2019 年年度股东大会
会议资料
贵州永吉印务股份有限公司
二零二零年五月十五日
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贵州永吉印务股份有限公司 2019 年年度股东大会会议资料
贵州永吉印务股份有限公司
2019 年年度股东大会会议议程
会议时间：2019 年 5 月 15 日 14:20
会议地址：贵阳市观山东路 198 号公司三楼会议室
会议主持人：董事长邓代兴先生
一、 股东资格审查与会议登记
会议开始前，贵州永吉印务股份有限公司（以下简称“公司”）指定的工作
人员对与会股东和代理人的股东资格进行审查，并登记股东名称及其所持有表决
权的股份数。出席或列席会议的董事、监事、高级管理人员在会议签名登记册上
签名登记。
二、 会议主持人宣布会议开始
1、与会人员入场后由工作人员负责发放相关的会议资料，之后主持人宣布
会议开始，介绍出席或列席本次会议的公司股东和股东代理人、董事、监事、高
级管理人员。
2、会议主持人介绍本次会议的议题及表决方式。
三、 会议主持人宣布会议开始
1、逐项宣读本次会议的各项议案。
序 投票股东类型
议案名称
号 A 股股东
非累积投票议案
1 《公司 2019 年度董事会工作报告》 √
2 《公司 2019 年年度报告及其摘要》 √
2
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3 《2019 年财务决算及 2020 年财务预算报告》 √
《关于确认公司董事、监事及高级管理人员 2019 年度薪酬及
4 √
2020 年度薪酬方案的议案》
《关于公司 2019 年度日常关联交易情况以及 2019 年度拟发生
5 √
关联交易的议案》
6 《公司 2019 年度利润分配预案的议案》 √
7 《关于聘任 2020 年度审计机构及内控审计机构的议案》 √
8 《公司 2019 年度监事会工作报告》 √
股东大会听取事项：独立董事述职报告
2、与会的股东和代理人对议案进行审议和发表意见。
四、 投票表决
1、在投票表决前，会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所
持有表决权的股份总数，现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股
份总数以会议登记为准。
2、出席本次会议的股东和代理人按照《中华人民共和国公司法》、《公司
章程》的规定进行投票表决。
五、 会议记录和会议决议的签署
董事会秘书负责对股东大会会议进行记录，并做成会议记录和会议决议，
出席会议的股东和代理人、董事、监事、会议主持人在会议记录上签字盖章。出
席会议的股东和代理人、董事在会议决议上签字盖章。
六、 主持人宣布会议结束
会议主持人宣读本次股东大会审议通过的股东大会决议，最后会议主持人
宣布会议结束。
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议案一
《公司 2019 年度董事会工作报告》
报告人：公司董事长邓代兴
2019 年，贵州永吉印务股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按
照 《公司法》等法律法规以及《公司章程》等规章制度的规定， 本着对公司和
全体股东负责的原则，恪尽职守，切实履行股东大会赋予的各项职责，贯彻落实
股东大会作出的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，维护公司和股东的
合法权益，认真研究部署公司重大生产经营事项和发展战略，较好地完成了年度
经营目标，保证了公司的持续发展。
现将公司董事会 2019 年度的重点工作及 2020 年的工作计划报告如下：
一、2019 年工作回顾
（一）公司主要经营业绩
报告期内，公司合并实现营业收入 4.70 亿元，同比上年度增长 8.90%；公
司及下属公司全年实现各类烟用物资销售收入 4.36 亿元，同比上年度增加
10.10%；其中烟标产品销售收入 4.13 亿元，同比上年度增长 10.11%，框架纸等
其他烟用物资销售收入 2,361.85 万元，同比上年度增长 12.65%；药标产品销售
收入 1,180.15 万元，同比增加 26.53%；酒盒产品销售收入 2,218.13 万元,同比
减少 13.96%。报告期内，归属于上市公司股东净利润为 14,123.81 万元，同比
上年度增长 26.60%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
11,448.82 万元，比上年同期增长 10.79%。由于公司对部分高管实施限制性股票
激励计划，该事项直接影响 2019 年管理费用及资本公积 395.65 万元，剔除此因
素后 2019 年净利润实际同比上年增长 30.15%。截止 2019 年 12 月 31 日，公司
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资产总额为 11.75 亿元，同比上年度增加 16.68%，净资产为 10.80 亿元，同比
上年度增加 15.26%。
（二）提升公司治理水平，强化规范化运作。
2020 年，公司董事会将会按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《上
海证券交易所股票上市规则》等相关规定，规范运作、科学决策，严格按照各项
法律法规的规定履行相关事项的审议披露程序，提升公司治理水平，促进公司规
范运作，保障公司科学决策，推动公司健康发展。
（三）整合资源，培育新的利润增长点
1、为进一步优化产业布局，丰富产品线以满足细分市场的需求，增强公司
在行业内的综合竞争力，公司全资子公司贵州永吉新型包装材料有限公司与成都
盛珑包装有限公司共同出资 1000 万元人民币成立贵州永吉盛珑包装有限公司，
永吉盛珑聚焦的目标客户为国内酒类客户，为其提供手工盒包装业务，合资公司
于 2019 年 1 月 24 日办理完毕工商设立登记手续，并与 2019 年 6 月正式投入营
运，半年完成 70 多个产品打样，与贵州茅台集团、四川五粮液集团等知名酒企
建立了合作关系，为下一步酒类包装业务的拓展夯实了坚实的基础。
2、2019 年 3 月 8 日公司以有限合伙人身份参与设立的上海箭征永吉创业投
资合伙企业（有限合伙）获得上海市双创母基金入伙为有限合伙人，永吉箭征出
资额由 10,000 万元变更为 14,500 万元。截至 2019 年 12 月 31 日，上海箭征已
经投资 11 个项目，累计投资金额 7,239.78 万元。
3、拓展公司的业务布局，逐步实施发展新产业的战略。2019 年 11 月，公
司出资设立全资子公司贵州永吉实业发展有限公司及境外全资孙公司 Y
CANNABIS HOLDINGS PTY LTD（Y 康纳比思控股有限公司），对 TASMANIAN BOTANICS
PTY LIMITED(塔斯马尼亚植物有限公司)进行投资。全资子公司于 2020 年 3 月取
得贵州省商务厅颁发的《企业境外投资证书》。截至本报告日，该项对外投资项
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目的权益正在履行交割手续。
（四）高度凝聚团队，实施股权激励
2018 年公司董事会及股东大会审议通过了《关于公司<2018 年限制性股票激
励计划（草案）>及其摘要的议案》，2019 年 1 月，公司完成了限制性股票激励
计划的首次授予，对公司核心骨干共计 7 人进行了激励，授予限制性股票共计
225.00 万股。截止 2019 年 4 月，公司 2018 年限制性股票激励计划首次授予部
分第一期解除限售条件已经成就。此次解除限售的限制性股票数量为 78 万股，
占公司目前股本总额的 0.19%。此次限制性股票激励计划的实施，将有效地将股
东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，促进公司持续、稳健、快速
的发展以及未来发展目标的实现。
（五）提高股东回报，实施股份回购
基于对公司未来发展前景的信心及对公司价值的高度认可，回购股份有利于
增强公司股票的长期投资价值，维护股东利益，提高股东回报，构建长期稳定的
投资者群体，推动公司股票价值的合理回归。公司分别于 2018 年 8 月 31 日、2018
年 9 月 17 日召开了第四届董事会第四次会议、2018 年第三次临时股东大会，审
议通过了《关于回购公司部分社会公众股股份的预案》的议案。公司总共耗资
50,011,265.06 元回购 4,735,600 股，并于 2019 年 3 月 20 日在中国证券登记结
算有限责任公司注销本次所回购的股份。
（六）董事会、股东大会召开及审议议案情况
2019 年共计召开董事会会议 7 次，审议议案 28 项，各董事参会率达到 98%。
2019 年共计召开股东大会 2 次，审议议案 10 项，相关决议均得到有效落实。
1、2019 年公司董事会召开情况一览表
序 日期 会议名称 审议内容
6
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号
第四届董
2019 年
1 事会第八 1、《关于解除合作及资产和业务收购框架协议书的议案》
1月7日
次会议
第四届董 1、《关于对 2018 年度日常关联交易超出预计部分进行确认的议
2019 年
2 事会第九 案》
3月6日
次会议
2、《关于使用自有资金进行证券投资的议案》
1、《公司 2018 年度总经理工作报告》
2、《公司 2018 年度董事会工作报告》
3、《公司 2018 年度审计报告》
4、《公司 2018 年年度报告及其摘要》
5、《公司 2018 年度财务决算及 2019 年度财务预算报告》
6、《公司董事、监事及高级管理人员 2018 年度薪酬及 2019 年度
薪酬方案》
7、《公司董事会审计委员会 2018 年度履职报告》
8、《公司独立董事 2018 年度述职报告》
2019 年 第四届董
9、《公司 2018 年度日常关联交易情况及 2019 年度拟发生关联交
3 3 月 28 事会第十
易》
日 次会议
10、《募集资金年度存放与使用情况专项报告》
11、《公司 2018 年度内部控制评价报告》
12、《公司 2018 年度利润分配预案的议案》
13、《关于聘任 2019 年度审计机构及内控审计机构的议案》
14、《关于提请召开公司 2018 年年度股东大会的议案》
15、《关于修订公司章程部分条款的议案》
16、《关于使用闲置自有资金购买理财产品进展的议案》
17、《关于公司 2018 年限制性股票激励计划首次授予部分第一期
解除限售条件成就的议案》
7
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2019 年 第四届董
4 4 月 26 事会第十 1、《关于公司 2019 年度第一季度报告的议案》
日 一次会议
2019 年 第四届董
1、《关于 2019 年半年度报告及其摘要的议案》
5 8 月 23 事会第十
日 二次会议 2、《关于审议募集资金使用与存放情况报告的议案》
1、《关于 2019 年度第三季度报告的议案》
2019 年 第四届董
2、《关于变更 2019 年度审计机构的议案》
6 10 月 29 事会第十
日 三次会议 3、《关于提请召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》
4、《关于拟设立全资子公司及境外二级子公司的议案》
2019 年 第四届董
7 12 月 10 事会第十 1、《关于全资孙公司签订<股权购买和增资协议>的议案》
日 四次会议
2、2018 年公司股东大会召开情况一览表
序
日期 会议名称 审议内容
号
1、《公司 2018 年度董事会工作报告》
2、《公司 2018 年度监事会工作报告》
3、《公司 2018 年年度报告及其摘要》
4、《公司 2018 年财务决算及 2019 年财务预算报告》
2018 年 5、《关于确认公司董事、监事及高级管理人员 2018 年度薪酬及
2019 年 4
1 年度股东 2019 年度薪酬方案的议案》
月 26 日
大会
6、《公司 2018 年度日常关联交易情况以及 2019 年度拟发生关联
交易的议案》
7、《关于聘任 2019 年度审计机构及内控审计机构的议案》
8、《公司 2018 年度利润分配预案》
9、《关于修订公司章程部分条款的议案》
8
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股东大会听取事项：独立董事述职报告
2019 年
2019 年
第一次临
2 11 月 14 1、《关于更换 2019 年度审计机构的议案》
时股东大
日
会
（七）董事会履职情况
1、董事会对股东大会决议的执行情况
2019 年，公司共召开 1 次年度股东大会、2 次临时股东大会，公司董事会根
据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规和《公
司章程》的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行公司股东大会通过
的各项决议。
2、加强自身建设，发挥董事会核心作用
进一步加强自身建设，积极发挥董事会在公司治理中的核心作用。完善公司
规章制度，加强内控制度建设，完善风险防范机制，促进公司规范运作，提升公
司治理水平。加强董事履职能力培训，提高公司决策的科学性，保障公司健康、
稳定、可持续发展。
3、独立董事履职情况
2019 年度，公司 3 名独立董事恪尽职守、忠实勤勉地履行职责，积极出席
相关会议，主动关注公司日常经营管理、财务状况、重大投资等事项，认真审议
董事会各项议案，对公司的财务报告、关联交易、公司治理等事项作出了客观公
正的判断并发表了独立意见，充分发挥了独立董事作用，维护了公司整体利益和
全体股东的利益。报告期内，公司独立董事未对董事会审议的各项议案及其他相
关事项提出异议。
4、信息披露情况
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2019 年，公司董事会严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司
信息披露管理制度》等有关规定，坚持真实、准确、完整、及时和公平的原则，
忠实履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投
资者利益。2019 年公司除按照中国证监会和上海证券交易所信息披露格式指引
及其他有关信息披露的相关规定按时完成了《2018 年年度报告》、《2019 年第
一季度报告》、《2019 年半年度报告》、《2019 年第三季度报告》等定期报告
的编制和披露工作，还根据公司实际情况，发布临时公告 60 项。
二、2020 年主要工作目标
2020 年，公司董事会将继续以股东利益最大化为着眼点，根据公司实际情
况进一步推进公司发展战略，结合生产经营实际，以强化内控制度建设为保障，
不断提升公司的运行效率和整体竞争力，科学高效决策，力争取得各项经营指标
健康持续的增长，促进公司持续健康发展。同时董事会还将大力推进以下工作：
（一）继续夯实主营烟标包装业务：进一步提升公司综合实力，不断提升公
司的研发设计能力，在服务好贵州中烟的基础上，全力拓展省外客户，积极参与
招投标。
（二）全力拓展精品手工盒业务：积极发挥贵州烟、酒、茶大省的本土地理
优势，积极拓展酒和茶类客户。发挥公司烟标的成熟研发体系优势，为客户提升
产品附加值，快速提高公司精品手工盒市场份额。
（三）持续布局新产业：在完成 TASMANIAN BOTANICS PTY LIMITED(塔斯马
尼亚植物有限公司)控股权收购的基础上，围绕医用大麻行业持续布局，形成从
育种、种植、萃取、研发到终端产品的全产业链闭环。适时介入国内外工业大麻
领域，围绕工业大麻提取物及新材料应用，向市场广阔的化妆品等日用快速消费
品领域和工业大麻杆、芯等材料应用领域延伸，用 3-5 年时间建成具备一定规模
的大麻属植物应用产业，为公司新产业的建设夯实基础。
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（四）提升公司规范运营和治理水平：公司董事会将继续执行股东大会确定
的各项决议，加强会议管理，提高会议效率，进一步提升公司规范化治理水平，
通过对照资本市场最新修订的法律法规、规章制度健全内控体系，不断完善和提
升董事会及管理层合法运作和科学决策程序；公司董事会将根据公司实际情况进
一步完善相关内控制度，加强内部控制建设，严格推进各项制度的执行，建立更
加规范、透明的上市公司运作体系；不断加强董事履职能力培训，提高公司决策
的科学性、高效性，保障公司健康、稳定、持续发展。
（五）加强投资者关系管理工作：持续规范公司与投资者关系的管理工作，
持续完善投资者沟通渠道和方式，公司通过“上证 e 互动”、企业邮箱、投资者
热线电话等多种方式与投资者互动，耐心倾听投资者的心声和建议，传递公司愿
景及与投资者共谋发展的经营理念，增进投资者对公司的了解和认同，建立公司
与投资者之间长期、稳定的良好关系，从而坚定投资者信心，切实保护投资者尤
其是中小投资者的切身利益。
请各位股东审议！
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议案二
《公司 2019 年年度报告及其摘要》
各位股东及股东代表：
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券
交易所股票上市规则》、《贵州永吉印务股份有限公司章程》及相关法律法规的
规定，结合 2019 年度的生产经营情况，公司编制了 2019 年年度报告全文及摘要。
（详见公司于 2020 年 4 月 20 日发布于上海证券交易所 www.sse.com.cn 的相关
公告）。
请各位股东审议！
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议案三
贵州永吉印务股份有限公司
2019年度财务决算及2020年度财务预算报告
（除特别说明外，金额单位为人民币元）
贵州永吉印务股份有限公司2019年度财务报告编制工作已经完成，公司2019
年度财务报告的编制基础是以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事
项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第33号发布、
财政部令第76号修订）、于2006年2月15日及其后颁布和修订的41项具体会计准
则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企
业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露
编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）的披露规定编制。
公司2019年度财务决算会计报表经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，
并出具了大华审字[2020]004831号标准无保留意见审计报告。
现受董事会委托，向本次会议作2019年度公司财务决算及2020年度公司财务
预算报告，请予以审议。
第一部分 2019年度财务决算
一、基本财务状况
（一）财务状况
1、资产结构
单位：元；%
项 目 2019.12.31 2018.12.31 同比变动
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资产总额 1,174,872,119.80 1,006,890,386.56 16.68
流动资产 723,175,637.06 589,457,847.83 22.68
货币资金 426,667,323.87 415,450,029.34 2.7
应收票据 3,005,132.00 3,337,190.00 -9.95
应收账款 143,214,613.65 101,825,462.12 40.65
应收款项融资 59,549,494.00 0.00
预付款项 2,673,437.27 1,006,024.68 165.74
应收股利 0.00 0.00 0.00
其他应收款 1,414,003.64 498,330.60 183.75
存货 70,221,259.73 64,208,577.93 9.36
其他流动资产 6,430,372.90 3,132,233.16 105.30
非流动资产 451,696,482.74 417,432,538.73 8.21
长期股权投资 46,945,042.89 46,596,323.13 0.75
固定资产 261,335,689.00 262,336,844.70 -0.38
无形资产 22,559,147.54 23,423,303.91 -3.69
长期待摊费用 4,549,934.94 5,475,085.32 -16.9
递延所得税资产 4,195,239.03 4,171,446.41 0.57
其他非流动资产 2,448,661.54 28,206,603.16 -91.32
报告期末，公司主要资产同比发生重大变动的分析：
（1）报告期末应收账款余额 14,321.46 万元，较上年末增加 40.6%，原因系公司第四季
度烟标产值较高，主要客户贵州中烟工业有限责任公司正常账期内的滚动欠款有所增加；
（2）应收款项融资期末余额 5,954.95 万元，主要系应收主要客户贵州中烟工业有限责
任公司开立的银行承兑汇票尚未到期；
（3）可供出售金融资产年初余额 3,869.78 万元，期末余额为零，其他非流动金融资产
年初余额为零，期末余额 7,239.78 万元，原因系公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部 2017
年修订的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号-金
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融资产转移》和《企业会计准则第 24 号-套期会计》、《企业会计准则第 37 号-金融工具列
报》（以上四项统称《新金融工具准则》），按金融资产属性对子公司上海箭征永吉创业投
资合伙企业（有限合伙）持有的对外股权投资进行重新分类后列入；
（4）资本公积余额较年初数减少 3,943.23 万元，库存股余额较年初数减少 2,033.65 万
元，主要原因系公司在报告期内通过集中竞价方式回购并注销公司股份所致；
（5）在建工程期末余额 3,726.50 万元，较年初增加 2,873.98 万元，其他非流动资产较
年初减少 2,575.79 万元，主要系因二级子公司金马包装年产 1 万吨复合转移纸搬迁技改项目
预付工程及设备款转入。
2、债务结构
单位：元；%
项目 2019.12.31 2018.12.31 同比变动
负债总额 94,528,829.68 69,738,129.70 35.55
流动负债 92,089,318.43 66,474,953.45 38.53
应付票据 0.00 0.00 0.00
应付账款 54,944,314.23 33,375,334.06 64.63
预收账款 918,375.00 1,360,626.14 32.5
应付职工薪酬 10,177,532.69 7,705,639.18 32.08
应交税费 14,145,871.50 11,132,065.35 27.07
应付股利 0.00 0.00 0.00
其他应付款 11,903,225.01 12,901,288.72 -7.74
非流动负债 2,439,511.25 3,263,176.25 -25.24
专项应付款 0.00 100,000.00 -100.00
递延收益 2,439,511.25 3,163,176.25 -22.88
3、股东权益（不含少数股东权益）
单位：元；%
15
贵州永吉印务股份有限公司 2019 年年度股东大会会议资料
项 目 2019.12.31 2018.12.31 同比变动
所有者权益 1,080,343,290.12 937,152,256.86 15.28
归属于母公司股东权益 1,028,878,042.00 932,125,094.17 10.38
股本 419,074,400.00 423,510,000.00 -1.05
资本公积 111,162,563.07 150,594,879.01 -26.18
减：库存股 9,567,384.08 29,903,846.72 -68.01
盈余公积 97,901,792.70 85,183,353.74 14.93
未分配利润 410,306,670.31 302,740,708.14 35.53
资本公积余额较年初数减少 3,943.23 万元，库存股余额较年初数减少 2,033.65 万元，主
要原因系公司在报告期内通过集中竞价方式回购并注销公司股份。
4、营业情况
单位：元；%
项目 2019年度 2018年度 同比变动
营业收入 470,453,005.57 431,983,389.92 8.91
营业成本 281,162,020.75 255,918,625.98 9.86
税金及附加 5,836,269.95 5,346,419.59 9.16
报告期内公司营业收入较上年同期增加 8.91%，主要原因系公司烟标及酒盒销售收入较
同期有所增长。
5、期间费用
单位：元；%
项目 2019年度 2018年度 同比变动
销售费用 6,839,049.93 6,230,136.46 9.77
管理费用 35,976,641.28 36,755,063.66 -2.12
财务费用 -10,230,027.00 -5,583,355.82 -83.22
财务费用较上年减少 83.22%，原因系公司银行存款利息收入增加。
16
贵州永吉印务股份有限公司 2019 年年度股东大会会议资料
6、信用减值损失
单位：元；%
项 目 2019年度 2018年度 同比变动
坏账准备 -2,158,189.45
7、盈利水平
单位：元；%
项 目 2019年度 2018年度 同比变动
营业利润 165,298,724.06 131,449,198.20 25.75
利润总额 165,030,376.95 131,525,444.11 25.47
归属于母公司所有者的净利润 141,238,121.13 111,563,047.47 26.60
（三）现金流量
单位：元；
项 目 2019年度 2018年度 同比变动
经营活动产生的现金流量净额 63,476,536.18 143,637,531.58 -55.81
投资活动产生的现金流量净额 -44,344,366.51 48,091,271.99 -192.21
筹资活动产生的现金流量净额 -6,914,875.14 -30,929,944.86 77.64
现金及现金等价物净增加额 12,217,294.53 160,798,858.71 -92.4
（1）经营活动产生的现金流量净额较上年减少 55.81%，原因系报告期内公司主要客户
回款方式以银行承兑汇票为主，现金回款相应减少；
（2）投资活动产生的现金流量净额较上年减少，主要原因系滚动购买理财产品产生的
现金净流入较上年同期减少所致；
（3）筹资活动产生的现金流量净额较上年增加，主要系因子公司上海箭征永吉创业投
资合伙企业（有限合伙）报告期内吸收外部股东投资形成。
二、主要财务指标
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贵州永吉印务股份有限公司 2019 年年度股东大会会议资料
项目 2019.12.31 2018.12.31 指标变动（%）
流动比率(倍) 7.85 8.87 -11.50
速动比率(倍) 7.09 7.90 -10.25
应收账款周转率（次/年） 3.83 4.03 -4.96
存货周转率（次/年） 4.18 4.01 4.24
资产负债率（%） 8.05 6.93 16.16
加权平均净资产收益率（%） 14.49 12.39 增加 2.1 个
百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%） 11.74 11.47 增加 0.27 个
百分点
基本每股收益（元/股） 0.34 0.26 30.77
三、其他事项
（一）截至2019年12月31日，公司未发生对外担保事项，对本公司财务报表
没有影响。
（二）重要会计政策、会计估计的变更
1、报告期内新企业会计准变更。
（1）执行新金融工具准则对本公司的影响
本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部 2017 年修订的《企业会计准则第
22 号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号-金融资产转移》和《企
业会计准则第 24 号-套期会计》、《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》（以
上四项统称<新金融工具准则>）。
于 2019 年 1 月 1 日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一
致的，本公司按照新金融工具准则的要求进行衔接调整。涉及前期比较财务报表
数据与新金融工具准则要求不一致的，本公司未调整可比期间信息。金融工具原
账面价值和新金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额，计入 2019 年 1 月
1 日留存收益或其他综合收益。
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贵州永吉印务股份有限公司 2019 年年度股东大会会议资料
执行新金融工具准则对本期期初资产负债表相关项目的影响列示如下：
累积影响金额
项目
2018 年 12 月 31 日 分类和 金融资产 2019 年 1 月 1 日
小计
计量影响 减值影响
可供出售金融资产 38,697,783.00 -38,697,783.00 -38,697,783.00
其他非流动金融资产 38,697,783.00 38,697,783.00 38,697,783.00
（2）执行新债务重组及非货币性资产交换准则对本公司的影响
本公司自 2019 年 6 月 10 日起执行财政部 2019 年修订的《企业会计准则第
7 号——非货币性资产交换》，自 2019 年 6 月 17 日起执行财政部 2019 年修订
的《企业会计准则第 12 号——债务重组》。该项会计政策变更采用未来适用法
处理，并根据准则的规定对于 2019 年 1 月 1 日至准则实施日之间发生的非货币
性资产交换和债务重组进行调整。
本公司执行上述准则对本报告期内财务报表无重大影响。
2、报告期内，公司未发生会计估计变更。
（三）前期会计差错更正
报告期内未发生应披露的前期会计差错更正事项。
第二部分 2020年度财务预算
一、预算工作安排情况
2020 年公司财务预算是结合公司 2020 年度生产经营工作计划编制而成。根
据公司 2020 年预算工作部署安排，预算编制严格按照“上下结合、横向协调、
分级编制、逐级汇总、审批下达”的编制程序，确定了包括预算目标确认、分解
下达、执行监督、调整、分析、考评等环节的工作流程。公司根据上年实际情况，
认真研判 2020 年度经济形势及市场行情，结合国内外经济环境及行业运行特点
19
贵州永吉印务股份有限公司 2019 年年度股东大会会议资料
认真分析研究了 2020 年公司发展面临的机遇与挑战，明确预算落实的思路、措
施及策略，对本年度销售计划、采购计划、生产计划进行了安排、部署及汇总。
二、2020 年主要生产经营预算目标
公司根据财务指标测算，结合市场情况，2020 年度的预算目标为实现合并
营业收入约 4.9 亿元。
三、特别提示
2020 年预算指标仅作为公司内部经营管理和业绩考核的参考指标，不代表
公司 2020 年的盈利预测或承诺，预算能否实现受经济环境、市场需求等多种因
素影响，存在不确定性，请投资者注意投资风险。
请各位股东审议！
20
贵州永吉印务股份有限公司 2019 年年度股东大会会议资料
议案四
《关于确认公司董事、监事及高级管理人员 2019 年度薪酬
及 2020 年度薪酬的方案》
各位股东及股东代表：
根据《公司章程》、董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度、公司实际经
营状况和行业薪酬水平，并结合公司 2020 年度绩效考核情况，同意公司按照以
下方式向公司董事、监事、高级管理人员支付 2019 年薪酬：
一、2019 年度薪酬
单位：万元
人员 职务 薪酬总额 备注
邓代兴 董事长 0.0001
高翔 董事 -- （离任）
黄凯 董事 51.79
余根潇 董事、董事会秘书 51.61
陈世贵 独立董事 6.00
段竞晖 独立董事 6.00
王强 独立董事 6.00
弋才伟 监事会主席 --
蒲永宁 监事 13.71
赵明强 监事 12.02
李秀玉 总经理 51.56
黄革 副总经理 51.71
杨顺祥 副总经理 51.80
孔德新 副总经理 51.72
21
贵州永吉印务股份有限公司 2019 年年度股东大会会议资料
王忱 财务总监 51.59
合计 405.51
二、2020 年度薪酬
（1）公司 2020 年度薪酬以 2019 年度的薪酬作为基数，并按照公司相关薪
酬政策执行。
请各位股东审议！
22
贵州永吉印务股份有限公司 2019 年年度股东大会会议资料
议案五
《关于公司 2019 年日常关联交易情况以及 2020 年度拟发生
关联交易的议案》
各位股东及股东代表：
公司 2019 年日常关联交易情况以及 2020 年度拟发生关联交易情况如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
贵州永吉印务股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月17日召开第
四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于2019年日常关联交易的确认及2020
年度拟发生关联交易情况的议案》，关联董事段竞晖、邓代兴回避表决，出席会
议的非关联董事一致同意通过该议案。
2020年4月17日，公司监事会召开第四届监事会第九次会议，审议通过了《关
于2019年日常关联交易的确认及2020年度拟发生关联交易情况的议案》，公司监
事无需回避表决，出席本次会议的监事一致同意通过该议案。
公司独立董事对上述议案进行了事前认可，并发表了明确的同意意见。独立
董事认为：公司2019年度关联交易未超过18年预计关联交易总额，预计的2020
年度日常关联交易属于公司正常经营行为，符合公司生产经营和发展的实际需
要。该议案已经通过了董事会审议表决，审议和表决程序符合法律法规和《公司
章程》的规定。独立董事一致同意该议案，并提请公司股东大会审议。
公司董事会审计委员会审议通过了《关于2019年日常关联交易的确认及2020
年度拟发生关联交易情况的议案》，全体委员一致同意通过该议案。
本次日常关联交易事项需提交公司股东大会审议，关联股东贵州永吉房地产
开发有限责任公司、贵州云商印务有限责任公司、邓代兴、高翔、上海叁圭投资
23
贵州永吉印务股份有限公司 2019 年年度股东大会会议资料
控股有限公司回避表决。
（二）2019年度日常关联交易的预计和执行情况
单位：元
预计金额与
关联交 2019 年预计金 2019 年实际发 实际发生金
关联人
易类别 额 生金额 额差异较大
的原因
贵州科辉制药有
1,400,000.00 1,367,184.32
限责任公司
贵州黄果树立爽
1,600,000.00 1,536,684.51
药业有限公司
贵州益康制药有
170,000.00 159,696.81
限公司
向关联
贵州三力制药股
人销售 4,412,500.00 4,052,530.78
份有限公司
产品
2019 年 9 月
成为关联方，
贵州飞满天酒业
0.00 163,303.45 年初未预计
有限公司
该公司关联
交易金额。
小计 7,582,500.00 7,279,399.86
备注：贵州飞满天酒业有限公司于2019年9月25日引入新增股东贵州永吉房
地产开发有限责任公司，成为我公司关联方。贵州飞满天酒业有限公司2019年度
全年向我公司采购包装物1,697,032.80元，其中2019年9月25日至2019年12月31
日向我公司采购包装物163,303.45元。
（三）2020年度日常关联交易预计金额和类别
单位：元
24
贵州永吉印务股份有限公司 2019 年年度股东大会会议资料
本次预计金
占同 本年年初至披
关联 占同类 额与上年实
类业 露日与关联人 上年实际发生
交易 关联人 本次预计金额 业务比 际发生金额
务比 累计已发生的 金额
类别 例（％） 差异较大的
例（%） 交易金额
原因
贵州科辉
制药有限 1,500,000.00 12.50 750,084.09 1,367,184.32 11.58 不适用
责任公司
贵州黄果
树立爽药
1,700,000.00 14.17 0.00 13.02 不适用
业有限公 1,536,684.51
司
向关 贵州益康
联人 制药有限 200,700.00 1.67 0.00 159,696.81 1.35 不适用
销售 公司
商品 贵州三力
制药股份 4,500,000.00 37.50 409,276.44 4,052,530.78 34.34 不适用
有限公司
贵州飞满
天酒业有 2,600,000.00 5.78 1,201,153.42 163,303.45 0.97 不适用
限公司
小计 10,500,700.00 - -
2,360,513.95 7,279,399.86
注：占同类业务比例计算公式的分母为公司2019年同类业务实际发生额。
二、关联人基本情况和关联关系
（一）关联方基本情况和关联关系
1、贵州科辉制药有限责任公司
公司名称 贵州科辉制药有限责任公司
统一社会信用代码 915200002144183817
公司类型 有限责任公司
成立日期 1997 年 07 月 22 日
住所 贵州省贵阳市云岩区巫峰路 141 号
法定代表人 高翔
注册资本 1000 万
25
贵州永吉印务股份有限公司 2019 年年度股东大会会议资料
公司名称 贵州科辉制药有限责任公司
法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法
规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批
经营范围 准后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规
定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（生产
颗粒剂、硬胶囊剂、片剂。）
截至 2019 年 12 月 31 日，贵州科辉制药有限责任公司总资
产为 10,723.00 万元，净资产为 2,581.00 万元；2019 年
财务状况
度收入为 4,173.00 万元，净利润为 128.00 万元。（以上
财务数据未经审计）
与上市公司关联关系 公司主要股东、离任董事高翔先生控制的公司
2、贵州黄果树立爽药业有限公司
公司名称 贵州黄果树立爽药业有限公司
统一社会信用代码 91520103214599522P
公司类型 有限责任公司
成立日期 1998 年 06 月 04 日
住所 贵州省贵阳市云岩区市北路４55 号
法定代表人 蔡雪飞
注册资本 500 万元
法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法
规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批
准后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规
定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（研究
开发中西药制剂；生产销售（凭证经营）：滴丸剂；经营
本企业自产产品及技术的出口业务、经营本企业所需的原
经营范围
辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进出口业
务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除
外）、企业可以按国家规定以各种贸易方式从事进出口业
务；研究开发生产及销售：保健食品、保健用品、卫生用
品、日化用品、消毒用品（凭许可证经营）；研发开发医
疗器械；生产销售：Ⅰ、Ⅱ类医疗器械（凭证经营）。
截至 2019 年 12 月 31 日，贵州黄果树立爽药业有限公司总
资产为 17,216.77 万元，净资产为 9,537.03 万元；2019
财务状况
年度收入为 19,624.39 万元，净利润为 4,419.46 万元。 以
上财务数据未经审计）
26
贵州永吉印务股份有限公司 2019 年年度股东大会会议资料
公司名称 贵州黄果树立爽药业有限公司
与上市公司关联关系 贵州云商印务有限公司实际控制人控制的公司
3、贵州益康制药有限公司
公司名称 贵州益康制药有限公司
统一社会信用代码 915201152144240368
公司类型 有限责任公司
成立日期 1993 年 10 月 28 日
贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区花溪大道南段
住所
964 号
法定代表人 张秋生
注册资本 4200 万元
一般经营项目：医药科技技术的研究、开发、技术咨询、
服务、推广、转让；出口本企业自产的中药材、中西成药
（国家组织统一联合经营为 16 种出口商品除外）；进口本
经营范围
企业、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配
件（国家实行核定所经营为 14 种进口商品除外）。※※许
可经营项目：中西成药的生产、销售
截至 2019 年 12 月 31 日，贵州益康制药有限公司总资产为
77,646.00 万元，净资产为 24,847.00 万元；2019 年度收
财务状况
入为 7,172.00 万元，净利润为 312.00 万元。（以上财务
数据未经审计）
与上市公司关联关系 公司主要股东、离任董事高翔先生联合控制的公司
4、贵州三力制药股份有限公司
公司名称 贵州三力制药股份有限公司
统一社会信用代码 91520000622415091L
公司类型 股份有限公司
成立日期 1995 年 09 月 22 日
住所 贵州省安顺市平坝区夏云工业园区
法定代表人 张海
注册资本 36658.221600 万
27
贵州永吉印务股份有限公司 2019 年年度股东大会会议资料
公司名称 贵州三力制药股份有限公司
法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法
规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批
准后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规
经营范围
定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（软胶
囊剂、硬胶囊剂、喷雾剂（含中药提取）生产、销售；中
医药科技咨询服务。）
截至 2019 年 12 月 31 日，贵州三力制药股份有限公司总资
产为 73,080.64 万元，净资产为 65,108.51 万元；2019 年
财务状况
度收入为 88,378.27 万元，净利润为 13,306.98 万元。（以
上财务数据经审计）
与上市公司关联关系 共同独立董事，董事长持股 1%以下，持股比例较低的公司。
5、贵州飞满天酒业有限公司
公司名称 贵州飞满天酒业有限公司
统一社会信用代码 91520122MA6GX9BM7B
公司类型 有限责任公司
成立日期 2018 年 04 月 12 日
贵州省贵阳市观山湖区长岭北路贵阳国际会议展览中心 D
住所
区 D3 栋（E）6 层 11 号
法定代表人 念伟
注册资本 3000 万元
法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法
规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批
准后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规
经营范围 定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（销售：
食品（含酒类）；软件开发；酒类产品开发及设计；包装
设计；电子商务平台建设。（依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动））
截至 2019 年 12 月 31 日，贵州飞满天酒业有限公司总资产
为 3,316.73 万元，净资产为 2,961.99 万元；2019 年度收
财务状况
入为 1,508.72 万元，净利润为 97.56 万元。（以上财务数
据未经审计）
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贵州永吉印务股份有限公司 2019 年年度股东大会会议资料
公司名称 贵州飞满天酒业有限公司
与上市公司关联关系 控股股东控股的公司
（二）履约能力分析
公司的关联方生产经营正常，前期合同执行情况良好，具有较强履约能力。
公司将就2020年度预计发生的日常关联交易与相关关联方签署相关合同或协议
并严格按照约定执行，履约具有法律保障。
三、日常关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容
公司与相关关联方2020年度的预计日常关联交易主要为公司向关联人销售
商品，关联交易价格遵循公平、自愿原则，以市场价格为依据，由双方协商确定
交易价格。
（二）关联交易协议签署情况
该日常关联交易额度预计事项经董事会审议通过后，公司与上述关联方将根
据业务开展情况签订对应合同或协议。
四、日常关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易为公司正常生产经营所需发生的交易，均为公司与关联方之间
的经常性、持续性关联交易，是公司与关联方间正常、合法的经济行为，有利于
公司正常经营，符合公司及全体股东利益。公司与关联方的关联交易价格的制定
遵循公平、自愿原则，以市场价格为依据，由双方协商确定交易价格，未损害公
司和中小股东的利益。上述日常关联交易不会对公司生产经营产生重大影响，其
交易行为未对公司主要业务的独立性造成影响，公司不会因此对关联方形成较大
的依赖。
请各位股东审议！
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议案六
《公司 2019 年度利润分配预案的议案》
各位股东及股东代表：
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，合并报表 2019 年度归属于上
市公司股东的净利润：141,238,121.13 元。董事会在保证公司正常经营和长远
发展的前提下，为了更好的兼顾股东的利益，拟定了公司 2019 年度分配预案为：
以分红派息股权登记日的总股本为基数，向全体股东每股派发现金股利 0.12 元
（税前），本次派发现金股利 51,000,000.00 元。
根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》第八条：上市公司以
现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回
购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算。截止 2019 年 12
月 31 日公司已累计使用自有资金 32,884,000.06 元（不含佣金、手续费）回购
公司股份，故本次现金分红总额为：83,884,000.06 元，合计向全体股东每股分
派现金股利 0.20 元（税前）。占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利
润的比率为 59.39%,剩余的未分配利润结转以后年度分配。本次分配不送红股，
不进行资本公积转增股本。
请各位股东审议！
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议案七
《关于聘任 2020 年度审计机构及内控审计机构的议案》
各位股东及股东代表：
公司于 2020 年 4 月 17 日第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于聘任
2020 年度审计机构的议案》，同意聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以
下简称“大华”）担任公司 2020 年度财务审计机构和内部控制审计机构。大华
在担任公司审计机构期间，能够遵循《中国注册会计师审计准则》，勤勉尽职、
公允合理地发表独立审计意见。出具的各项报告客观、真实地反映了公司的财务
状况、经营成果和内部控制状况。
现公司拟聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年度审计
机构。大华会计师事务所是国内具有证券从业资格的大型审计机构，具备多年为
上市公司提供审计服务的经验与能力，满足本公司审计工作要求，并已与公司建
立良好的业务合作关系，为保持公司审计工作的持续性，经董事会审计委员会提
议，公司拟继续聘请大华会计师事务所负责公司 2020 年度的审计工作，审计内
容包括公司及合并报表范围内的子公司 2020 年度财务审计、内部控制审计等。
并拟提请股东大会授权公司管理层根据公司实际情况和市场行情确定其 2020 年
度审计报酬、办理并签署相关服务协议等事项。
请各位股东审议！
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贵州永吉印务股份有限公司 2019 年年度股东大会会议资料
议案八
贵州永吉印务股份有限公司
2019 年监事会工作报告
贵州永吉印务股份有限公司（以下简称“公司”）监事会在 2019 年度内严
格按照《公司法》、《证券法》等相关法律法规以及《公司章程》、公司《监事
会议事规则》有关规定的要求，以切实维护公司利益和股东权益为原则，勤勉履
行和独立行使监事会的监督职权和职责，积极有效地开展工作，为公司规范运作、
完善和提升治理水平发挥了积极作用。现将 2019 年度监事会工作情况报告如下：
一、 监事会会议情况
报告期内，公司监事会共召开了 4 次会议，共审议议案 14 项。监事会 2019
年会议情况如下：
序
日期 会议名称 审议内容
号
1、《2018 年度监事会工作报告》
2、《2018 年年度报告及其摘要》
3、《2018 年财务决算报告及 2019 年财务预算报告》
4、《公司 2018 年度日常关联交易情况以及 2019 年
度拟发生关联交易的议案》
第四届监事会
1 2019 年 3 月 28 日 5、《2018 年度内部控制评价报告》
第五次会议
6、《2018 年度利润分配预案》
7、《关于聘任 2019 年度审计机构及内控审计机构
的议案》
8、《关于公司 2018 年限制性股票激励计划首次授
予部分第一期解除限售条件成就的议案》
32
贵州永吉印务股份有限公司 2019 年年度股东大会会议资料
9、《关于 2018 年度公司募集资金存放与使用情况
的专项报告》
第四届监事会
2 2019 年 4 月 26 日
第六次会议 1、《关于公司 2019 年度第一季度报告的议案》
1、《关于 2019 年半年度报告及其摘要的议案》
第四届监事会
3 2019 年 8 月 23 日 2、《2019 年半年度募集资金使用与存放情况报告的
第七次会议
议案》
2019 年 19 月 29 第四届监事会 1、《关于 2019 年度第三季度报告的议案》
4
日 第八次会议 2、《关于变更 2019 年度审计机构的议案》
二、监事会工作情况
报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及公司制度的规定，本着对
公司和对股东负责的态度，认真履行监督职责，密切关注公司经营运作情况，对
公司依法运作情况、公司财务情况、关联交易、内部控制、募集资金使用等事项
进行了认真监督检查，根据检查结果，对报告期内公司有关情况发表如下意见：
1、公司依法运作情况
监事会认为，公司能够依照国家法律、法规和公司章程规范运作，董事构成
符合《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、
法规的要求。公司董事会依法行使经营决策权，并通过建立和完善相关的制度和
措施，督导决策的贯彻落实。董事会专门委员会能够按照各专门委员会工作条例
的规定履行职责，认真执行股东大会的各项决议；公司在法人治理方面、业务发
展方面、公司财务核算及经营成果方面都能够根据《公司章程》规范行为，没有
发现损害公司利益和股东利益的现象；未发现公司各位董事、高管在执行公司职
务时违反法律、法规、公司《章程》或损害公司和股东利益的行为。
2、检查公司财务情况
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贵州永吉印务股份有限公司 2019 年年度股东大会会议资料
报告期内，监事会认真检查、审核了公司的财务制度和财务状况，以及公司
季度、半年度、年度财务报告及有关文件，并对公司的审计工作进行了监督。监
事会认为，公司能够执行国家财政法规，各项财务制度健全，所编制的定期报告
真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果，符合《企业会计准则》和《企
业会计制度》。公司年度财务报告经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，
出具了标准无保留意见的审计报告，真实公允地反映了公司 2019 年度的财务状
况和经营成果。
3、关联交易
报告期内，监事会对公司的关联交易情况进行了监督和检查。监事会认为：
公司报告期内发生的关联交易事项决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》
的规定，未发生损害上市公司和股东利益的情况，无内幕交易行为。
4、审核公司内部控制情况
报告期内，公司能够根据中国证监会及上海证券交易所相关法律法规的要
求，结合公司实际情况，积极完善公司法人治理结构，公司现行的内部控制体系
和内部控制制度，符合公司目前生产经营活动实际情况需求，内部控制体系的建
立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制
的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
5、对 2019 年年度报告的审核意见
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2019 年年度报告的程序符合法
律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公
司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
6、执行股东大会决议执行情况
公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督，监事会认为：公司董事
会能够认真履行股东大会的有关决议，未发生有损股东利益的行为。
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贵州永吉印务股份有限公司 2019 年年度股东大会会议资料
7、对外担保及股权、资产置换情况
2019 年，公司无对外担保行为，无股权、资产置换的情况。
8、内幕信息知情人管理制度的建立及执行情况
监事会对公司内幕信息知情人管理情况进行核查，监事会认为：公司已建立
了《内幕信息知情人登记管理制度》。公司监事会认为公司能够认真执行《内幕
信息知情人登记管理制度》，能按要求及时向监管部门提交内幕信息知情人名单，
建立并保存了较为完善的档案。公司未发生违规现象。
9、监事会对公司募集资金使用情况的核查意见
公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况符合中国证监会、上海证券交
易所相关法律法规，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》
等有关规定，公司募集资金实际投资项目与承诺项目一致；公司募集资金的管理
与使用情况均严格按照有关法律法规的规定执行，审批程序合法有效，不存在损
害公司及股东利益的情形。
三、监事会 2020 年工作展望
2020 年，公司监事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章
程》及有关法律法规及相关规定的要求，勤勉尽责地履行监事会的各项职责，进
一步促进公司规范运作，完善公司法人治理结构，切实维护公司及全体股东利益，
促进公司的可持续发展。
请各位股东审议！
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贵州永吉印务股份有限公司 2019 年年度股东大会会议资料
股东大会听取事项：
贵州永吉印务股份有限公司
2019 年度独立董事履职报告
2019 年度，作为永吉股份的独立董事，我们严格按照《公司法》、《关于
在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》
和《公司章程》等有关法律法规，严格履行诚实、勤勉、独立的工作职责，
充分发挥独立董事的作用，积极出席相关会议，认真审议提交董事会、股东大会
的各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司及广大股东的利
益，为公司的良性发展起到了积极作用。
现将我们在 2019 年度履行职责情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
（一）独立董事人员情况
公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 人，占董事会成员人数的三分
之一以上，符合相关法律法规及公司制度的规定。
（二）独立董事任职董事会专门委员会的情况；
审计委员会委员：高翔、陈世贵、王强。召集人：陈世贵
薪酬与考核委员会委员：邓代兴、陈世贵、王强。召集人：王强
战略委员会委员：邓代兴、高翔、段竞晖。召集人：邓代兴
提名委员会委员：邓代兴、陈世贵、段竞晖。召集人：段竞晖
（三）独立董事工作履历
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贵州永吉印务股份有限公司 2019 年年度股东大会会议资料
陈世贵：中国国籍,无境外永久居留权,1963 年 11 月生,本科学历,中国注册
会计师,中国注册税务师,中国注册资产评估师,中国注册房地产估价师,中国注
册土地估价师.1983 年毕业分配至贵航集团清平刃具厂,1986-1992 任贵航集团
清平刃具厂财务科副科长,1992-1995 任西南工具总厂财务部科长,1995-1997 深
圳三鑫玻璃实业有限公司财务经理,顺德智信会计师事务所审计部长,1997-2001
任贵阳新华会计师事务所所长助理,2001 年至 2008 年任云南亚太会计师事务所
贵州分所,亚太中汇会计师事务所有限公司贵州分所副总经理,2008 年至今任中
审亚太会计师事务所合伙人.2015 年 1 月至今任公司独立董事.
段竞晖：中国国籍,无境外永久居留权,1967 年 12 月出生,西南政法大学硕
士研究生.1989 年 7 月-1994 年 5 月任贵州省计划干部学院(现并入贵州财经大学)
助教,1994 年 6 月至今任贵州公达律师事务所副主任,主任.2015 年 4 月至今任上
海神奇制药投资管理股份有限公司独立董事,2016 年 12 月至今任贵州三力制药
股份有限公司独立董事.2019 年 5 月至今任公司独立董事.
王强：1970 年 1 月出生，工商管理硕士，会计师，审计师，中国注册会计
师，中国注册资产评估师。1993 年 7 月至 1996 年 9 月贵阳市审计局工交处审计
员，1996 年 10 月至 1999 年 10 月贵阳审计师事务所评估主任，1999 年 11 月至
今，任贵阳安达会计师事务所副所长，2006 年 4 月至今贵州君安房地产土地资
产评估有限公司执行董事，2006 年 5 月至今贵阳百业勤财务咨询有限公司总经
理，贵州省资产评估协会常务理事（曾任中国评估协会理事），2014 年 6 月至
今任上海神奇制药投资管理股份有限公司独立董事，2014 年 10 月至今任贵州黔
源电力股份有限公司独立董事，2018 年 9 月至今任贵州永吉印务股份有限公司
独立董事，2019 年 5 月至今任贵州省交通规划勘察设计院股份有限公司独立董
事，2016 年 10 月至今任贵阳经济技术开发区城市建设投资（集团）有限公司外
部董事。
二、独立董事年度履职概况
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贵州永吉印务股份有限公司 2019 年年度股东大会会议资料
（一）参会情况
2019 年公司共计召开董事会 7 次，出席情况如下：
独立董事姓名 应出席会议次数 亲自出席会议次数 委托出席次数 缺席次数
陈世贵 7 7 0 0
段竞晖 7 7 0 0
王 强 7 7 0 0
我们对提交股东大会、董事会的议案均认真审议，与公司经营管理层充分沟
通，以谨慎的态度行使表决权。我们认为公司召开的董事会符合法定程序，重大
经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，故对公司董事会及股东大会各项议
案及其它事项均投了赞成票，未提出异议事项。
（二）现场考察情况
2019 年，我们作为公司独立董事，对公司进行了多次现场考察、沟通、了
解和指导工作，重点对公司的经营状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况、
董事会决议执行情况进行考察；并通过电话或邮件，与公司董事、高级管理人员、
董事会秘书及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司
的影响，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）关联交易情况
报告期内，作为公司独立董事，通过对公司发生的关联交易事项的审核，出
具了独立董事事前认可意见及独立意见函，定期对日常关联交易进行检查，保证
了关联交易的公平、公正、公开。
（二）对外担保及资金占用情况
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贵州永吉印务股份有限公司 2019 年年度股东大会会议资料
报告期内，公司与关联方除经营性资金往来外，不存在大股东及其附属企业
占用公司资金、侵害公司利益的情形。为形成长效机制，公司章程中对大股东及
其附属企业占用公司资金、侵害公司利益的行为做了明确规定，并且通过内外审
计制度、独立董事制度对执行过程进行监督。
（三）高级管理人员提名以及薪酬情况
报告期内，对于公司高级管理人员提名、薪酬情况，我们作为独立董事及提
名委员会、薪酬委员会委员，基于独立判断的立场，认为公司能严格按照董事、
监事及高级管理人员提名程序、薪酬及有关考核激励规定执行，提名程序、经营
业绩考核和薪酬发放的程序符合有关法律法规及公司章程、规章制度等的规定。
（四）聘任或者更换会计师事务所情况
报告期内，我们作为独立董事及审计委员会委员，因原聘任审计机构立信会
计师团队整体变更为大华会计师是事务所，为使公司审计工作更加便利有序开
展，及连续性，我们一致同意公司审计机构由立信会计师事务所贵州分所（特殊
普通合伙变更为大华会计师事务所贵州分所（特殊普通合伙）。大华会计师事务
所具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够独立对公司财务状况进行审
计，满足公司财务审计工作要求。并授权公司管理层根据行业审计费用标准和工
作量的情况确定年度审计费用。
（五）现金分红情况
报告期内，公司进行了利润分配，以 2019 年 6 月 13 日总股本 419,074,400
股为基数向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），共计派发股利
20,953,720 元，该次现金分红已实施完毕。报告期内没有进行资本公积金转增
股本。
（六）信息披露的执行情况
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报告期内，公司进行 4 次定期报告和 60 项临时公告的披露，基本涵盖了公
司所有重大事项,使投资者更快速地了解公司发展近况,维护广大投资者的利益。
（七）内部控制执行情况
报告期内，公司董事会高度重视内部控制工作，持续推进内控体系建设，围
绕内部控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等因素，不断完
善确定内部评价的范围、程序、具体内容。根据财政部等五部委的要求，结合公
司内部控制制度和评价办法，出具并披露《内部控制评价报告》及《内部控制审
计报告》。
（八）董事会及各专门委员会运作情况
报告期内，公司董事会及各专门委员会规范运作，根据公司章程及相关法律
法规的规定，结合公司实际情况，以认真负责、勤勉诚信的态度履行各自职责。
四、总结和建议
在过去的 2019 年度，我们认真履行独立董事职责，按时出席会议，针对董
事会决策的重大事项，事前都对公司介绍的情况和提供的资料认真审查，并及时
向公司管理层进行询问，进行事前书面认可。同时，在日常履职过程中，我们能
充分利用自身的知识背景和工作经验，为公司的发展和规范化运作提供建设性意
见，为董事会做出正确决策起到了积极的作用。
新的一年，为保证公司董事会的独立和公正，维护中小股东的合法权益，我
们将继续按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，谨慎、认真、勤勉、忠实
地履行职责，利用自己的专业知识和经验为公司提供更多积极有效的意见和建
议，促进公司科学决策水平的不断提高。我们衷心希望：2020 年公司能稳健经
营、规范运作，增强盈利能力，实现公司可持续健康发展。
独立董事：陈世贵、段竞晖、王强
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