证券代码：601998 证券简称：中信银行 编号：临2020-026
中信银行股份有限公司董事会会议决议公告本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中信银行股份有限公司（以下简称“本行”）于2020年5月16日以书面形式发出有关会议通知和材料，于2020年5月17日以通讯表决形式完成一次董事会会议召开并形成决议。本次会议应参会董事10名，实际参会董事10名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中信银行股份有限公司章程》的规定。
根据表决结果，会议审议通过了《关于取消2019年年度股东大会、2020年第一次A股类别股东会及2020年第一次H股类别股东会提案的议案》
表决结果：赞成10票 反对0票 弃权0票
董事会同意本行2019年年度股东大会、2020年第一次A股类别股东会及2020年第一次H股类别股东会取消审议《关于中信银行拟变更住所并修改公司章程相关条款有关事宜的议案》。
《中信银行股份有限公司关于2019年年度股东大会、2020年第一次A股类别股东会及2020年第一次H股类别股东会取消议案的公告》详见本行随同本公告在上海证券交易所（www.sse.com.cn）和本行网站（www.citicbank.com）披露的相关信息。
特此公告。
中信银行股份有限公司董事会
2020年5月18日
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