四川路桥建设集团股份有限公司
第七届董事会第十九次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
(一)本次董事会会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的规定。
(二)本次董事会于2020年5月22日(星期五)在公司会议室以现场方式召开,会议通知于2020年5月15日以书面、电话的方式发出。
(三)本次董事会应出席人数11人,实际出席人数11人。会议由董事长熊国斌主持,公司监事和高级管理人员列席了会议。
二、董事会审议情况
(一)审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》
全体董事一致选举甘洪先生为公司第七届董事会副董事长,任期同本届董事会。
表决结果:十一票赞成,零票反对,零票弃权。
(二)审议通过了《关于调整董事会专门委员会成员的议案》
根据公司《章程》规定及公司董事变动情况,第七届董事会各专门委员会需进行调整。全体董事一致审议通过了《关于调整董事会专门委员会成员的议案》,现第七届董事会各专门委员会组成人员具体如下:
战略决策委员会:熊国斌、甘洪、杨如刚、吴开超、李光金,主任委员熊国斌;
提名委员会:熊国斌、甘洪、吴开超、吴越、李光金,主任委员吴开超;
薪酬与考核委员会:李琳、吴越、吴开超、杨勇、李光金,主任委员吴越;
风控与审计委员会:严志明、赵志鹏、郭祥辉、杨勇、吴越、吴开超、李光金,主任委员杨勇。
上述董事会各专门委员会组成人员的任期同本届董事会。
表决结果:十一票赞成,零票反对,零票弃权。
(三)审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
全体董事一致审议通过聘任杨如刚公司常务副总经理,冯强林、王传福、王中林、张航川、龙勇、张建明六位先生为副总经理。上述人员任期同本届董事会。
公司独立董事吴越、吴开超、杨勇、李光金先生已在会前就公司聘任高管人员出具了书面意见,表示同意。
表决结果:十一票赞成,零票反对,零票弃权。
三、上网公告附件
四川路桥第七届董事会第十九会议独立董事意见。
特此公告。
四川路桥建设集团股份有限公司董事会
2020年5月22日
附件:候选人简历
1、甘洪: 1961年2月出生,硕士研究生学历,教授级高级工程师,“四川省优秀企业家”获得者,多次荣获各级科技进步奖项,长期从事路桥施工及管理工作,具有国有大型企业管理、工程技术和管理的丰富经验。历任省桥梁公司经理助理,路桥集团大桥分公司常务副总经理、总经理,本公司副总经理、董事、党委委员,路桥集团副总裁、董事、党委委员。现任本公司党委副书记、董事、总经理,路桥集团党委副书记、董事,常务副总经理。
2、杨如刚:1968年8月出生,硕士研究生学历,教授级高级工程师,知名桥梁专家,“2015-2016年度中国十大桥梁人物”获得者,多次荣获国家和省部级科技进步奖,长期从事交通行政管理工作,具有国有大型企业管理、工程技术和管理的丰富经验。历任路桥集团生产经营部副经理、经营计划部经理、总裁助理,华东公司总经理、董事长,路桥集团副总经理、党委委员、董事。现任本公司党委副书记、董事,路桥集团党委副书记、副董事长、总经理。
3、冯强林:1964年6月出生,硕士研究生学历,教授级高级工程师,长期从事路桥施工及管理工作。历任路桥集团大桥分公司副总经理、总经理,本公司副总经理、党委委员,路桥集团桥梁公司董事长,路桥集团党委委员、董事。现任路桥集团副总经理。
4、王传福:1966年7月出生,本科学历,高级工程师,长期从事海外路桥施工及管理工作。历任中川国际总工程师、副总裁,路桥集团海外部总经理、总经理助理。现任路桥集团副总经理,兼任路桥集团海外分公司党委书记、德国公司总经理、达卡公司董事长。
5、王中林:1966年4月出生,本科学历,高级工程师,长期从事路桥施工及管理工作。历任路桥集团海外部副经理、工程管理中心副经理、坦桑尼亚办事处经理,挂职木里藏族自治县副县长,路桥集团公路一分公司党委委员、总经理,铁投集团叙古公司董事长、党委书记,路桥集团董事、党委委员,本公司党委委员。现任路桥集团副总经理,兼任路桥集团川交公司董事长、党委书记。
6、张航川:1975年11月出生,本科学历,高级工程师,长期从事路桥施工及管理工作。历任路桥集团公路二分公司副总经理,路桥集团公路三分公司党委委员、副总经理(主持工作)、总经理。现任路桥集团副总经理。
7、龙勇:1969年8月出生,专科学历,工程师,长期从事路桥施工及管理工作。历任路桥集团华东公司副总经理、董事,铁投集团宜叙公司总经理。现任路桥集团副总经理,兼任路通公司董事长、总经理(法定代表人),盐坪坝公司董事长、总经理(法定代表人),兴文纳黔公司董事长、总经理(法定代表人),蜀南路桥公司董事、总经理。
8、张建明:1975年9月出生,本科学历,教授级高级工程师,长期从事路桥施工及管理工作。历任路桥集团公路二分公司副总经理、副总经理(主持工作)。
现任路桥集团副总经理,兼任路桥集团公路二分公司党委委员、总经理。
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