证券代码：688321 证券简称：微芯生物 公告编号：2020-018
深圳微芯生物科技股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2020 年 5 月 15 日
（二） 股东大会召开的地点：深圳中洲万豪酒店多功能厅 6+7，广东省深圳市
南山区海德一道 88 号
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 35
普通股股东人数 35
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 360,196,573
普通股股东所持有表决权数量 360,196,573
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
87.8528
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 87.8528
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由 董事长
XIANPING LU 先生主持，本次会议的召集、召开方式符合《公司法》、《证券法》、
《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 6 人，公司董事 Chua Kee Lock 先生因疫情影响,
宋瑞霖先生、田戈先生因工作原因而未能出席本次会议；
2、 公司在任监事 5 人，出席 4 人，公司监事周可祥先生因工作原因未能出席本
次会议；
3、 董事会秘书海鸥女士出席了本次会议；公司其他高管列席了本次会议。
4、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《公司 2019 年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 360,181,439 99.9957 15,134 0.0043 0 0.0000
2、 议案名称：关于《公司 2019 年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 360,181,439 99.9957 15,134 0.0043 0 0.0000
3、 议案名称：关于《公司 2019 年度财务决算报告》和《2020 年度财务预算报
告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 360,181,439 99.9957 15,134 0.0043 0 0.0000
4、 议案名称：关于《公司 2019 年年度利润分配方案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 360,181,439 99.9957 15,134 0.0043 0 0.0000
5、 议案名称：关于《2019 年度独立董事述职报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 360,181,439 99.9957 15,134 0.0043 0 0.0000
6、 议案名称：关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 360,181,439 99.9957 15,134 0.0043 0 0.0000
7、 议案名称：关于《公司 2019 年年度报告》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 360,181,439 99.9957 15,134 0.0043 0 0.0000
8、 议案名称：关于修改《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 360,181,439 99.9957 15,134 0.0043 0 0.0000
9、 议案名称：关于《公司 2020 年度董事、监事薪酬》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 360,181,439 99.9957 15,134 0.0043 0 0.0000
10、 议案名称：关于《公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 245,473,333 99.9938 15,134 0.0062 0 0.0000
11、 议案名称：关于《公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 245,473,333 99.9938 15,134 0.0062 0 0.0000
12、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 245,473,333 99.9938 15,134 0.0062 0 0.0000
13、 议案名称：关于续聘 2020 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 360,181,439 99.9957 15,134 0.0043 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 票 比例
序号 票数 比例（%） 票数
（%） 数 （%）
4 关于《公司 194,601,125 99.9922 15,134 0.0078 0 0.0000
2019 年年度
利润分配方
案》的议案
6 关于使用部 194,601,125 99.9922 15,134 0.0078 0 0.0000
分超募资金
永久性补充
流动资金的
议案
8 关于修改《公 194,601,125 99.9922 15,134 0.0078 0 0.0000
司章程》的议
案
9 关于《公司 194,601,125 99.9922 15,134 0.0078 0 0.0000
2020 年度董
事、监事薪
酬》的议案
10 关于《公司 194,601,125 99.9922 15,134 0.0078 0 0.0000
2020 年限制
性股票激励
计划（草案）》
及其摘要的
议案
11 关于《公司 194,601,125 99.9922 15,134 0.0078 0 0.0000
2020 年限制
性股票激励
计划实施考
核管理办法》
的议案
12 关于提请股 194,601,125 99.9922 15,134 0.0078 0 0.0000
东大会授权
董事会办理
股权激励相
关事宜的议
案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会审议的第 8、10、11、12 项议案为特别决议议案，由出席本次
会议股东(或股东代表)代表有表决权股份数量的三分之二以上表决通过；
2、本次股东大会审议的其他议案为普通决议议案，由出席本次会议股东(或股东
代表)代表有表决权股份数量的二分之一以上表决通过；
3、 本次股东大会审议的第 4、6、8、9、10、11、12 项议案对中小投资者进行
了单独计票；
4、涉及关联股东回避表决的情况：
本次股东大会议案涉及回避表决的关联股东名称及所持表决权股份数量：
议案序号 需回避表决关联股东 所持表决权股份数量（股）
XIANPING LU 、深圳市海粤门生物科
10
技开发有限公司、深圳海德睿博投资
有限公司、深圳市海德康成投资合伙
11 企业（有限合伙）、深圳市海德睿达企
114,708,106
业管理合伙企业（有限合伙）、深圳市
海德睿远企业管理合伙企业（有限合
12 伙）、深圳市海德鑫成企业管理合伙企
业（有限合伙）
二、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所
律师：陈军、孔非凡
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及《公司章程》的规
定；出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会召集人资格均合法、有效；本
次股东大会的表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，本次股东大会
的表决结果合法、有效。
特此公告。
深圳微芯生物科技股份有限公司董事会
2020 年 5 月 18 日
报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
查看公告原文
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