证券代码：000895 证券简称：双汇发展 公告编号 2020-27
河南双汇投资发展股份有限公司
关于 2019 年年度股东大会增加临时提案暨
召开 2019 年年度股东大会补充通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南双汇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 5 月 7 日
召开第七届董事会第二十四次会议，会议定于 2020 年 5 月 29 日（星期五）召开
公司 2019 年年度股东大会，具体内容详见 2020 年 5 月 8 日公司在指定信息披露
媒体和巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
2020 年 5 月 17 日，公司召开了第七届董事会第二十五次会议，审议通过了
《关于公司非公开发行股票预案的议案》等相关议案，以上部分议案尚需提交公
司股东大会审议。具体内容详见 2020 年 5 月 18 日公司在指定信息披露媒体和巨
潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
2020 年 5 月 17 日，公司控股股东罗特克斯有限公司向公司董事会提交了《关
于提请增加河南双汇投资发展股份有限公司 2019 年年度股东大会临时提案的
函》，提议将公司董事会于 2020 年 5 月 17 日在第七届董事会第二十五次会议上
审议通过的《关于公司非公开发行股票预案的议案》等需要提交股东大会审议的
相关议案作为临时提案提交公司 2019 年年度股东大会审议。
截至本公告发布日，罗特克斯有限公司持有公司 2,436,727,364 股，占公司
总股本比例为 73.41%，罗特克斯有限公司提出增加临时提案的申请符合《中华
人民共和国公司法》、《河南双汇投资发展股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）和公司《股东大会议事规则》的有关规定，临时提案的内容属于股
东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，因此公司董事会同意将《关于公
1
司非公开发行股票预案的议案》等议案作为新增的临时提案提交公司 2019 年年
度股东大会审议。
除增加上述临时提案外，本次股东大会的召开方式、时间、地点、股权登记
日、其他会议议题等事项不变。现将公司于 2020 年 5 月 29 日召开的 2019 年年
度股东大会有关事项补充通知如下：
一、召开会议的基本情况
(一) 股东大会届次：本次股东大会为 2019 年年度股东大会
(二) 股东大会的召集人：公司董事会
(三) 会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第二十四次会议于 2020
年 5 月 7 日召开，审议通过了《关于召开公司 2019 年年度股东大会的议案》。
本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定。
(四) 会议召开的日期、时间：
1．现场会议时间：2020 年 5 月 29 日（星期五）下午 15:00。
2．网络投票时间：2020 年 5 月 29 日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 5
月 29 日上午 9:30～11:30，下午 13:00～15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 5
月 29 日 9:15～15:00 的任意时间。
(五) 会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网
络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的
交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票
中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结
果为准。
(六) 会议的股权登记日：2020 年 5 月 22 日。
(七) 出席对象：
1．于股权登记日 2020 年 5 月 22 日下午收市时在中国证券登记结算有限责
2
任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以
书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东，或
在网络投票时间参加网络投票。
2．本公司董事、监事及高级管理人员。
3．本公司聘请的律师。
(八) 会议地点：河南省漯河市双汇路 1 号双汇大厦二楼会议室。
二、会议审议事项
(一) 需提交股东大会表决的提案：
1. 《公司 2019 年度董事会工作报告》；
2. 《公司 2019 年年度报告和年度报告摘要》；
3. 《公司 2019 年度监事会工作报告》；
4. 《公司 2019 年年度利润分配预案》；
5. 《关于聘请公司 2020 年度财务审计机构的议案》；
6. 《关于聘请公司 2020 年度内部控制审计机构的议案》；
7. 《关于收购罗特克斯有限公司持有的 6 家公司股权暨关联交易的议案》；
8. 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
9. 《关于公司非公开发行股票方案的议案》（需逐项表决）；
1) 发行股票的种类和面值；
2) 发行方式和发行时间；
3) 发行对象及认购方式；
4) 定价基准日、发行价格及定价方式；
5) 发行数量；
6) 限售期安排；
7) 上市地点；
8) 募集资金数量和用途；
9) 本次非公开发行前公司滚存未分配利润的安排；
10) 本次非公开发行决议有效期；
10. 《关于公司非公开发行股票预案的议案》；
3
11. 《关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》；
12. 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；
13. 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行工作相关事宜
的议案》；
14. 《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案》；
15. 《关于公司未来三年股东分红回报规划（2020 年-2022 年）的议案》；
16. 《关于<河南双汇投资发展股份有限公司关于非公开发行股票之房地产
业务专项自查报告>及相关承诺的议案》。
此外，公司独立董事将在本次年度股东大会上作《独立董事 2019 年度述职
报告》。
（二）上述议案的具体内容详见 2020 年 3 月 25 日、2020 年 5 月 8 日和 2020
年 5 月 18 日公司指定信息披露媒体和巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn）
上的《河南双汇投资发展股份有限公司第七届董事会第二十一次会议决议公告》、
《河南双汇投资发展股份有限公司第七届监事会第九次会议决议公告》、《河南
双汇投资发展股份有限公司第七届董事会第二十四次会议决议公告》、《河南双
汇投资发展股份有限公司第七届董事会第二十五次会议决议公告》等相关公告。
（三）特别强调事项：
1．上述第 4 至 11 项、第 13 至 15 项议案，公司将对中小投资者的表决单独
计票并披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合
计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
2．上述第 7 项议案涉及关联交易事项，与该等议案有利害关系的关联股东
罗特克斯有限公司及其关联人士应当回避表决。
3．上述第 4 项、第 8 至 11 项、第 13 至 15 项议案，须经出席股东大会的股
东所持有效表决权的 2/3 以上通过。
三、提案编码
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码
目可以投票
4
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《公司 2019 年度董事会工作报告》 √
2.00 《公司 2019 年年度报告和年度报告摘要》 √
3.00 《公司 2019 年度监事会工作报告》 √
4.00 《公司 2019 年年度利润分配预案》 √
5.00 《关于聘请公司 2020 年度财务审计机构的议案》 √
6.00 《关于聘请公司 2020 年度内部控制审计机构的议案》 √
《关于收购罗特克斯有限公司持有的 6 家公司股权暨关
7.00 √
联交易的议案》
8.00 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 √
9.00 《关于公司非公开发行股票方案的议案》 √
9.01 发行股票的种类和面值 √
9.02 发行方式和发行时间 √
9.03 发行对象及认购方式 √
9.04 定价基准日、发行价格及定价方式 √
9.05 发行数量 √
9.06 限售期安排 √
9.07 上市地点 √
9.08 募集资金数量和用途 √
9.09 本次非公开发行前公司滚存未分配利润的安排 √
9.10 本次非公开发行决议有效期 √
10.00 《关于公司非公开发行股票预案的议案》 √
《关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报
11.00 √
告的议案》
5
12.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 √
《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发
13.00 √
行工作相关事宜的议案》
《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措
14.00 √
施的议案》
《关于公司未来三年股东分红回报规划（2020 年-2022
15.00 √
年）的议案》
《关于<河南双汇投资发展股份有限公司关于非公开发
16.00 √
行股票之房地产业务专项自查报告>及相关承诺的议案》
四、会议登记方法
(一) 登记方式：法人股东需持单位证明、法定代表人授权委托书和出席人
身份证办理登记手续；公众股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托
出席的代理人须持本人身份证、委托人股东账户卡、授权委托书办理登记手续。
异地股东可以信函、传真方式登记，不接受电话登记。
(二) 登记时间：2020 年 5 月 27 日-5 月 28 日 9：00-16：00。
(三) 登记地点：河南省漯河市双汇路 1 号双汇大厦三层公司证券部。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括深圳证券交易所交易
系统投票和互联网投票系统投票（网址：http://wltp.cninfo.com.cn），网络投票
相关事宜参见附件 1。
六、其他事项
(一) 会议联系方式：
联系电话：（0395）2676530
传 真：（0395）2693259
邮政编码：462000
联 系 人：张霄
(二) 会议费用：出席现场会议的股东及股东代表，食宿、交通费用自理。
6
七、备查文件
(一) 公司第七届董事会第二十五次会议决议
(二) 公司第七届董事会第二十四次会议决议；
(三) 公司第七届董事会第二十一次会议决议；
(四) 公司第七届监事会第十一次会议决议；
(五) 公司第七届监事会第九次会议决议；
(六) 深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
河南双汇投资发展股份有限公司
董事会
2020 年 5 月 18 日
7
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票程序
1. 投票代码：投票代码为“360895”，投票简称：“双汇投票”。
2. 投票议案设置及意见表决
1) 议案设置：
表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《公司 2019 年度董事会工作报告》 √
2.00 《公司 2019 年年度报告和年度报告摘要》 √
3.00 《公司 2019 年度监事会工作报告》 √
4.00 《公司 2019 年年度利润分配预案》 √
5.00 《关于聘请公司 2020 年度财务审计机构的议案》 √
6.00 《关于聘请公司 2020 年度内部控制审计机构的议案》 √
《关于收购罗特克斯有限公司持有的 6 家公司股权暨关
7.00 √
联交易的议案》
8.00 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 √
9.00 《关于公司非公开发行股票方案的议案》 √
9.01 发行股票的种类和面值 √
9.02 发行方式和发行时间 √
8
9.03 发行对象及认购方式 √
9.04 定价基准日、发行价格及定价方式 √
9.05 发行数量 √
9.06 限售期安排 √
9.07 上市地点 √
9.08 募集资金数量和用途 √
9.09 本次非公开发行前公司滚存未分配利润的安排 √
9.10 本次非公开发行决议有效期 √
10.00 《关于公司非公开发行股票预案的议案》 √
《关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报
11.00 √
告的议案》
12.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 √
《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发
13.00 √
行工作相关事宜的议案》
《关于本次非公开股票发行摊薄即期回报及填补回报措
14.00 √
施的议案》
《关于公司未来三年股东分红回报规划（2020 年-2022
15.00 √
年）的议案》
《关于<河南双汇投资发展股份有限公司关于非公开发
16.00 √
行股票之房地产业务专项自查报告>及相关承诺的议案》
2) 填报表决意见或选举票数。
本次议案均为非累积投票议案，对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、
反对、弃权。
3) 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达
相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的
表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
9
表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
4) 对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1. 投票时间：2020 年 5 月 29 日的交易时间，即 9:30～11:30 和 13:00～15:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过深圳证券交易所交易系统投票。
三、通过互联网投票系统的投票程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 5 月 29 日 9:15～15:00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或 “深交所投资者服务密码 ”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
10
附件 2：
授权委托书
兹委托_________（先生/女士）代表本人（本公司）出席河南双汇投资发展
股份有限公司 2019 年年度股东大会，授权其依照本授权委托书的指示对该次股
东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。
本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时
止。
委托人对议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：
备注 表决意见
提案
提案名称 该列打勾的 同 反 弃
编码
栏目可以投 意 对 权
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 票√
非累积投票提案
1.00 《公司 2019 年度董事会工作报告》 √
2.00 《公司 2019 年年度报告和年度报告摘要》 √
3.00 《公司 2019 年度监事会工作报告》 √
4.00 《公司 2019 年年度利润分配预案》 √
《关于聘请公司 2020 年度财务审计机构
5.00 √
的议案》
《关于聘请公司 2020 年度内部控制审计
6.00 √
机构的议案》
《关于收购罗特克斯有限公司持有的 6 家
7.00 √
公司股权暨关联交易的议案》
《关于公司符合非公开发行股票条件的
8.00 √
议案》
9.00 《关于公司非公开发行股票方案的议案》 √
9.01 发行股票的种类和面值 √
9.02 发行方式和发行时间 √
9.03 发行对象及认购方式 √
9.04 定价基准日、发行价格及定价方式 √
9.05 发行数量 √
9.06 限售期安排 √
9.07 上市地点 √
11
9.08 募集资金数量和用途 √
本次非公开发行前公司滚存未分配利润
9.09 √
的安排
9.10 本次非公开发行决议有效期 √
10.00 《关于公司非公开发行股票预案的议案》 √
《关于公司非公开发行股票募集资金运
11.00 √
用可行性分析报告的议案》
《关于公司前次募集资金使用情况报告
12.00 √
的议案》
《关于提请股东大会授权董事会全权办
13.00 √
理本次非公开发行工作相关事宜的议案》
《关于本次非公开发行股票摊薄即期回
14.00 √
报及填补回报措施的议案》
《关于公司未来三年股东分红回报规划
15.00 √
（2020 年-2022 年）的议案》
《关于<河南双汇投资发展股份有限公司
16.00 关非公开发行股票之房地产业务专项自 √
查报告>及相关承诺的议案》
委托人姓名（签字或盖章）：
委托人身份证号码：
委托人股东账号：
委托人持股数：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
委托日期：
12
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