 于 2020 年 4 月 30 日 刊 登在 巨潮 资讯 网（www.cninfo.com.cn），请广大投资者留意。
（2）《关于公司2020年存、贷款关联交易预计的议案》属于关联交易事项，相关事项的独立董事意见已于2020年4月30日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），请广大投资者留意。
中国长江三峡集团有限公司（以下简称三峡集团）同为公司、中国长江电力股份有限公司（以下简称长江电力）、关联交易方三峡财务有限责任公司、三峡财务（香港）有限公司控股股东；长电资本控股有限责任公司为长江电力公司（以下简称长电资本）全资子公司。因此，关联股东三峡集团、长江电力、长电资本回避表决本议案。
三、会议提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票
提案
1.00 关于续聘2019年度内部控制审计机构的议案 √
2.00 湖北能源集团股份有限公司2019年度财务决算 √
报告
3.00 湖北能源集团股份有限公司2019年度利润分配 √
方案
4.00 湖北能源集团股份有限公司2019年度董事会工 √
作报告
5.00 湖北能源集团股份有限公司2019年度监事会工 √
作报告
6.00 湖北能源集团股份有限公司2019年年度报告及 √
摘要
7.00 关于续聘2020年度审计机构的议案 √
8.00 关于公司2020年存、贷款关联交易预计的议案 √
9.00 关于注册发行超短期融资券的议案 √
四、会议登记方法
1.登记方式
出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：
（1）自然人股东：本人有效身份证件、股票账户卡或持股凭证；
（2）代表自然人股东出席本次会议的代理人：代理人本人有效身份证件、自然人股东身份证件复印件、代理投票授权委托书及委托人股票账户卡、持股凭证；
（3）代表法人股东出席本次会议的法定代表人：本人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书、股票账户卡或持股凭证；
（4）法定代表人以外代表法人股东出席本次会议的代理人：代理人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人签署的代理投票授权委托书（加盖公章）、股票账户卡或持股凭证。
拟出席会议的股东可直接到公司进行股权登记，也可以信函或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，请在参会时将相关身份证明、代理投票授权委托书等原件交会务人员。代理投票授权委托书详见本通知附件。
2.登记截止时间：2020年5月27日17:00。
3.登记地点：武汉市洪山区徐东大街137号能源大厦3515室。
4.会务联系方式
联系电话：027-86606100
传 真：027-86606109
电子邮箱：hbnyzq@hbny.com.cn
联 系 人：刘俞麟
邮政编码：430063
5.出席会议的股东或股东代理人食宿、交通费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜详见附件1。
六、备查文件
1.公司第八届董事会第三十八次会议决议和独立董事关于公司第八届董事会第三十八次会议相关事项的独立意见；
2．公司第八届董事会第四十次会议决议和独立董事关于公司第八届董事会第四十次会议相关事项的独立意见；
3．公司第八届监事会第二十五次会议决议。
湖北能源集团股份有限公司董事会
2020年5月26日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码：360883
2.投票简称：鄂能投票
3.填报表决意见
（1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（2）本次会议非累计投票制议案设置了总议案，股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2020年5月28日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2020年5月28日9:15至15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书，可 登 录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
代理投票授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席湖北能源集团股份有限公司2019年度股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，受托人有权按自己的意愿表决。
备注 同意 反对 弃权
提案 提案名称 该列打勾
编码 的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所 √
有提案
非累积投票提案
1.00 关于续聘2019年度内部控制审 √
计机构的议案
2.00 湖北能源集团股份有限公司 √
2019年度财务决算报告
3.00 湖北能源集团股份有限公司 √
2019年度利润分配方案
4.00 湖北能源集团股份有限公司 √
2019年度董事会工作报告
5.00 湖北能源集团股份有限公司 √
2019年度监事会工作报告
6.00 湖北能源集团股份有限公司 √
2019年年度报告及摘要
7.00 关于续聘2020年度审计机构的 √
议案
8.00 关于公司2020年存、贷款关联 √
交易预计的议案
9.00 关于注册发行超短期融资券的 √
议案
1.委托人姓名： 委托人身份证号码：
持有股份性质： 持股数：
2.受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托人签署（或盖章）：
日期： 年 月 日
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