证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2020–030
皇氏集团股份有限公司
关于召开2020年第一次临时股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1．股东大会届次：本次股东大会是临时股东大会，为年度内第一次临时股东大会。
2．股东大会的召集人：公司董事会
2020年5月15日，公司第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公司召开2020年第一次临时股东大会的议案》。
3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2020年6月1日，下午14:00-15:30时
（2）网络投票时间：
①深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网络投票时间：2020 年6月1日上午9:30 -11:30，下午13:00 -15:00；
②深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间：2020 年 6月1日上午9:15 至2020 年6月1 日下午15:00 期间的任意时间。
5．会议的召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
6．会议投票方式：
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：股东在本公告公布的时间内，登录深交所交易系统或深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行表决。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。
7．股权登记日：2020年5月25日
8．会议出席对象：
（1）截至2020年5月25日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
9．会议地点：广西南宁市高新区丰达路65号公司会议室
二、会议审议事项
序号 议案名称
1.00 《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2.00 《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
2.01 股票发行的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 募集资金金额及用途
2.08 本次非公开发行股票的上市安排
2.09 本次非公开发行前滚存未分配利润的安排
2.10 本次非公开发行股票决议有效期
3.00 《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》
4.00 《关于公司本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
5.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
6.00 《关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议
案》
7.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行A 股股票相关事
宜的议案》
8.00 《关于公司未来三年（2020-2022年）股东回报规划的议案》
9.00 《关于修订<公司募集资金管理办法>的议案》
说明：
根据《公司法》、《公司章程》、《上市公司股东大会规则》的相关规定，本次审议的议案对中小投资者的表决单独计票。本次股东大会对上述议案中的 2.00进行逐项表决，1.00至8.00为特别表决事项，需经出席股东大会的股东所持有效表决权的2/3以上通过。
上述议案所涉内容已经公司第五届董事会第二十六次会议、第五届监事会第九次会议审议通过，详见公司登载于2020年5月16日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《皇氏集团股份有限公司第五届董事会第二十六次会议决议公告》、《皇氏集团股份有限公司第五届监事会第九次会议决议公告》。
三、提案编码
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 议案一：《关于公司符合非公开发行 A √
股股票条件的议案》
2.00 议案二：《关于公司非公开发行A 股股 √作为投票对象的子议案
票方案的议案》 数：（10）
2.01 子议案01：股票发行的种类和面值 √
2.02 子议案02：发行方式和发行时间 √
2.03 子议案03：发行对象及认购方式 √
2.04 子议案04：发行价格及定价原则 √
2.05 子议案05：发行数量 √
2.06 子议案06：限售期 √
2.07 子议案07：募集资金金额及用途 √
2.08 子议案08：本次非公开发行股票的上市 √
安排
2.09 子议案09：本次非公开发行前滚存未分 √
配利润的安排
2.10 子议案10：本次非公开发行股票决议有 √
效期
3.00 议案三：《关于公司非公开发行A 股股 √
票预案的议案》
议案四：《关于公司本次非公开发行 A
4.00 股股票募集资金使用可行性分析报告的 √
议案》
5.00 议案五：《关于公司前次募集资金使用情 √
况报告的议案》
议案六：《关于公司非公开发行A 股股
6.00 票摊薄即期回报及填补措施和相关主体 √
承诺的议案》
议案七：《关于提请股东大会授权董事会
7.00 全权办理公司本次非公开发行A股股票 √
相关事宜的议案》
8.00 议案八：《关于公司未来三年（2020-2022 √
年）股东回报规划的议案》
9.00 议案九：《关于修订<公司募集资金管理 √
办法>的议案》
三、会议登记方法
1．登记方式：
个人股东持证券账户卡和本人身份证登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人证券账户卡进行登记。
法人股东由法定代表人出席的，持本人身份证、法人股东的证券账户卡及能证明其具有法定代表人资格的有效证明（包括营业执照、法定代表人身份证明）；法人股东委托代理人出席的，委托代理人持本人身份证、委托法人股东的证券账户卡、能证明其具有法定代表人资格的有效证明（包括营业执照、法定代表人身份证明）及其法定代表人或董事会、其他决策机构依法出具并加盖法人股东印章的书面委托书。
股东可用信函或传真方式办理登记。股东委托代理人出席会议的委托书至少应当在大会召开前二十四小时备置于公司董事会秘书办公室。
2．登记时间：
2020年5月26日至2020年5月29日，上午9:30 -11:30时，下午14:30-16:30时
3．登记地点：公司董事会秘书办公室
4．受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：
（1）委托人的股东账户卡复印件。
（2）委托人能证明其具有法定代表人资格的有效证明。
（3）委托人的授权委托书。
（4）受托人的身份证复印件。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1．会议联系方式：
联系电话：0771-3211086
传 真：0771-3221828
联系人：王婉芳
2．与会者食宿、交通费自理。
六、备查文件
1．提议召开本次股东大会的公司第五届董事会第二十六次会议决议；
2．深交所要求的其他文件。
皇氏集团股份有限公司
董 事 会二〇二〇年五月十六日附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票和程序
1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362329”，投票简称为“皇氏投票”。
2．填报表决意见。
本次股东大会的议案为非累积投票议案，对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1．投票时间：2020年6月1日的交易时间，即9:30 -11:30和13:00 -15:00。
2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1．互联网投票系统开始投票的时间为2020年6月1日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2020年6月1日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
皇氏集团股份有限公司：
兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席皇氏集团股份有限公司2020年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式按以下意见代表本人（本公司）行使表决权：（若无明确指示，代理人可自行投票。）
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票 √
提案外的所有提案
非累积投票提案
议案一：《关于公司符
1.00 合非公开发行A股股 √
票条件的议案》
议案二：《关于公司非 √作为投票对
2.00 公开发行A股股票方 象 的 子 议 案
案的议案》 数：（10）
2.01 子议案01：股票发行 √
的种类和面值
2.02 子议案02：发行方式 √
和发行时间
2.03 子议案03：发行对象 √
及认购方式
2.04 子议案04：发行价格 √
及定价原则
2.05 子议案05：发行数量 √
2.06 子议案06：限售期 √
2.07 子议案07：募集资金 √
金额及用途
子议案08：本次非公
2.08 开发行股票的上市安 √
排
子议案09：本次非公
2.09 开发行前滚存未分配 √
利润的安排
子议案10：本次非公
2.10 开发行股票决议有效 √
期
议案三：《关于公司非
3.00 公开发行A股股票预 √
案的议案》
议案四：《关于公司本
4.00 次非公开发行A股股 √
票募集资金使用可行
性分析报告的议案》
议案五：《关于公司前
5.00 次募集资金使用情况 √
报告的议案》
议案六：《关于公司非
公开发行A股股票摊
6.00 薄即期回报及填补措 √
施和相关主体承诺的
议案》
议案七：《关于提请股
东大会授权董事会全
7.00 权办理公司本次非公 √
开发行A股股票相关
事宜的议案》
议案八：《关于公司未
8.00 来三年（ 2020-2022 √
年）股东回报规划的
议案》
议案九：《关于修订<
9.00 公司募集资金管理办 √
法>的议案》
委托人（签名/盖章）： 被委托人：
委托人证券账户： 被委托人身份证号码：
委托人身份证号码： 委托日期：
委托人持股数：
附注：1．本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会
结束；
2．单位委托须加盖单位公章；
3．授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
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