佳创视讯:关于召开2019年度股东大会的提示性公告

来源:巨灵信息 2020-05-15 00:00:00
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证券代码:300264              证券简称:佳创视讯            公告编号:2020-037

                深圳市佳创视讯技术股份有限公司
         关于召开2019年度股东大会的提示性公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
  记载、误导性陈述或重大遗漏。


     深圳市佳创视讯技术股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 4 月 25
 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了公司《关于召开 2019 年
 度股东大会的通知》(公告编号:2020-026),根据相关规定,现将本次会议的有
 关情况提示如下:

     一、本次股东大会召开的基本情况

     1.股东大会届次:2019 年度股东大会;

     2.股东大会的召集人:公司董事会;

     3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政
 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求;

     4.会议召开的日期、时间:

     (1)现场会议时间:2020 年 5 月 19 日(星期二)下午 14:30

     (2)网络投票时间:2020 年 5 月 19 日。其中,通过深圳证券交易所交易
 系统进行网络投票的具体时间为:2020 年 5 月 19 日上午 9:30—11:30,下午 13:00
 —15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2020 年 5 月
 19 日 9:15 至 2020 年 5 月 19 日 15:00 期间的任意时间。

     5.会议的召开方式:本次股东大会采用现场投票表决(现场表决可以委托
 代理人代为投票表决)与网络投票相结合的方式召开,公司股东应选择现场投票、
 网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表
 决结果为准。

     (1)现场投票:股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书委托
 他人出席现场会议;

     (2)网络投票:本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
 系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股权登记日登记在册的公司股东可以
 自网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    6.股权登记日:2020 年 5 月 14 日(星期四)

    7.出席对象:

    (1)截至股权登记日 2020 年 5 月 14 日下午交易结束后,在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东,均有权以本通知公布
的方式参加本次股东大会及参加表决。因故不能亲自出席的股东可以书面委托代
理人(被代理人不必为公司股东)出席,或在网络投票时间内参加网络投票。

    (2)公司董事、监事和高级管理人员。

    (3)公司聘请的律师。

    8.会议地点:深圳市福田区中央西谷大厦 15 楼公司大会议室。



    二、会议审议事项

    1、审议《2019 年度董事会工作报告》的议案,并听取公司《2019 年度独立
董事述职报告》;

    2、审议《2019 年度监事会工作报告》的议案;

    3、审议《2019 年年度报告全文》及《2019 年年度报告摘要》的议案;

    4、审议《2019 年度财务决算报告》;

    5、审议《关于 2019 年度利润分配预案的议案》;

    6、审议《关于董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》;

    7、《关于提名公司第五届董事会非独立董事的议案》;

     7.1 选举陈坤江先生担任公司第五届董事会非独立董事;

     7.2 选举张海川先生担任公司第五届董事会非独立董事;

     7.3 选举熊科佳先生担任公司第五届董事会非独立董事;

     7.4 选举詹华波先生担任公司第五届董事会非独立董事。

    8、《关于提名公司第五届董事会独立董事的议案》;

     8.1 选举李挥先生担任公司第五届董事会独立董事;

     8.2 选举张学斌先生担任公司第五届董事会独立董事;

     8.3 选举余波先生担任公司第五届董事会独立董事。

    9、《关于提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

     9.1 选举刘军先生担任公司第五届监事会非职工代表监事;

     9.2 选举李小龙先生担任公司第五届监事会非职工代表监事。
     上述议案中候选人采用累积投票制选举,非独立董事和独立董事的选举将分
别进行表决,其中独立董事候选人须报请深圳证券交易所备案审核无异议后,方
可提交公司股东大会选举。

     披露情况:上述议案已经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过,具体
内容详见公司 2020 年 4 月 25 日在中国证监会指定创业板信息披露网站上刊登的
《第四届董事会第二十二次会议决议公告》等相关公告。


    三、提案编码

     本次股东大会提案编码表:
提案编码                 提案名称                               备注
                                                      该列打勾的栏目可以投票
           《2019年度董事会工作报告》的议案,并听
  1.00                                                          √
           取公司《2019年度独立董事述职报告》;
  2.00     审议《2019年度监事会工作报告》的议案;               √

           《2019年年度报告全文》及《2019年年度报
  3.00                                                          √
           告摘要》的议案;
  4.00     审议《2019年度财务决算报告》;
                                                                √

  5.00     审议《关于2019年度利润分配预案的议案》;
                                                                √

           审议《关于董事、监事及高级管理人员薪酬               √
  6.00
           的议案》;

           关于提名公司第五届董事会非独立董事的
  7.00                                                     应选人数4人
           议案》;

           选举陈坤江先生担任公司第五届董事会非                 √
  7.01
           独立董事;

           选举张海川先生担任公司第五届董事会非                 √
  7.02
           独立董事;

           选举熊科佳先生担任公司第五届董事会非                 √
  7.03
           独立董事;

           选举詹华波先生担任公司第五届董事会非                 √
  7.04
           独立董事。

           《关于提名公司第五届董事会独立董事的
  8.00                                                     应选人数3人
           议案》;

           选举李挥先生担任公司第五届董事会独立                 √
  8.01
           董事;
           选举张学斌先生担任公司第五届董事会独             √
 8.02
           立董事;

           选举余波先生担任公司第五届董事会独立
 8.03                                                       √
           董事。

           《关于提名第五届监事会非职工代表监事
 9.00                                                  应选人数2人
           候选人的议案》

           选举刘军先生担任公司第五届监事会非职             √
 9.01
           工代表监事;

           选举李小龙先生担任公司第五届监事会非             √
 9.02
           职工代表监事。



    四、会议登记方法

    1、登记方式:

    (1)自然人股东须持本人身份证和股东账户卡办理登记手续;委托代理人
出席会议的,须持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份
证办理登记手续;

    (2)法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出
席会议的,应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及
身份证办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持代理人身
份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人
证明、法人股东股票账户卡办理登记手续;

    (3)异地股东可采用信函或传真的方式登记。

    2、登记时间:本次股东大会现场登记时间为 2020 年 5 月 15 日上午 10:00
至下午 16:00;采取信函或传真方式登记的须在 2020 年 5 月 15 日下午 16:00
之前送达或传真(0755-83575099)到公司。

    3、登记地点:深圳市福田区中央西谷大厦 15 楼公司董事会办公室,邮编:
518048。

    4、注意事项:出席现场会议股东及股东授权代理人务必请于会议开始前半
小时到达会议地点,并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件,以便签
到入场。



    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交
易所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)行使表决权。
网络投票的具体操作流程见附件 1。



    六、其他事项

    1、联系地址:深圳市福田区中央西谷大厦 15 楼董事会办公室

    联系人:李剑虹

    联系电话:0755-83575056

    传真:0755-83575099

    电子邮箱:avit@avit.com.cn

    2、公司股东参加会议的食宿及交通费用自理。



    七、备查文件

    1、第四届董事会第二十二次会议决议。

    特此公告。

                                          深圳市佳创视讯技术股份有限公司

                                                        2020 年 5 月 15 日
附件 1:
                              参加网络投票的具体操作流程

      一、网络投票的程序

      1. 普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“365264”,投票简称为“佳
 创投票”。

      2. 填报表决意见或选举票数。

    对于非累积投票提案,填报表决意见为:同意、反对、弃权。

    对于累积投票议案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所
拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票,如股东所投选举票数超过其拥有选举
票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案组所投的选举票均
视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投 0 票。

                 表1   累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

            投给候选人的选举票数              填报

            对候选人 A 投 X1 票               X1 票

            对候选人 B 投 X2 票               X2 票

            …                                …

            合   计                       不超过该股东拥有的选举票数

      各议案股东拥有的选举票数举例如下:

    ①     选举独立董事(如议案 8,有 3 位候选人)

      股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

      股东可以将票数平均分配给 3 位独立董事候选人,也可以在 3 位独立董事
 候选人中任意分配,但总数不得超过其拥有的选举票数。

    ②     选举非独立董事(如议案 7,有 4 位候选人)

      股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

      股东可以将票数平均分配给 4 位非独立董事候选人,也可以在 4 位非独立
 董事候选人中任意分配,但总数不得超过其拥有的选举票数。

    ③     选举股东代表监事(如议案 9,有 2 位候选人)

      股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

      股东可以将票数平均分配给 2 位股东代表监事候选人,也可以在 2 位股东
 代表监事候选人中任意分配,但总数不得超过其拥有的选举票数。

      (3)对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1.投票时间:2020 年 5 月 19 日的交易时间,即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。



    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1.互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 5 月 19 日上午 9:15,结束时
间为 2020 年 5 月 19 日下午 15:00。

    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引(2016 年 4 月修订)》的规定办理身份认证,取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2:
                                      授权委托书
致:深圳市佳创视讯技术股份有限公司
    兹委托              先生(女士)全权代表本人/本单位,出席深圳市佳创视讯技术
股份有限公司2019年度股东大会,并代为行使表决权。
    委托人:
    委托人股票帐号:                        持股数:              股
    委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):
    被委托人(签名):
    被委托人身份证号码:
    委托人对下述议案表决如下(请在相应的表决意见项下划“√”):
提案编                   提案名称                            备注             表决意见
  码                                                   该列打勾的栏
                                                                       同意     反对     弃权
                                                         目可以投票
           《2019年度董事会工作报告》的议案,并听              √
 1.00
           取公司《2019年度独立董事述职报告》;
 2.00      审议《2019年度监事会工作报告》的议案;
                                                            √

           《2019年年度报告全文》及《2019年年度报           √
 3.00
           告摘要》的议案;
 4.00      审议《2019年度财务决算报告》;
                                                            √

 5.00      审议《关于2019年度利润分配预案的议案》;
                                                            √

           审议《关于董事、监事及高级管理人员薪酬           √
 6.00
           的议案》;

           关于提名公司第五届董事会非独立董事的
 7.00                                                  应选人数4人     选举票数(票)
           议案》;

           选举陈坤江先生担任公司第五届董事会非             √
 7.01
           独立董事;

           选举张海川先生担任公司第五届董事会非             √
 7.02
           独立董事;

           选举熊科佳先生担任公司第五届董事会非             √
 7.03
           独立董事;

           选举詹华波先生担任公司第五届董事会非             √
 7.04
           独立董事。

           《关于提名公司第五届董事会独立董事的
 8.00                                                  应选人数3人     选举票数(票)
           议案》;
        选举李挥先生担任公司第五届董事会独立          √
8.01
        董事;

        选举张学斌先生担任公司第五届董事会独          √
8.02
        立董事;

        选举余波先生担任公司第五届董事会独立          √
8.03
        董事。

        《关于提名第五届监事会非职工代表监事
9.00                                              应选人数2人      选举票数(票)
        候选人的议案》

        选举刘军先生担任公司第五届监事会非职          √
9.01
        工代表监事;

        选举李小龙先生担任公司第五届监事会非          √
9.02
        职工代表监事。



    本授权委托书的有效期限为:       年      月       日至        年    月     日。

    如果委托人未对上述议案作出具体表决指示,被委托人可否按自己决定表决:请
在相应的表决意见项后划“√”。
    可以:                          不可以:


                   委托人签名(法人股东加盖公章):

                         委托日期:二○二○年        月      日

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