河北三和时代律师事务所
关于博深股份有限公司2019年度股东大会
的法律意见书
致:博深股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》(以下称《公司法》)、《中华人
民共和国证券法》(以下称《证券法》)、《上市公司股东大会规则》
等法律、法规和规范性文件以及《博深股份有限公司章程》(以下称
《公司章程》)的规定，河北三和时代律师事务所(以下称“本所”)
受博深股份有限公司(以下称“贵司”)的委托，指派本所律师马昌顺、
王文建出席贵司2019年度股东大会(以下称“本次会议”)，对本次会
议进行见证，并出具本法律意见书。
在本法律意见书中，本所律师依法仅对本次会议所涉及的召集、
召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格以及会议表决程序、表
决结果是否符合相关法律和《公司章程》的规定发表意见，不对会议
审议提案的内容以及提案所表述的事实或数据的真实性、准确性发表
意见。本法律意见书仅供贵司本次会议之目的使用，不得用作任何其
他目的。本所律师同意将本法律意见书随贵司本次会议的决议并公
告，并依法承担相应责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的
精神，根据相关法律、法规、规范性文件的要求，对相关资料和事实
进行了核查、验证，现发表法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
1、2020年4月17日，贵司召开第五届董事会第六次会议，会议决
定召开本次会议。
2、2019年4月21日，贵司在《证券时报》、《中国证券报》及巨
潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登了《博深股份有限公司第
五届董事会第六次会议决议公告》、《博深股份有限公司关于召开2019
年度股东大会的通知》。前述公告载明了本次会议召开的时间、地点，
列明了本次会议的审议事项，股权登记时间、地点、方法，以及贵司
联系方式等其他有关事项。
3、本次会议采用现场表决与网络投票相结合的表决方式召开。
现场会议于2020年5月13日（星期三）下午14:00如期在河北省石
家庄市高新区长江大道289号公司会议室召开，会议由贵司董事长陈
怀荣主持。
网络投票时间: 2020年5月13日。其中
(1) 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2020年5月13日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00。
(2) 通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2020年5月
13日9:15至2020年5月13日15:00期间的任意时间。
经查验，贵司已按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》等
法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定对本次会议的相
关事项进行了充分披露。本次会议实际召开的时间、地点、审议事项
均与公告所披露的内容一致。
本所律师认为:本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上
市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的
规定。
二、本次会议召集人以及出席会议人员的资格
贵司第五届董事会第六次会议决定召开本次会议，并随后发布公
告通知。本次会议的召集人为第五届董事会。
经査验现场出席本次会议的股东的签章，现场出席本次会议的股
东共9名，代表有表决权股份245,521,105股，占本次会议股权登记日
公司有表决权股份总数的56.0885％。除上述股东外，贵司部分董事、
监事、高级管理人员以及本所律师亦出席了本次会议。
根据贵司提供的深圳证券交易所交易系统及互联网投票系统进
行网络投票情况的相关数据，本次会议通过网络投票系统进行有效表
决的股东共4名，代表有表决权股份155,792股，占本次会议股权登记
日公司有表决权股份总数的0.0356％。
出席现场投票及网络投票的股东及股东代表中，中小投资者(除
贵司董事、高管、监事及单独或合计持有公司5％以上股份的股东以
外的其他股东)共5名，代表有表决权股份5,959,371股，占本次会议
股权登记日公司有表决权股份总数的1.3614％。
本所律师认为:本次会议召集人以及出席会议人员的资格符合
《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件
和《公司章程》的规定，出席会议人员及召集人资格合法有效。
三、本次会议的表决程序和表决结果
（一）本次会议实际审议的事项与贵司董事会公告通知的审议事
项一致，未出现临时修改议案的情形。
（二）本次会议以记名投票的方式，对提案进行了表决。会议推
举的两名股东代表、一名监事代表和本所律师对审议事项的表决进行
计票、监票。提案的表决结果当场予以公布。
（三）本次会议审议通过了以下议案:
1、《公司2019年度董事会工作报告》
同 意 245,521,105 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9366 ％ ； 反 对 155,792 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
0.0634％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所
有股东所持股份的0.0000％。
2、《公司2019年度监事会工作报告》
同 意 245,521,105 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9366 ％ ； 反 对 155,792 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
0.0634％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所
有股东所持股份的0.0000％。
3、《公司2019年年度报告及摘要》
同 意 245,521,105 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9366 ％ ； 反 对 155,792 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
0.0634％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所
有股东所持股份的0.0000％。
4、《公司2019年度财务决算方案》
同 意 245,521,105 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9366 ％ ； 反 对 155,792 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
0.0634％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所
有股东所持股份的0.0000％。
5、《公司2020年度财务预算方案》
同 意 245,521,105 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9366 ％ ； 反 对 155,792 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
0.0634％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所
有股东所持股份的0.0000％。
6、《公司2019年度利润分配方案》
总表决情况：同意245,521,105股，占出席会议所有股东所持股
份的99.9366％；反对155,792股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0634％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所
有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意5,803,579股，占出席会议中小股东
所持股份的97.3858％；反对155,792股，占出席会议中小股东所持股
份的2.6142％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会
议中小股东所持股份的0.0000％。
7、《关于续聘公司2020年度财务审计机构的议案》
总表决情况：同意245,521,105股，占出席会议所有股东所持股
份的99.9366％；反对58,400股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0238％；弃权97,392股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席
会议所有股东所持股份的0.0396％。
中小股东总表决情况：同意5,803,579股，占出席会议中小股东
所持股份的97.3858％；反对58,400股，占出席会议中小股东所持股
份的0.9800％；弃权97,392股（其中，因未投票默认弃权0股），占
出席会议中小股东所持股份的1.6343％。
8、《关于公司2019年度董事、监事薪酬的议案》
总表决情况：同意245,521,105股，占出席会议所有股东所持股
份的99.9366％；反对155,792股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0634％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所
有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意5,803,579股，占出席会议中小股东
所持股份的97.3858％；反对155,792股，占出席会议中小股东所持股
份的2.6142％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会
议中小股东所持股份的0.0000％。
经查验，根据现场表决和网络投票的合并统计结果，上述议案均
由参与投票的股东及股东代表所持表决权的二分之一以上通过。
（四）经查验，本次会议的会议记录已由出席本次会议的贵司董
事、监事、董事会秘书、会议主持人签署，会议决议已由出席本次会
议的贵司董事签署。
本所律师认为:本次会议的表决程序符合《公司法》、《上市公
司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，
表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，贵司2019年度股东大会的召集、召开
程序，会议召集人、出席会议人员的资格，会议的表决程序等事宜符
合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文
件和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
本法律意见书一式三份，具有同等法律效力。
(以下无正文)
(此页无正文，为河北三和时代律师事务所关于博深股份有限公
司2019年度股东大会的法律意见书之签署页)
河北三和时代律师事务所
负 责 人：宋建宏 律师
经办律师：马昌顺 律师
王文建 律师
2020年5月13日
查看公告原文
首页
微信公众号
证券之星APP
