证券代码：002415 证券简称：海康威视 公告编号：2020-032号
杭州海康威视数字技术股份有限公司
2019年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会召开期间不存在增加、变更或否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、本次股东大会的召开时间：
（1）现场会议时间：2020年5月15日15:00。
（2）网络投票时间：2020年5月15日。其中，通过深圳证券交易所交易系统的投票时间为2020年5月15日9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为自2020年5月15日9:15-15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：杭州市滨江区物联网街518号海康威视D楼1楼会议室。
3、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长陈宗年先生。
本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1、参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计228名，代表股份6,690,446,164股，占公司股份总数的71.5938%。其中除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小股东”）221名，代表股份794,853,948股，占公司股份总数的8.5057%。
（1）出席现场会议的股东及股东代理人43名，代表股份6,042,594,720股，占公司股份总数的64.6612%；
（2）通过网络投票的股东及股东代理人185名，代表股份647,851,444股，占公司股份总数的6.9326%。
2、公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，公司其他高级管理人员列席了会议，公司聘请的法律顾问出席并见证了本次会议。
二、提案审议及表决情况
本次股东大会以现场表决和网络投票结合的方式对提案进行表决，表决结果如下：
1、审议通过了《2019年年度报告及其摘要》；
表决结果：同意6,689,797,825股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的99.9903%；反对128,239股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0019%；弃权520,100股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0078%。
2、审议通过了《董事会2019年年度工作报告》；
表决结果：同意6,688,923,325股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的99.9772%；反对139,239股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0021%；弃权1,383,600股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0207%。
3、审议通过了《监事会2019年年度工作报告》；
表决结果：同意6,681,666,333股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的99.8688%；反对7,396,231股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.1105%；弃权1,383,600股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0207%。
4、审议通过了《2019年年度财务决算报告》；
表决结果：同意6,687,390,403股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的99.9543%；反对128,239股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0019%；弃权2,927,522股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0438%。
5、审议通过了《2019年年度利润分配预案》；
经德勤华永会计师事务所审计，2019 年度，本公司母公司实现净利润11,682,416,010.01元，扣除提取的法定盈余公积211,792,989.55元，加上母公司年初未分配利润 19,327,533,457.91 元，减去 2018 年度现金分红5,601,261,827.10元，截止2019年12月31日，母公司可供股东分配的利润25,196,894,651.27元。截止2019年12月31日，合并报表中可供股东分配的利润为28,961,389,145.22元（合并）。综上，根据孰低原则，本年可供股东分配的利润为25,196,894,651.27元。
同意以公司目前总股本9,345,010,696股为基数，向全体股东每10股派发现金红利7元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。上述方案共计派发现金红利6,541,507,487.20元，剩余未分配利润结转至下一年度。
表决结果：同意6,689,498,525股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的99.9858%%；反对83,239股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0012%；弃权864,400股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0129%。
其中，中小股东投票结果：同意793,906,309股，占参加会议的中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的99.8808%；反对83,239股，占参加会议的中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0105%；弃权864,400 股，占参加会议的中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的0.1087%。
6、审议通过了《2019年年度内部控制自我评价报告》；
表决结果：同意6,688,923,525股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的99.9772%%；反对139,039股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0021%；弃权1,383,600股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0207%。
其中，中小股东投票结果：同意793,331,309股，占参加会议的中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的99.8084%；反对139,039股，占参加会议的中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0175%；弃权1,383,600股，占参加会议的中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的0.1741%。
7、审议通过了《关于2020年聘请会计师事务所的议案》；
表决结果：同意6,651,925,414股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的99.4242%；反对19,422,135股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.2903%；弃权19,098,615股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.2855%。
其中，中小股东投票结果：同意756,333,198股，占参加会议的中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的95.1537%；反对19,422,135股，占参加会议的中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数（含网络投票）的2.4435%；弃权19,098,615股，占参加会议的中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的2.4028%。
8、审议通过了《关于2020年日常关联交易预计的议案》；
出席股东大会的关联股东中电海康集团有限公司、中国电子科技集团有限公司第五十二研究所、新疆普康投资有限合伙企业、龚虹嘉、胡扬忠、邬伟琪，持股共计5,444,797,040股，回避表决。
表决结果：同意1,244,633,685股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的99.9185%；反对83,439股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0067%；弃权932,000股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0748%。
其中，中小股东投票结果：同意793,838,509股，占参加会议的中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的99.8722%；反对83,439股，占参加会议的中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0105%；弃权932,000 股，占参加会议的中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的0.1173%。
9、审议通过了《关于申请综合授信额度的议案》；
表决结果：同意6,604,755,261股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的98.7192%；反对84,758,903股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的1.2669%；弃权932,000股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0139%。
10、审议通过了《关于为二十八家子公司提供担保的议案》；
表决结果：同意6,364,313,733股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的95.1254%；反对325,200,431股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的4.8607%；弃权932,000股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0139%。
该提案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
11、审议通过了《关于与中国电子科技财务有限公司续签<金融服务协议>的议案》
出席股东大会的关联股东中电海康集团有限公司、中国电子科技集团有限公司第五十二研究所、胡扬忠，持股共计3,995,858,777股，回避表决。
表决结果：同意2,360,375,224股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的87.5969%；反对333,279,263股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的12.3685%；弃权932,900股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0346%。
12、审议通过了《关于为控股公司提供担保的议案》；
表决结果：同意6,681,285,257股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的99.8631%；反对6,684,985股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0999%；弃权2,475,922股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0370%。
该提案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
13、审议通过了《关于第二次回购注销2016年限制性股票计划已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》；
表决结果：同意6,689,488,625股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的99.9857%；反对94,039股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0014%；弃权863,500股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0129%。
14、审议通过了《关于2020年开展外汇套期保值交易的议案》。
表决结果：同意6,689,430,925股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的99.9848%%；反对83,239股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0012%；弃权932,000股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0139%。
其中，中小股东投票结果：同意793,838,709股，占参加会议的中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的99.8723%；反对83,239股，占参加会议的中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0105%；弃权932,000 股，占参加会议的中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的0.1173%。
15、审议通过了《关于调整2016年限制性股票计划第三个解锁期业绩考核对标企业的议案》
出席股东大会的关联股东中电海康集团有限公司、新疆威讯投资管理有限合伙企业、新疆普康投资有限合伙企业、胡扬忠、邬伟琪，持股共计4,459,760,472股，回避表决。
表决结果：同意2,229,514,053股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的99.9475%；反对263,139股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0118%；弃权908,500股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0407%。
其中，中小股东投票结果：同意793,682,309股，占参加会议的中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的99.8526%；反对263,139股，占参加会议的中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0331%；弃权908,500 股，占参加会议的中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的0.1143%。
16、审议通过了《关于修订2018年限制性股票计划公司业绩考核指标的议案》
表决结果：同意6,641,791,386股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的99.2728%%；反对47,791,278股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.7143%；弃权863,500股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0129%。
其中，中小股东投票结果：同意746,199,170股，占参加会议的中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的93.8788%；反对47,791,278股，占参加会议的中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数（含网络投票）的6.0126%；弃权863,500股，占参加会议的中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的0.1086%。
17、审议通过了《关于为四家创新业务控股子公司提供财务资助的议案》
表决结果：同意6,448,398,067股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的96.3822%；反对241,161,097股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的3.6046%；弃权887,000股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0133%。
其中，中小股东投票结果：同意552,805,851股，占参加会议的中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的69.5481%；反对241,161,097股，占参加会议的中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数（含网络投票）的30.3403%；弃权887,000股，占参加会议的中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的0.1116%。
18、审议通过了《关于控股子公司为其全资子公司提供担保的议案》
表决结果：同意6,682,829,179股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的99.8862%；反对6,684,985股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0999%；弃权932,000股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0139%。
该提案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（杭州）事务所律师张帆影、郑上俊见证了本次股东大会并出具法律意见，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。本次股东大会通过的决议合法、有效。
四、备查文件
1、公司2019年年度股东大会决议；
2、国浩律师（杭州）事务所关于公司2019年年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
杭州海康威视数字技术股份有限公司
董 事 会
2019年5月16日
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