证券代码：300141 证券简称：和顺电气 编号：2020-029
苏州工业园区和顺电气股份有限公司
关于 2019 年年度股东大会增加临时议案
暨召开 2019 年年度股东大会补充通知的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
苏州工业园区和顺电气股份有限公司（以下简称“公司”）定于
2020 年 5 月 22 日（星期五）以现场表决与网络投票相结合的方式召
开公司 2019 年年度股东大会。具体详见公司于 2020 年 4 月 28 日在
巨潮资讯网披露的《关于召开 2019 年年度股东大会通知的公告》 公
告编号 2020-019）。
2020 年 5 月 11 日，公司第四届董事会第十一次会议审议通过《关
于调整限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》，《关
于修改<公司章程>及办理相关工商变更登记的议案》，《关于独立董事
任期届满离任及补选独立董事的议案》。上述议案尚需提交公司股东
大会审议通过。同日，公司董事会收到公司控股股东姚建华先生提交
的《关于提请增加苏州工业园区和顺电气股份有限公司 2019 年年度
股东大会临时提案的函》，本着提高决策效率的原则，姚建华先生提
议将《关于调整限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票的议
案》和《关于修改<公司章程>及办理相关工商变更登记的议案》，《关
于独立董事任期届满离任及补选独立董事的议案》以临时提案的方式
提交公司 2019 年年度股东大会审议。
根据《公司法》以及《公司章程》的规定，单独或者合计持有公
司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并
书面提交召集人。公司董事会经核查认为，截至本公告日，股东姚建
华先生直接持有公司股份 113,730,919 股，占公司总股本 44.52%，
姚建华先生的提案资格符合有关规定，临时提案内容属于股东大会职
权范围，提案程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司
董事会同意将上述临时提案提交公司 2019 年年度股东大会审议。
除增加上述两项议案外，公司董事会之前公告的《关于召开 2019
年年度股东大会通知的公告》中列明的其他审议事项、会议召开时间、
地点、股权登记日等其他事项未发生变更。现将公司 2019 年年度股
东大会补充通知公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2019 年年度股东大会
2、股东大会召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性。本次股东大会由董事会提议召开，
股东大会会议的召集程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市
规则》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间：2020 年 5 月 22 日（星期五）上午 9:30
网络投票时间：2020 年 5 月 22 日，其中：（1）通过深圳证券交
易所交易系统进行网络投票的时间为：2020 年 5 月 22 日上午 9:30～
11:30，下午 13:00～15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2020
年 5 月 22 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结
合的方式召开。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表
决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2020年5月18日（星期一）
7、出席对象：
（1）截至股权登记日2020年5月18日（星期一）下午深圳证券交
易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册
的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可
以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是
公司的股东(授权委托书式样见附件二)。
（2）本公司董事、监事及高管人员。
（3）公司聘请的见证律师及相关人员。
8、会议地点：苏州工业园区和顺路 8 号公司办公大楼五楼会议
室。
二、会议审议事项
（一）本次会议提案如下：
1、审议《2019 年度董事会工作报告》
2、审议《2019 年度监事会工作报告》
3、审议《2019 年度财务决算报告》
4、审议《2019 年度利润分配预案》
5、审议《2019 年度报告全文及摘要》
6、审议《关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司外部审计机构的议案》
7、审议《2019 年度公司董事薪酬的议案》
该议案涉及 8 项表决事项：
（1）公司董事长姚建华先生 2019 年度薪酬；
（2）公司董事姚尧先生 2019 年度薪酬；
（3）公司董事李良仁先生 2019 年度薪酬；
（4）公司董事肖岷先生 2019 年度薪酬；
（5）公司独立董事周定华先生 2019 年度薪酬；
（6）公司独立董事袁文雄先生 2019 年度薪酬；
（7）公司独立董事崔晓钟先生 2019 年度薪酬；
（8）公司独立董事朱兆斌先生（现已离任）2019 年度薪酬。
8、审议《2019 年度公司监事薪酬的议案》
该议案涉及 3 项表决事项：
（1）公司监事会主席束济银先生 2019 年度薪酬；
（2）公司监事赖星宇先生 2019 年度薪酬；
（3）公司监事张旺先生 2019 年度薪酬。
9、审议《关于公司 2019 年度计提信用减值损失、资产减值准备
及核销资产的议案》
10、审议《关于公司及子公司 2020 年度向银行等金融机构申请
授信额度及担保的议案》
11、审议《关于调整限制性股票回购价格及回购注销部分限制性
股票的议案》
12、审议《关于修改<公司章程>及办理相关工商变更登记的议案》
13、审议《关于独立董事任期届满离任及补选独立董事的议案》
（二）特别提示和说明
1、上述议案 10、11、12 需经股东大会以特别决议审议通过，即
经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三
分之二以上（含）同意。其他议案需经股东大会以普通决议通过，即
经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二
分之一以上（含）同意。
2、上述议案将对中小投资者的表决票单独计票，并及时公开披
露。中小投资者是指单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东（不
包含 5%以及不包含公司董事、监事、高级管理人员）。
3、独立董事将在公司 2019 年年度股东大会上作述职报告，上
述有关议案已经在第四届董事会第九次会议、第四届监事会第九次会
议，以及第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十一次会议上
审议通过，具体内容详见在信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的公告。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
1.00 《2019 年度董事会工作报告》 √
2.00 《2019 年度监事会工作报告》 √
3.00 《2019 年度财务决算报告》 √
4.00 《2019 年度利润分配预案》 √
5.00 《2019 年度报告全文及摘要》 √
《关于续聘公证天业会计师事务所（特
6.00 殊普通合伙）为公司外部审计机构的议 √
案》
√作为投票对
7.00 《2019 年度公司董事薪酬的议案》 象的子议案数：
（8）
7.01 公司董事长姚建华先生 2019 年度薪酬 √
7.02 公司董事姚尧先生 2019 年度薪酬 √
7.03 公司董事李良仁先生 2019 年度薪酬 √
7.04 公司董事肖岷先生 2019 年度薪酬 √
公司独立董事周定华先生 2019 年度薪
7.05 √
酬
公司独立董事袁文雄先生 2019 年度薪
7.06 √
酬
公司独立董事崔晓钟先生 2019 年度薪
7.07 √
酬
公司独立董事朱兆斌先生（现已离任）
7.08 √
2019 年度薪酬
√作为投票对
8.00 《2019 年度公司监事薪酬的议案》 象的子议案数：
（3）
公司监事会主席束济银先生 2019 年度
8.01 √
薪酬
8.02 公司监事赖星宇先生 2019 年度薪酬 √
8.03 公司监事张旺先生 2019 年度薪酬 √
《关于公司 2019 年度计提信用减值损
9.00 √
失、资产减值准备及核销资产的议案》
《关于公司及子公司 2020 年度向银行
10.00 等金融机构申请授信额度及担保的议 √
案》
《关于调整限制性股票回购价格及回
11.00 √
购注销部分限制性股票的议案》
《关于修改<公司章程>及办理相关工
12.00 √
商变更登记的议案》
《关于独立董事任期届满离任及补选
13.00 √
独立董事的议案》
四、会议登记方法
1、登记方式
（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托
代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户
卡进行登记。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件
(加盖公章)、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代
表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复
印件、授权委托书和股东账户卡进行登记。
（3）异地股东可以采用书面信函或传真办理登记，不接受电话
登记。
2、登记时间：2020 年 5 月 20 日（9:00—11:00、14:00—16:00）。
3、登记地点：苏州工业园区和顺路 8 号公司董事会秘书办公室。
五、参加网络投票的具体操作流程
公司本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互
联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网
络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
1、联系方式
联系人：徐书杰、敖仙花
电 话：0512－62862607
传 真：0512－67905060
联系地址：苏州工业园区和顺路 8 号和顺电气董事会秘书办公室
2、本次股东大会会期一天，出席会议的股东食宿费及交通费自
理。
七、备查文件
1、公司第四届董事会第九次会议决议，公司第四届董事会第十
一次会议决议；
2、公司第四届监事会第九次会议决议，公司第四届监事会第十
一次会议决议；
3、关于提请增加苏州工业园区和顺电气股份有限公司 2019 年年
度股东大会临时提案的函；
4、深交所要求的其他文件。
苏州工业园区和顺电气股份有限公司董事会
二〇二〇年五月十二日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码与投票简称：投票代码“365141”，投票简称为“和
顺投票”
2、议案设置及意见表决。
（1）议案设置。
表 1 股东大会议案对应“提案编码”一览表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
1.00 《2019 年度董事会工作报告》 √
2.00 《2019 年度监事会工作报告》 √
3.00 《2019 年度财务决算报告》 √
4.00 《2019 年度利润分配预案》 √
5.00 《2019 年度报告全文及摘要》 √
《关于续聘公证天业会计师事务所（特
6.00 殊普通合伙）为公司外部审计机构的议 √
案》
√作为投票对
7.00 《2019 年度公司董事薪酬的议案》 象的子议案数：
（8）
7.01 公司董事长姚建华先生 2019 年度薪酬 √
7.02 公司董事姚尧先生 2019 年度薪酬 √
7.03 公司董事李良仁先生 2019 年度薪酬 √
7.04 公司董事肖岷先生 2019 年度薪酬 √
公司独立董事周定华先生 2019 年度薪
7.05 √
酬
公司独立董事袁文雄先生 2019 年度薪
7.06 √
酬
公司独立董事崔晓钟先生 2019 年度薪
7.07 √
酬
公司独立董事朱兆斌先生（现已离任）
7.08 √
2019 年度薪酬
√作为投票对
8.00 《2019 年度公司监事薪酬的议案》 象的子议案数：
（3）
公司监事会主席束济银先生 2019 年度
8.01 √
薪酬
8.02 公司监事赖星宇先生 2019 年度薪酬 √
8.03 公司监事张旺先生 2019 年度薪酬 √
《关于公司 2019 年度计提信用减值损
9.00 √
失、资产减值准备及核销资产的议案》
《关于公司及子公司 2020 年度向银行
10.00 等金融机构申请授信额度及担保的议 √
案》
《关于调整限制性股票回购价格及回
11.00 √
购注销部分限制性股票的议案》
《关于修改<公司章程>及办理相关工
12.00 √
商变更登记的议案》
《关于独立董事任期届满离任及补选
13.00 √
独立董事的议案》
（2）填报表决意见或选举票数。
本次股东大会的议案为非累计投票，对于投票议案，填报表决意
见为：同意、反对、弃权。
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累计投票议案外的所有议
案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有
效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则
以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案
的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2020 年 5 月 22 日的交易时间，即上午 9：30 至
11：30 和下午 13：00 至 15：00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年5月22日上午 9:15，
结束时间为2020年5月22日下午 15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密
码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本单位（本人），
出席苏州工业园区和顺电气股份有限公司 2019 年年度股东大会，并
代为行使表决权，并按以下投票指示代表本人（本公司）进行投票。
备注 表决意见
提案
提案名称 该列打勾
同意 反对 弃权
编码 的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
1.00 《2019 年度董事会工作报告》 √
2.00 《2019 年度监事会工作报告》 √
3.00 《2019 年度财务决算报告》 √
4.00 《2019 年度利润分配预案》 √
5.00 《2019 年度报告全文及摘要》 √
《关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普
6.00 √
通合伙）为公司外部审计机构的议案》
√作为投
票对象的
7.00 《2019 年度公司董事薪酬的议案》
子议案
数：（8）
7.01 公司董事长姚建华先生 2019 年度薪酬 √
7.02 公司董事姚尧先生 2019 年度薪酬 √
7.03 公司董事李良仁先生 2019 年度薪酬 √
7.04 公司董事肖岷先生 2019 年度薪酬 √
7.05 公司独立董事周定华先生 2019 年度薪酬 √
7.06 公司独立董事袁文雄先生 2019 年度薪酬 √
7.07 公司独立董事崔晓钟先生 2019 年度薪酬 √
公司独立董事朱兆斌先生（现已离任）2019
7.08 √
年度薪酬
√作为投
票对象的
8.00 《2019 年度公司监事薪酬的议案》
子议案
数：（3）
8.01 公司监事会主席束济银先生 2019 年度薪酬 √
8.02 公司监事赖星宇先生 2019 年度薪酬 √
8.03 公司监事张旺先生 2019 年度薪酬 √
《关于公司 2019 年度计提信用减值损失、
9.00 √
资产减值准备及核销资产的议案》
《关于公司及子公司 2020 年度向银行等金
10.00 √
融机构申请授信额度及担保的议案》
《关于调整限制性股票回购价格及回购注
11.00 √
销部分限制性股票的议案》
《关于修改<公司章程>及办理相关工商变
12.00 √
更登记的议案》
《关于独立董事任期届满离任及补选独立
13.00 √
董事的议案》
1、委托人可在“同意”、“弃权”、“反对”方框内填入相应股票数，
做出投票指示；
2、如委托人未作任何投票指示，则视为受托人可以按照自己的意愿
表决。
委托人（签章）： 委托人持股数：
委托人身份证号码(营业执照号码)：
受托人（签名）： 受托人身份证号码：
年 月 日
注：1、授权委托书复印件有效；
2、委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字。
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