时代新材：第八届董事会第二十四次（临时）会议决议公告_股票频道

股票代码：600458 股票简称：时代新材编号：临2020-036

株洲时代新材料科技股份有限公司

第八届董事会第二十四次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容真实、准确、完整承担个别及连带责任。

株洲时代新材料科技股份有限公司第八届董事会第二十四次（临时）会议的通知于2020年5月18日以专人送达和邮件相结合的方式发出，会议于2020年5月22日以通讯方式召开。会议由董事长杨军先生主持。会议应到董事9人，实到董事9人。会议符合《公司法》等有关法律法规和公司章程的规定。

会议审议通过了如下决议：

一、审议通过了关于向全资子公司协议转让部分资产的议案；

内容详见同日披露于上海证券交易所网站的临2020-037号公告。

表决结果： 9票同意， 0票反对， 0票弃权。

二、审议通过了关于公司聘任部分高级管理人员的议案。

内容详见同日披露于上海证券交易所网站的临2020-038号公告。

表决结果： 9票同意， 0票反对， 0票弃权。

特此公告。

株洲时代新材料科技股份有限公司董事会

2020年5月23日

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