证券简称：安徽建工 证券代码：600502 编号：2020-028
安徽建工集团股份有限公司第七届董事会第二十五次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、董事会会议召开情况
安徽建工集团股份有限公司第七届董事会第二十五次会议于2020年5月21日以通讯方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、经与会董事书面表决，会议审议通过如下决议：
（一）审议通过了《关于投资设立安徽三建汉城工程有限公司的议案》，同意本公司控股子公司安徽三建工程有限公司出资800万元（占注册资本的100%）在固镇县投资设立子公司安徽三建汉城工程有限公司（暂定名），注册资本800万元，开展房屋建筑工程、市政公用工程、公路工程、水利水电工程等工程施工业务。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。
（二）审议通过了《关于投资设立安徽建工长江建设投资有限公司的议案》；同意本公司出资6,000万元（占注册资本的60%）与铜陵市新西湖发展有限责任公司（出资2,000万元，占注册资本的20%）和安徽耀安投资集团有限公司（出资2,000万元，占注册资本的20%）共同投资设立安徽建工长江建设投资有限公司（暂定名），注册资本10,000万元，开展各类工程施工、基础设施项目投资与建设、设计与咨询等业务。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。
特此公告。
安徽建工集团股份有限公司董事会
2020年5月22日
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