证券代码：601669 证券简称：中国电建 公告编号：2020-031
中国电力建设股份有限公司
关于2019年年度股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、 股东大会有关情况
1. 股东大会类型和届次：
2019年年度股东大会2. 股东大会召开日期：2020年5月28日3. 股权登记日
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 601669 中国电建 2020/5/21
二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人：中国电力建设集团有限公司
2. 提案程序说明
中国电力建设股份有限公司（以下简称“公司”）已于2020年5月7日公告了股东大会召开通知，单独持有3%以上股份的股东中国电力建设集团有限公司，在2020年5月15日提出临时提案《关于确定中国电力建设股份有限公司第三届董事会董事候选人的议案》并书面提交股东大会召集人，并提议将此议案增补至公司股东大会审议。
该议案已经公司第三届董事会第二十六次会议审议通过，详见公司于2020年5月19日披露的《中国电力建设股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议公告》（公告编号：临2020-029）。
截至本公告之日，中国电力建设集团有限公司持有公司58.34%的股份。鉴于提案人身份符合《中华人民共和国公司法》及公司相关规定，提案程序合法，且拟增补议案的内容属于股东大会的职权范围，董事会根据《上市公司股东大会规则》有关规定将《关于确定中国电力建设股份有限公司第三届董事会董事候选人的议案》作为增补议案提交公司2019年年度股东大会审议，并予以公告。
3. 临时提案的具体内容
中国电力建设集团有限公司提议选举丁焰章先生为公司第三届董事会董事，任期与公司第三届董事会其他董事一致。
丁焰章先生简历情况如下：
丁焰章，男，汉族，1964年1月出生，1984年7月参加工作，1984年6月加入中国共产党，研究生学历，管理学硕士，教授级高级工程师，历任中国葛洲坝水利水电工程集团公司二公司总经理、党委书记；澜沧江施工局副局长、局长、澜沧江建设承包公司总经理；中国葛洲坝水利水电工程集团公司副总经理，副总经理、党委常委；中国葛洲坝集团公司党委常委兼中国葛洲坝集团股份有限公司董事、总经理、党委委员；中国葛洲坝集团公司党委书记兼中国葛洲坝集团股份有限公司党委书记、董事、总经理；中国能源建设集团有限公司筹备组成员、临时党委委员兼中国葛洲坝集团公司党委书记、中国葛洲坝集团股份有限公司党委书记、董事、总经理；中国能源建设集团有限公司董事、总经理、党委副书记兼中国葛洲坝集团公司党委书记，中国葛洲坝集团股份有限公司党委书记、董事、总经理；中国能源建设集团有限公司董事、总经理、党委副书记,中国葛洲坝集团公司总经理(法定代表人)、党委书记,中国葛洲坝集团股份有限公司董事长、党委常委、党委委员；中国能源建设集团有限公司总经理、党委副书记、董事，中国能源建设股份有限公司总经理、党委副书记、副董事长；中国能源建设集团有限公司党委书记、董事,中国能源建设股份有限公司总经理、党委副书记、副董事长；中国能源建设集团有限公司总经理、党委副书记、董事,中国能源建设股份有限公司总经理、党委副书记、副董事长。2020年5月起任中国电力建设集团有限公司总经理、党委副书记、董事，第三届董事会第二十六次会议审议通过后任中国电力建设股份有限公司总经理、2019年年度股东大会审议通过后任中国电力建设股份有限公司董事。
三、 除了上述增加临时提案外，于2020年5月7日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2020年5月28日 9点00分
召开地点：北京市海淀区车公庄西路22号海赋国际大厦A座618会议室(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2020年5月28日
至2020年5月28日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。(四) 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A股股东
非累积投票议案
1 关于中国电力建设股份有限公司2019年度董 √
事会工作报告的议案
2 关于中国电力建设股份有限公司2019年度监 √
事会工作报告的议案
3 关于中国电力建设股份有限公司2019年度报 √
告及其摘要的议案
4 关于中国电力建设股份有限公司2019年度财 √
务决算报告的议案
5 关于中国电力建设股份有限公司2019年度利 √
润分配方案的议案
6 关于中国电力建设股份有限公司优先股股息派 √
发方案的议案
7 关于中国电力建设股份有限公司赎回2,000万 √
股优先股的议案
8 关于中国电力建设股份有限公司2020年度财 √
务预算的议案
9 关于中国电力建设股份有限公司2020年度投 √
资计划的议案
10 关于中国电力建设股份有限公司2020年度担 √
保计划的议案
11 关于中国电力建设股份有限公司2020年度融 √
资预算的议案
12 关于中国电力建设股份有限公司2020年度日 √
常关联交易计划及签署日常关联交易协议的议
案
13 关于聘请中国电力建设股份有限公司2020年 √
度年报审计机构及内控审计机构的议案
14 关于中国电力建设股份有限公司2020年度资 √
产证券化产品发行及增信相关事项的议案
15 关于提请中国电力建设股份有限公司股东大会 √
继续授权董事会决策发行债务融资工具的议案
16 关于中国电力建设股份有限公司董事2019年 √
度薪酬及2020年度薪酬方案的议案
17 关于中国电力建设股份有限公司监事2019年 √
度薪酬及2020年度薪酬方案的议案
18 关于为中国电力建设股份有限公司董事、监事、 √
高级管理人员及相关人员购买履职责任保险的
议案
19 关于选举中国电力建设股份有限公司第三届董 √
事会董事的议案
1.各议案已披露的时间和披露媒体
第1、3—14、16、18项已经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，第15项已经公司第三届董事会第二十五次会议审议通过，第19项已经公司第三届董事会第二十六次会议审议通过，第2、3、5、7、12、17、18项议案已经公司第三届监事会第十一次会议审议通过。具体内容详见公司于2020年4月24日、4月30日、5月19日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站刊登的相关公告。
2.特别决议议案：无。
3.对中小投资者单独计票的议案：议案5、6、7、12、13、16、18、19。
4.涉及关联股东回避表决的议案：议案12。
应回避表决的关联股东名称：中国电力建设集团有限公司。5.涉及优先股股东参与表决的议案：无。
特此公告。
中国电力建设股份有限公司董事会
2020年5月19日
? 报备文件
（一）中国电力建设集团有限公司《关于提名董事候选人的函》
附件1：中国电力建设股份有限公司2019年年度股东大会授权委托书
附件2：中国电力建设股份有限公司2019年年度股东大会出席回复附件1：中国电力建设股份有限公司2019年年度股东大会授权委托书
中国电力建设股份有限公司2019年年度股东大会
授权委托书
中国电力建设股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年5月28
日召开的贵公司2019年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于中国电力建设股份有限公司2019
年度董事会工作报告的议案
2 关于中国电力建设股份有限公司2019
年度监事会工作报告的议案
3 关于中国电力建设股份有限公司2019
年度报告及其摘要的议案
4 关于中国电力建设股份有限公司2019
年度财务决算报告的议案
5 关于中国电力建设股份有限公司2019
年度利润分配方案的议案
6 关于中国电力建设股份有限公司优先
股股息派发方案的议案
7 关于中国电力建设股份有限公司赎回
2,000万股优先股的议案
8 关于中国电力建设股份有限公司2020
年度财务预算的议案
9 关于中国电力建设股份有限公司2020
年度投资计划的议案
10 关于中国电力建设股份有限公司2020
年度担保计划的议案
11 关于中国电力建设股份有限公司2020
年度融资预算的议案
12 关于中国电力建设股份有限公司2020
年度日常关联交易计划及签署日常关
联交易协议的议案
13 关于聘请中国电力建设股份有限公司
2020年度年报审计机构及内控审计机
构的议案
14 关于中国电力建设股份有限公司2020
年度资产证券化产品发行及增信相关
事项的议案
15 关于提请中国电力建设股份有限公司
股东大会继续授权董事会决策发行债
务融资工具的议案
16 关于中国电力建设股份有限公司董事
2019年度薪酬及2020年度薪酬方案的
议案
17 关于中国电力建设股份有限公司监事
2019年度薪酬及2020年度薪酬方案的
议案
18 关于为中国电力建设股份有限公司董
事、监事、高级管理人员及相关人员
购买履职责任保险的议案
19 关于选举中国电力建设股份有限公司
第三届董事会董事的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
附件2：中国电力建设股份有限公司2019年年度股东大会出席回复
中国电力建设股份有限公司
2019年年度股东大会出席回复
股东姓名（机构股东名称）：
股东地址：
出席会议人员姓名： 身份证号码：
委托人（法定代表人姓名）： 身份证号码：
持股量： 股东代码：
联系人： 电话： 传真：
股东签字（机构股东盖章）
注：上述回复的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
查看公告原文
首页
微信公众号
证券之星APP
