证券代码：002793 股票简称：罗欣药业 公告编号：2020-055
罗欣药业集团股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决提案的情况；
2.本次会议未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。
一、会议召开基本情况
1.会议召集人：罗欣药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会；
2.会议主持人：公司董事长刘振腾先生；
3.现场会议召开时间：2020年5月22日（星期五）下午14:00；
4.现场会议召开地点：山东省临沂高新技术产业开发区罗七路管理中心一楼
会议室；
5.网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年5月22
日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2020年5月22
日上午9:15，结束时间为2020年5月22日下午15:00。
6.召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式。
7.本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》
1
等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议出席情况
1.出席会议的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的有表决权股东和委托代理人共21
人，代表股份1,056,111,964股，占上市公司总股份的72.9813％。其中：
（1）参加本次股东大会现场会议的有表决权股东和委托代理人共5人，代表
股份736,894,478股，占上市公司总股份的50.9222％。
（2）通过网络投票系统投票的股东共16人，代表股份319,217,486股，占上
市公司总股份的22.0591％。
2.中小投资者出席会议的情况
中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公
司5％以上股份的股东以外的其他股东）共计10人，代表股份139,035,087股，占
上市公司总股份的9.6078％。
3. 公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，北京市金杜律师
事务所上海分所见证律师列席了本次会议，对大会进行见证并出具了法律意见书。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通
过了如下议案：
(一) 审议通过《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意 1,056,111,964 股，占出席会议有效表决权股份总数的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中中小投资者表决情况：
同意 139,035,087 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
2
持有效表决权股份总数的 0.0000％。
公司 2019 年度在任独立董事同时在本次会议上进行了述职。
(二) 审议通过《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》
表决结果：同意 1,056,097,164 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9986％；反对 14,800 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0014％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的
0.0000％。
其中中小投资者表决情况：
同意 139,020,287 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
99.9894％；反对 14,800 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0106％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 0.0000％。
(三) 审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意 1,056,111,964 股，占出席会议有效表决权股份总数的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中中小投资者表决情况：
同意 139,035,087 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 0.0000％。
(四) 审议通过《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》
表决结果：同意 1,056,097,164 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9986％；反对 14,800 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0014％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的
0.0000％。
其中中小投资者表决情况：
3
同意 139,020,287 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
99.9894％；反对 14,800 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0106％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 0.0000％。
(五) 审议通过《关于公司 2019 年年度报告全文及其摘要的议案》
表决结果：同意 1,056,111,964 股，占出席会议有效表决权股份总数的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中中小投资者表决情况：
同意 139,035,087 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 0.0000％。
(六) 审议通过《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意 1,056,097,164 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9986％；反对 14,800 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0014％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的
0.0000％。
其中中小投资者表决情况：
同意 139,020,287 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
99.9894％；反对 14,800 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0106％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 0.0000％。
(七) 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 1,056,111,964 股，占出席会议有效表决权股份总数的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
4
其中中小投资者表决情况：
同意 139,035,087 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 0.0000％。
本议案为股东大会特别决议事项，鉴于同意的股数占出席会议有表决权股份
总数的 2/3 以上，故本议案获得通过。
(八) 审议通过《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
表决结果：同意 1,056,097,164 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9986％；反对 14,800 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0014％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的
0.0000％。
其中中小投资者表决情况：
同意 139,020,287 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
99.9894％；反对 14,800 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0106％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 0.0000％。
(九) 审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
表决结果：同意 1,056,097,164 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9986％；反对 14,800 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0014％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的
0.0000％。
其中中小投资者表决情况：
同意 139,020,287 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
99.9894％；反对 14,800 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0106％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 0.0000％。
5
(十) 审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
表决结果：同意 1,056,097,164 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9986％；反对 14,800 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0014％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的
0.0000％。
其中中小投资者表决情况：
同意 139,020,287 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
99.9894％；反对 14,800 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0106％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 0.0000％。
(十一) 审议通过《关于修订<控股子公司管理制度>的议案》
表决结果：同意 1,056,097,164 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9986％；反对 14,800 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0014％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的
0.0000％。
其中中小投资者表决情况：
同意 139,020,287 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
99.9894％；反对 14,800 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0106％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 0.0000％。
(十二) 审议通过《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
表决结果：同意 1,056,097,164 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9986％；反对 14,800 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0014％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的
0.0000％。
其中中小投资者表决情况：
同意 139,020,287 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
99.9894％；反对 14,800 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
6
0.0106％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 0.0000％。
(十三) 审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
表决结果：同意 1,056,097,164 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9986％；反对 14,800 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0014％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的
0.0000％。
其中中小投资者表决情况：
同意 139,020,287 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
99.9894％；反对 14,800 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0106％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 0.0000％。
(十四) 审议通过《关于修订<授权管理制度>的议案》
表决结果：同意 1,056,097,164 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9986％；反对 14,800 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0014％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的
0.0000％。
其中中小投资者表决情况：
同意 139,020,287 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
99.9894％；反对 14,800 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0106％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 0.0000％。
(十五) 审议通过《关于制定<未来三年（2020-2022 年）股东回报规划>的议
案》
表决结果：同意 1,056,111,964 股，占出席会议有效表决权股份总数的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
7
其中中小投资者表决情况：
同意 139,035,087 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 0.0000％。
本议案为股东大会特别决议事项，鉴于同意的股数占出席会议有表决权股份
总数的 2/3 以上，故本议案获得通过。
(十六) 审议通过《关于确定公司董事 2020 年度薪酬方案的议案》
表决结果：同意 1,056,097,164 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9986％；反对 14,800 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0014％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的
0.0000％。
其中中小投资者表决情况：
同意 139,020,287 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
99.9894％；反对 14,800 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0106％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 0.0000％。
(十七) 审议通过《关于确定公司监事 2020 年度薪酬方案的议案》
表决结果：同意 1,056,097,164 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9986％；反对 14,800 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0014％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的
0.0000％。
其中中小投资者表决情况：
同意 139,020,287 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
99.9894％；反对 14,800 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0106％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 0.0000％。
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(十八) 审议通过《关于公司续聘 2020 年度审计机构的议案》
表决结果：同意 1,056,097,164 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9986％；反对 14,800 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0014％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的
0.0000％。
其中中小投资者表决情况：
同意 139,020,287 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
99.9894％；反对 14,800 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0106％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 0.0000％。
(十九) 审议通过《关于公司 2019 年度日常关联交易确认及 2020 年度日常
关联交易预计的议案》
表决结果：同意 270,641,133 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9945％；反对 14,800 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0055％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的
0.0000％。
其中中小投资者表决情况：
同意 139,020,287 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
99.9894％；反对 14,800 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0106％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 0.0000％。
关联股东山东罗欣控股有限公司（持有公司 518,843,206 股股份）、克拉玛
依珏志股权投资管理有限合伙企业（持有公司 140,754,819 股股份）、Giant Star
Global (HK) Limited（有公司 7,162,783 股股份）持、克拉玛依得怡健康产业
投资有限合伙企业（持有公司 13,277,527 股股份）、克拉玛依得盛健康产业投
资有限合伙企业（持有公司 2,974,166 股股份）、克拉玛依市得怡欣华股权投资
有限合伙企业（持有公司 24,961,414 股股份）、克拉玛依市得怡恒佳股权投资
有限合伙企业（持有公司 35,789,757 股股份）、成都得怡欣华股权投资合伙企
业（有限合伙）（持有公司 41,692,359 股股份）回避表决。
9
(二十) 审议通过《关于公司使用自有资金购买银行理财产品的议案》
表决结果：同意 1,056,097,164 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9986％；反对 14,800 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0014％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的
0.0000％。
其中中小投资者表决情况：
同意 139,020,287 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
99.9894％；反对 14,800 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0106％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 0.0000％。
(二十一) 审议通过《关于公司 2020 年度银行授信及对外担保额度的议案》
表决结果：同意 1,056,097,164 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9986％；反对 14,800 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0014％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的
0.0000％。
其中中小投资者表决情况：
同意 139,020,287 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
99.9894％；反对 14,800 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0106％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 0.0000％。
四、见证律师出具的法律意见
北京市金杜律师事务所上海分所杨振华律师、邵娴律师到会见证了本次股东
大会，并出具了法律意见书。法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开
程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和
《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次
股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
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五、备查文件
1．公司2019年年度股东大会决议；
2. 北京市金杜律师事务所上海分所出具的《关于罗欣药业集团股份有限公
司2019年年度股东大会之法律意见书》。
特此公告。
罗欣药业集团股份有限公司董事会
2020年5月22日
11
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