证券代码：300628 证券名称：亿联网络 公告编号：2020-056
厦门亿联网络技术股份有限公司
第三届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门亿联网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议于2020年5月12日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知于2020年4月30日以书面、电话、电子邮件等方式发出，符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席艾志敏先生召集和主持，会议应参与表决监事3名，实参与表决监事3名，经与会监事认真审议通过了以下决议：
一、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2018
年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一个解除限售期解
除限售条件成就的议案》
经审核，监事会认为：公司2018年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件已经成就，公司79名激励对象解除限售资格合法、有效，同意公司为上述激励对象2018年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期的50.696万股限制性股票办理解除限售手续。
二、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整2018
年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票回购数量和回购价
格的议案》
经审核，监事会认为：本次对2018年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票回购数量和回购价格的调整事项符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，决策审批程序合法、合规。监事会同意公司对2018年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的回购数量和回购价格进行调整。该议案尚需提交股东大会审议。
三、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于回购注
销2018年限制性股票激励计划首次授予部分已获授尚未解锁的限制
性股票的议案》
经审核，监事会认为：公司2018年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一个解除限售期63名激励对象因个人绩效考核不符合全部解锁要求，公司回购注销上述激励对象已获授但本次未能解除限售的限制性股票,符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，决策审批程序合法、合规。同意公司对上述人员已获授但本次未能解除限售的限制性股票进行回购注销。该议案尚需提交股东大会审议。
四、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整2018
年限制性股票激励计划预留部分限制性股票回购数量和回购价格的
议案》
经审核，监事会认为：本次对2018年限制性股票激励计划预留部分限制性股票回购数量和回购价格的调整事项符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，决策审批程序合法、合规。监事会同意公司本次对2018年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的回购数量和回购价格进行调整。该议案尚需提交股东大会审议。
五、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于回购注
销2018年限制性股票激励计划预留部分已获授尚未解锁的限制性股
票的议案》
经审核，监事会认为：激励对象因离职已不符合激励条件，董事会本次关于回购注销部分限制性股票的程序符合相关规定，合法有效。公司监事会同意董事会根据公司《2018年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定，将已离职激励对象持有的已获授但尚未解锁的限制性股
票进行回购注销。该议案尚需提交股东大会审议。
六、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更公
司注册资本、修改公司章程及办理工商变更登记的议案》
经审议，监事会认为：公司完成回购注销2018年限制性股票激励计划已获授但尚未解锁的限制性股票的工作后，公司总股本由899,088,000股减少至898,817,040股，同意将公司注册资本由人民币899,088,000元减少至人民币898,817,040元，并对《公司章程》规定中的注册资本、股份总数以及其他相关内容进行修改，并由公司董事会授权相关人员办理工商变更登记。该议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
厦门亿联网络技术股份有限公司
二○二○年五月十二日
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