证券代码：000825 证券简称：太钢不锈 公告编号：2020-031
山西太钢不锈钢股份有限公司
第八届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.会议通知的时间和方式
公司八届四次董事会会议通知及会议资料于 2020 年 5 月 8 日以直接送达或
电子邮件方式送达各位董事、监事及高管人员。
2.会议的时间、地点和方式
会议于 2020 年 5 月 15 日下午股东大会后在太原市花园国际大酒店花园厅以
现场与通讯表决相结合方式召开。
3.董事出席情况
应参加表决的董事 11 人，实际表决的董事 11 人。其中，董事高建兵先生、
李华先生、柴志勇先生、张晓东先生、李建民先生、尚佳君先生、石来润先生和
独立董事李端生先生等 8 人出席现场会议。独立董事王国栋先生、张志铭先生和
张吉昌先生以通讯表决的方式出席会议。
4.主持人和列席人员
会议由董事长高建兵先生主持。公司监事及非董事高级管理人员列席了会
议。
5.本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了《关于调整部分子公司董事、监事人员的议案》：
1、山西太钢不锈钢钢管有限公司
提名卢健任董事职务；尚佳君不再担任董事职务。
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2、山西太钢不锈钢精密带钢有限公司
提名王清洁任董事、董事长职务；李华不再担任董事、董事长职务。
提名郝卫强任董事职务；张志君不再担任董事职务。
提名蔡尔恭任监事、监事会主席职务；员红星不再担任监事、监事会主席职
务；周金晓不再担任监事职务。
3、天津太钢天管不锈钢有限公司
提名尚佳君任董事长职务、张志强任董事职务；李华不再担任董事、董事长
职务；
提名李俊章任监事、监事会主席职务；员红星不再担任监事、监事会主席职
务。
4、山西宝太新金属开发有限公司
提名郝卫强任董事职务；张志君不再担任董事职务。
5、太原钢铁（集团）金属回收加工贸易有限公司
提名鹿俊峰任监事职务；范文龙不再担任监事职务。
6、山西太钢保税综合服务有限公司
提名卢健任执行董事职务；尚佳君不再担任执行董事职务。
7、太钢不锈香港有限公司
提名解浩任执行董事职务；尚佳君不再担任执行董事职务。
8、上海太钢钢材销售有限公司
提名解浩任执行董事职务；尚佳君不再担任执行董事职务。
提名薛勤英任监事职务；范文龙不再担任监事职务。
9、杭州太钢销售有限公司
提名解浩任执行董事职务；尚佳君不再担任执行董事职务。
提名薛勤英任监事职务；张志君不再担任监事职务。
10、无锡太钢销售有限公司
提名解浩任执行董事职务；尚佳君不再担任执行董事职务；
提名薛勤英任监事职务；张志君不再担任监事职务。
11、青岛太钢销售有限公司
提名解浩任执行董事职务；尚佳君不再担任执行董事职务；
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提名薛勤英任监事职务；张志君不再担任监事职务。
12、济南太钢销售有限公司
提名解浩任执行董事职务；尚佳君不再担任执行董事职务；
提名薛勤英任监事职务；张志君不再担任监事职务。
13、北京太钢销售有限公司
提名黄涛任执行董事职务；尚佳君不再担任执行董事职务。
提名唐彦峰任监事职务；范文龙不再担任监事职务。
14、天津太钢销售有限公司
提名黄涛任执行董事职务；尚佳君不再担任执行董事职务。
提名唐彦峰任监事职务；范文龙不再担任监事职务。
15、哈尔滨太钢销售公司
提名黄涛任执行董事职务；尚佳君不再担任执行董事职务。
提名唐彦峰任监事职务；张志君不再担任监事职务。
16、辽宁太钢销售有限公司
提名黄涛任执行董事职务；尚佳君不再担任执行董事职务。
提名唐彦峰任监事职务；张志君不再担任监事职务。
17、沈阳沈水太钢不锈钢销售有限公司
提名黄涛任执行董事职务；尚佳君不再担任执行董事职务。
提名唐彦峰任监事职务；张志君不再担任监事职务。
18、太原钢铁（集团）现货销售有限公司
提名黄涛任执行董事职务；尚佳君不再担任执行董事职务。
提名唐彦峰任监事职务；范文龙不再担任监事职务。
19、广东太钢不锈钢加工配送有限公司
提名丛双龙任执行董事职务；尚佳君不再担任执行董事职务。
提名王虹任监事职务；张志君不再担任监事职务。
20、武汉太钢销售有限公司
提名丛双龙任执行董事职务；尚佳君不再担任执行董事职务。
提名王虹任监事职务；范文龙不再担任监事职务。
21、长沙太钢销售有限公司
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提名丛双龙任执行董事职务；尚佳君不再担任执行董事职务。
提名王虹任监事职务；范文龙不再担任监事职务。
22、佛山市太钢不锈钢销售有限公司
提名丛双龙任执行董事职务；尚佳君不再担任执行董事职务。
提名王虹任监事职务；范文龙不再担任监事职务。
23、揭阳太钢销售有限公司
提名丛双龙任执行董事职务；尚佳君不再担任执行董事职务。
提名王虹任监事职务；范文龙不再担任监事职务。
24、成都（太钢）销售有限公司
提名李健任执行董事职务；尚佳君不再担任执行董事职务。
提名程文任监事职务；范文龙不再担任监事职务。
25、重庆太钢销售有限公司
提名李健任执行董事职务；尚佳君不再担任执行董事职务。
提名程文任监事职务；范文龙不再担任监事职务。
26、郑州太钢销售有限公司
提名李健任执行董事职务；尚佳君不再担任执行董事职务。
提名程文任监事职务；范文龙不再担任监事职务。
27、西安太钢销售有限公司
提名李健任执行董事职务；尚佳君不再担任执行董事职务。
提名程文任监事职务；范文龙不再担任监事职务。
28、山西太钢定襄销售有限公司
提名李健任执行董事职务；尚佳君不再担任执行董事职务。
提名程文任监事职务；张志君不再担任监事职务。
29、太钢欧洲有限公司
提名张腾任执行董事职务；尚佳君不再担任执行董事职务。
30、太钢国贸（美国）公司
提名张腾任董事、董事长职务；尚佳君不再担任执行董事职务。
31、太钢国贸（俄罗斯）公司
提名张腾任董事、董事长职务；提名孙晓刚任董事职务；尚佳君不再担任执
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行董事职务。
32、河南太钢华丰钢铁有限公司
提名解浩任董事职务；卢健不再担任董事职务。
33、山西太钢恒山石油机具有限公司
提名李华不再担任董事职务。
经董事表决，11 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案获得通过。
三、备查文件
公司第八届董事会第四次会议决议。
特此公告。
山西太钢不锈钢股份有限公司董事会
二○二○年五月十五日
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