证券代码：300404 证券简称：博济医药 公告编号：2020-046
广州博济医药生物技术股份有限公司
2020年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形；
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式。
一、会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2020年5月15日（星期五）下午14:30。
（2）网络投票时间：2020年5月15日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2020年5月15日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2020年5月15日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2、会议地点：广州市天河区华观路1933号万科云广场A栋7层培训室。
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
4、召集人：广州博济医药生物技术股份有限公司第三届董事会
5、主持人：王廷春先生
6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、本次参与表决的股东及股东授权代理人共7名，代表有表决权的股份总数为83,032,440股，占公司股份总数的47.6447%，其中：
出席现场会议的股东及股东代理人共 4 人，代表有表决权的股份总数为82,271,850股，占公司股份总数的47.2083%。其中，出席现场会议的中小股东及股东代理人共1人，代表有表决权的股份1,222,520股，占公司总股份的0.7015%。
通过网络投票的股东共3人，代表有表决权的股份760,590股，占公司总股份的 0.4364%。其中，通过网络投票的中小股东共 3 人，代表有表决权的股份760,590股，占公司总股份的0.4364%。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，议案5、议案12为特别决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上通过，其余议案均为普通决议事项，须经出席股东大会股东所持有的有效表决权过半数以上通过，本次股东大会采取中小投资者单独计票。
1、审议通过了《关于<2019年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：同意83,032,440股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东的表决结果如下：同意1,983,110股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：通过。
2、审议通过了《关于<2019年度监事会工作报告>的议案》
表决结果：同意83,032,440股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东的表决结果如下：同意1,983,110股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：通过。
3、审议通过了《关于公司2019年年度报告及其摘要的议案》
表决结果：同意83,032,440股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东的表决结果如下：同意1,983,110股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：通过。
4、审议通过了《关于公司<2019年度财务决算报告>的议案》
表决结果：同意83,032,440股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东的表决结果如下：同意1,983,110股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：通过。
5、审议通过了《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意83,032,440股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东的表决结果如下：同意1,983,110股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：通过。
6、审议通过了《关于公司 2019 年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的议案》
表决结果：同意83,032,440股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东的表决结果如下：同意1,983,110股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：通过。
7、审议通过了《关于确认2019年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
表决结果：同意21,018,100股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东的表决结果如下：同意1,983,110股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
回避表决情况：关联股东王廷春先生回避表决，其所持有的股份数62,014,340股不计入有效表决权股份总数。
表决结果：通过。
8、审议通过了《关于制定<2020年度董事、高级管理人员薪酬方案>的议案》
表决结果：同意21,018,100股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东的表决结果如下：同意1,983,110股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
回避表决情况：关联股东王廷春先生回避表决，其所持有的股份数62,014,340股不计入有效表决权股份总数。
表决结果：通过。
9、审议通过了《关于确认2019年度监事薪酬的议案》
表决结果：同意83,032,440股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东的表决结果如下：同意1,983,110股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：通过。
10、审议通过了《关于制定<2020年度监事薪酬方案>的议案》
表决结果：同意83,032,440股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东的表决结果如下：同意1,983,110股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：通过。
11、审议通过了《关于向金融机构申请融资授信额度的议案》
表决结果：同意83,032,440股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东的表决结果如下：同意1,983,110股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：通过。
12、审议通过了《关于为子公司提供融资担保的议案》
表决结果：同意83,032,440股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东的表决结果如下：同意1,983,110股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：通过。
四、律师出具的法律意见
本次会议由北京市康达（广州）律师事务所董永律师、廖燕洁律师现场见证，并出具了《北京市康达（广州）律师事务所关于广州博济医药生物技术股份有限公司2019年年度股东大会法律意见书》。发表意见如下：博济医药本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议提案以及表决方式、表决程序和表决结果，均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《股东大会规则》、《深交所网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和博济医药《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
五、备查文件
1、《广州博济医药生物技术股份有限公司2019年年度股东大会会议决议》
2、《北京市康达（广州）律师事务所关于广州博济医药生物技术股份有限公司2019年年度股东大会法律意见书》
特此公告。
广州博济医药生物技术股份有限公司董事会
2020年5月16日
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