一品红药业股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第十七次会议相关事项的事前认可意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国
证券法》（以下简称“《证券法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、规范性
法律文件以及《一品红药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有
关规定，我们作为一品红药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
本着审慎、负责的态度，基于独立判断立场，对公司第二届董事会第十七次会议
相关事项发表独立意见如下：
一、《关于公司未来三年股东回报规划（2020 年—2022 年）的议案》的事
前认可意见
公司制订的《公司未来三年股东回报规划 （2020 年—2022 年）》，符合中国
证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指
引第 3 号—上市公司现金分红》和公司章程等相关文件的规定，有利于保护公司
中小股东的合法权益，我们一致同意将《关于公司未来三年股东回报规划（2020
年—2022 年）的议案》提交公司第二届董事会第十七次会议审议。
二、《关于聘请本次公开发行可转换公司债券专项审计机构的议案》的事前
认可意见
华兴会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，具
备为上市公司提供审计服务的经验与能力；其能够遵循独立、公允、客观的执业
准则为公司提供独立审计，有利于保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股
东利益。公司此次拟聘请华兴会计师事务所（特殊普通合伙）能够满足公司本次
公开发行可转换公司债券相关审计工作的要求，不会损害全体股东的合法权益。
我们同意将《关于聘请本次公开发行可转换公司债券专项审计机构的议案》提交
公司第二届董事会第十七次会议审议。
（以下无正文）
本页无正文，为《一品红药业股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十七次
会议相关事项的事前认可意见》之签字页
独立董事：
陶剑虹
杨德明
2020 年 5 月 13 日
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