证券代码：603899 证券简称：晨光文具 公告编号：2020-022
上海晨光文具股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 5 月 8 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市松江区研展路 455 号汉桥文化科技园 C 栋
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 37
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 667,908,608
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 72.5987
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，公司董事长陈湖文先生主持会议。会议采用现场投
票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开程序以及表决方式和表
决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 2 人，董事陈湖雄先生、陈雪玲女士、付昌先生、
章靖忠先生、陈靖丰先生因工作原因未能出席本次股东大会；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书全强先生出席了本次会议；部分高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2019 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 667,836,508 99.9892 200 0.0000 71,900 0.0108
2、 议案名称：2019 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 667,817,808 99.9864 18,900 0.0028 71,900 0.0108
3、 议案名称：2019 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 667,836,508 99.9892 200 0.0000 71,900 0.0108
4、 议案名称：2019 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 667,908,408 99.9999 200 0.0001 0 0.0000
5、 议案名称：2019 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 667,836,508 99.9892 200 0.0000 71,900 0.0108
6、 议案名称：关于 2019 年日常关联交易执行情况和预计 2020 年日常关联交易
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 43,808,408 99.9995 200 0.0005 0 0.0000
7、 议案名称：2020 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 667,908,408 99.9999 200 0.0001 0 0.0000
8、 议案名称：关于公司董事 2020 年薪酬标准的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 650,493,816 97.3926 17,414,792 2.6074 0 0.0000
9、 议案名称：关于聘任公司 2020 年财务报告审计机构和内部控制审计机构的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 666,426,641 99.7781 1,410,067 0.2111 71,900 0.0108
10、 议案名称：关于公司未来三年分红回报规划（2020-2022）的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 667,907,308 99.9998 1,300 0.0002 0 0.0000
11、 议案名称：关于修订《公司章程》并办理工商登记的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 667,907,308 99.9998 1,300 0.0002 0 0.0000
12、 议案名称：关于公司第五届董事会独立董事津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 667,907,208 99.9997 1,300 0.0002 100 0.0001
13、 议案名称：关于公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 659,204,515 98.6968 6,808,094 1.0193 1,895,999 0.2839
14、 议案名称：关于公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 659,204,515 98.6968 6,808,094 1.0193 1,895,999 0.2839
15、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励相关事宜
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 659,204,515 98.6968 6,808,094 1.0193 1,895,999 0.2839
(二) 累积投票议案表决情况
16、 关于选举董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
16.01 陈湖文 660,347,856 98.8679 是
16.02 陈湖雄 660,796,620 98.9351 是
16.03 陈雪玲 665,943,941 99.7058 是
16.04 付昌 665,943,937 99.7058 是
17、 关于选举独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
17.01 章靖忠 665,187,565 99.5926 是
17.02 陈靖丰 668,050,617 100.0212 是
17.03 程博 668,050,617 100.0212 是
18、 关于选举监事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
18.01 朱益平 667,308,404 99.9101 是
18.02 韩连花 666,098,289 99.7289 是
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
4 2019 年度利润 81,20 99.9997 200 0.0003 0 0.0000
分配预案 8,408
6 关于 2019 年日 43,80 99.9995 200 0.0005 0 0.0000
常关联交易执 8,408
行情况和预计
2020 年日常关
联交易的议案
8 关于公司董事 63,79 78.5554 17,41 21.4446 0 0.0000
2020 年薪酬标 3,816 4,792
准的议案
9 关于聘任公司 79,72 98.1751 1,410 1.7363 71,90 0.0886
2020 年财务报 6,641 ,067 0
告审计机构和
内部控制审计
机构的议案
10 关于公司未来 81,20 99.9983 1,300 0.0017 0 0.0000
三年分红回报 7,308
规划
（2020-2022）
的议案
12 关于公司第五 81,20 99.9982 1,300 0.0016 100 0.0002
届董事会独立 7,208
董事津贴的议
案
13 关于公司 2020 72,50 89.2818 6,808 8.3834 1,895 2.3348
年限制性股票 4,515 ,094 ,999
激励计划（草
案）及其摘要的
议案
14 关于公司 2020 72,50 89.2818 6,808 8.3834 1,895 2.3348
年限制性股票 4,515 ,094 ,999
激励计划实施
考核管理办法
的议案
15 关于提请股东 72,50 89.2818 6,808 8.3834 1,895 2.3348
大会授权董事 4,515 ,094 ,999
会办理限制性
股票激励相关
事宜的议案
16.00 关于选举董事
的议案
16.01 陈湖文 73,64 90.6897
7,856
16.02 陈湖雄 74,09 91.2423
6,620
16.03 陈雪玲 79,24 97.5807
3,941
16.04 付昌 79,24 97.5807
3,937
17.00 关于选举独立
董事的议案
17.01 章靖忠 78,48 96.6493
7,565
17.02 陈靖丰 81,35 100.174
0,617 8
17.03 程博 81,35 100.174
0,617 8
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、以特别决议通过的议案的审议情况
议案 11《关于修订<公司章程>并办理工商登记的议案》、议案 13《关于公司
2020 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、议案 14《关于公司 2020
年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》以及议案 15《关于提请股东
大会授权董事会办理限制性股票激励相关事宜的议案》为特别决议事项，已获得
出席股东大会的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
2、涉及关联交易的议案审议情况
议案 6《关于 2019 年日常关联交易执行情况和预计 2020 年日常关联交易的
议案》，南京兆晨文化用品销售有限公司、南京晨日文化用品销售有限公司、南
京优晨文化用品销售有限公司、无锡市创意晨光贸易有限公司均为受郭伟龙控制
的销售主体，郭伟龙是我公司总裁陈湖雄配偶的弟弟，晨光控股（集团）有限公
司为我公司控股股东。陈湖文、陈湖雄、陈雪玲是一致行动人，陈湖文是上海科
迎投资管理事务所（有限合伙）执行事务合伙人，陈湖雄是上海杰葵投资管理事
务所（有限合伙）执行事务合伙人。回避表决的关联股东为晨光控股（集团）有
限公司、上海科迎投资管理事务所（有限合伙）、上海杰葵投资管理事务所（有
限合伙）、陈湖文、陈湖雄、陈雪玲， 其分别持有公司表决权股份数量为
536,000,000 股、18,850,000 股、18,550,000 股、22,800,000 股、17,100,000
股和 10,800,000 股。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：君合律师事务所上海分所
律师：逄雪楠 邓琳
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规及《公司章程》的有关
规定；出席会议的人员资格、召集人资格、会议的表决程序以及表决结果合法有
效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
上海晨光文具股份有限公司
2020 年 5 月 9 日
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