证券代码：688366 证券简称：昊海生科 公告编号：2020-020
上海昊海生物科技股份有限公司
关于修订公司章程及股东大会议事规则的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
上海昊海生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 5 月 15 日
召开了第四届董事会第十六次会议，以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结
果审议通过了《关于修订的议案》、《关于修订
的议案》，上述议案尚须提交 2019 年度股东周年大会审议。
鉴于《中华人民共和国证券法》、《国务院关于调整适用在境外上市公司召开
股东大会通知期限等事项规定的批复》（国函〔2019〕97 号）以及公司上市地相
关法律、行政法规和上市规则等规定，结合公司经营发展需求，对公司章程及股
东大会议事规则中有关条款进行修订。
一、公司章程修订内容
序
现有条款 修订后条款
号
1 第四十三条 第四十三条
股东大会召开前30日内或者公司 法律、法规、部门规章、规范性文
决定分配股利的基准日前5日内，不得 件及公司股票上市地证券监管机构对股
进行因股份转让而发生的股东名册的 东大会召开前或者公司决定分配股利的
变更登记。 基准日前暂停办理股份过户登记手续期
间有规定的，从其规定。
2 第六十五条 第六十五条
公司召开股东大会，应当于会议召 公司召开年度股东大会，应当于会
开45日前发出书面通知，将会议拟审议 议召开20个营业日前发出书面通知，公
的事项以及开会的日期和地点告知所 司召开临时股东大会，应当于会议召开
有在册股东。拟出席股东大会的股东， 15日或10个营业日（以较早者为准）前
应当于会议召开20日前，将出席会议的 发出书面通知，将会议拟审议的事项以
书面回复送达公司。 及开会的日期和地点告知所有在册股
公司在计算起始期限时，不应当包 东。
括会议召开当日。 上文所提及的营业日指香港联交所
就本条发出的通知，其发出日为公 开市进行证券买卖的日子。
司或公司委聘的股份登记处把有关通
知送达邮务机关投邮之日。
3 第六十八条 第六十八条
公司根据股东大会召开前20日时 股东大会不得决定通知未载明的事
收到的书面回复，计算拟出席会议的股 项。
东所代表的有表决权的股份数。拟出席
会议的股东所代表的有表决权的股份
数达到公司有表决权的股份总数1/2以
上的，公司可以召开股东大会；达不到
的，公司应当在5日内将会议拟审议的
事项、开会日期和地点以公告形式再次
通知股东，经公告通知，公司可以召开
股东大会。
临时股东大会不得决定通知未载
明的事项。
4 第七十一条 第七十一条
除相关法律、法规和公司股票上市 除相关法律、法规和公司股票上市
的证券交易所的上市规则及本章程另 的证券交易所的上市规则及本章程另有
有规定外，股东大会通知应当向股东 规定外，股东大会通知应当向股东（不
（不论在股东大会上是否有表决权）以 论在股东大会上是否有表决权）以专人
专人送出或者以邮资已付的邮件送出， 送出或者以邮资已付的邮件送出，收件
收件人地址以股东名册登记的地址为 人地址以股东名册登记的地址为准，或
准，或通过公司网站发布或本章程规定 通过公司网站发布或本章程规定的其他
的其他方式发送。对内资股股东，股东 方式发送。对内资股股东，股东大会通
大会通知也可以用公告方式进行。 知也可以用公告方式进行。
前款所称公告，应当于会议召开前 前款所称公告，应当于会议召开前
45 日至 50 日的期间内，在国务院证券 在符合国务院证券监督管理机构规定条
主管机构指定的一家或者多家报刊上 件的媒体发布，一经公告，视为所有内
刊登，一经公告，视为所有内资股股东 资股股东已收到有关股东会议的通知。
已收到有关股东会议的通知。 因意外遗漏未向某有权得到通知的
因意外遗漏未向某有权得到通知 人送出会议通知或者该等人没有收到会
的人送出会议通知或者该等人没有收 议通知，会议及会议作出的决议并不因
到会议通知，会议及会议作出的决议并 此无效。
不因此无效。
5 第一百一十九条 第一百一十九条
公司召开类别股东会议，应当于会 公司召开类别股东会议，应当于本
议召开 45 日前发出书面通知，将会议 章程第六十五条关于召开股东大会的通
拟审议的事项以及开会日期和地点告 知期限要求的期限内发出书面通知，将
知所有该类别股份的在册股东。拟出席 会议拟审议的事项以及开会日期和地点
会议的股东，应当于会议召开 20 日前， 告知所有该类别股份的在册股东。
将出席会议的书面回复送达公司。
拟出席会议的股东所代表的在该
会议上有表决权的股份数，达到在该会
议上有表决权的该类别股份总数 1/2 以
上的，公司可以召开类别股东会议；达
不到的，公司应当在 5 日内将会议拟审
议的事项、开会日期和地点以公告形式
再次通知股东，经公告通知，公司可以
召开类别股东会议。
二、股东大会议事规则修订内容
序
现有条款 经修订条款
号
1 第十六条 第十六条
公司召开股东大会，应当于会议召 公司召开年度股东大会，应当于会
开45日前发出书面通知，将会议拟审议 议召开20个营业日前发出书面通知，公
的事项以及开会的日期和地点告知所 司召开临时股东大会，应当于会议召开
有在册股东。拟出席股东大会的股东， 15日或10个营业日（以较早者为准）前
应当于会议召开20日前，将出席会议的 发出书面通知，将会议拟审议的事项以
书面回复送达公司。 及开会的日期和地点告知所有在册股
公司在计算起始期限时，不应当包 东。
括会议召开当日。 上文所提及的营业日指香港联交所
就本条发出的通知，其发出日为公 开市进行证券买卖的日子。
司或公司委聘的股份登记处把有关通 除相关法律、法规和公司股票上市
知送达邮务机关投邮之日。 的证券交易所的上市规则及本章程另有
除相关法律、法规和公司股票上市 规定外，股东大会通知应当向股东（不
的证券交易所的上市规则及本章程另 论在股东大会上是否有表决权）以专人
有规定外，股东大会通知应当向股东 送出或者以邮资已付的邮件送出，收件
（不论在股东大会上是否有表决权）以 人地址以股东名册登记的地址为准，或
专人送出或者以邮资已付的邮件送出， 通过公司网站发布或公司章程规定的其
收件人地址以股东名册登记的地址为 他方式发送。对内资股股东，股东大会
准，或通过公司网站发布或公司章程规 通知也可以用公告方式进行。
定的其他方式发送。对内资股股东，股 前款所称公告，应当于会议召开前
东大会通知也可以用公告方式进行。 在符合国务院证券监督管理机构规定条
前款所称公告，应当于会议召开前 件的媒体发布，一经公告，视为所有内
45日至50日的期间内，在国务院证券主 资股股东已收到有关股东会议的通知。
管机构指定的一家或者多家报刊上刊 因意外遗漏未向某有权得到通知的
登，一经公告，视为所有内资股股东已 人送出会议通知或者该等人没有收到会
收到有关股东会议的通知。 议通知，会议及会议作出的决议并不因
因意外遗漏未向某有权得到通知 此无效。
的人送出会议通知或者该等人没有收
到会议通知，会议及会议作出的决议并
不因此无效。
2 第十九条 删除第十九条
公司根据股东大会召开前20日时
收到的书面回复，计算拟出席会议的股
东所代表的有表决权的股份数。拟出席
会议的股东所代表的有表决权的股份
数达到公司有表决权的股份总数1/2以
上的，公司可以召开股东大会；达不到
的，公司应当在5日内将会议拟审议的
事项、开会日期和地点以公告形式再次
通知股东，经公告通知，公司可以召开
股东大会。
3 第三十八条 第三十七条
投票表决须按主席指示的方式（包 如决议案获《香港上市规则》准许
括采用票箱或表决纸或选票）于指定时 以举手的方式表决，则主席宣布决议案
间及地点（不迟于进行投票表决的会议 已获以举手方式表决通过或获一致通过
或续会日期起计30日内）进行。公司毋 或获某特定大多数或不获通过，并将此
须为并非实时进行的投票表决发出通 记录在本公司的会议记录中，作为最终
告。投票表决结果将视为进行投票表决 的事实证据，而毋须证明该决议案的投
的会议的决议案。 票赞成或反对的票数或比例。
如决议案获《香港上市规则》准许
以举手的方式表决，则主席宣布决议案
已获以举手方式表决通过或获一致通
过或获某特定大多数或不获通过，并将
此记录在本公司的会议记录中，作为最
终的事实证据，而毋须证明该决议案的
投票赞成或反对的票数或比例。
4 第六十五条 第六十四条
公司召开类别股东会议，应当于会 公司召开类别股东会议，应当于本
议召开45日前发出书面通知，将会议拟 规则第十六条关于召开股东大会的通知
审议的事项以及开会日期和地点告知 期限要求的期限内发出书面通知，将会
所有该类别股份的在册股东。拟出席会 议拟审议的事项以及开会日期和地点告
议的股东，应当于会议召开20日前，将 知所有该类别股份的在册股东。
出席会议的书面回复送达公司。
拟出席会议的股东所代表的在该
会议上有表决权的股份数，达到在该会
议上有表决权的该类别股份总数1/2以
上的，公司可以召开类别股东会议；达
不到的，公司应当在5日内将会议拟审
议的事项、开会日期和地点以公告形式
再次通知股东，经公告通知，公司可以
召开类别股东会议。
5 第六十六条 删除第六十六条
拟出席会议的股东所代表的在该
会议上有表决权的股份数，达到在该会
议上有表决权的该类别股份总数 1/2 以
上的，公司可以召开类别股东会议；达
不到的，公司应当在 5 日内将会议拟审
议的事项、开会日期和地点以公告形式
再次通知股东，经公告通知，公司可以
召开类别股东会议。
除上述条款修订外，公司章程及股东大会议事规则其他条款不变，本次公司
章程及股东大会议事规则修改事项尚须经公司 2019 年度股东周年大会审议通过
后方可生效。
上述变更以工商登记机关最终核准的内容为准。
特此公告。
上海昊海生物科技股份有限公司
董 事 会
2020年5月15日
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