陕西煤业:关于2019年年度股东大会增加临时提案的公告

来源:巨灵信息 2020-05-09 00:00:00
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证券代码:601225        证券简称:陕西煤业      公告编号:2020- 019


                   陕西煤业股份有限公司
       关于 2019 年年度股东大会增加临时提案的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、    股东大会有关情况



1. 股东大会类型和届次:


2019 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期:2020 年 5 月 21 日


3. 股权登记日


       股份类别         股票代码     股票简称            股权登记日
         A股            601225      陕西煤业             2020/5/15




二、    增加临时提案的情况说明



1. 提案人:陕西煤业化工集团有限责任公司


2. 提案程序说明


    公司已于 2020 年 4 月 30 日公告了年度股东大会召开通知,单独或者合计持有
63.14%股份的股东陕西煤业化工集团有限责任公司,在 2020 年 5 月 4 日提出临时提
案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关
规定,现予以公告。

3. 临时提案的具体内容
     2020 年 5 月 4 日,公司董事会收到公司股东陕西煤业化工集团有限责任公司提交
的《关于提请陕西煤业股份有限公司 2019 年年度股东大会增加临时提案的函》,提请
公司董事会增加《关于为控股子公司提供担保的议案》作为临时提案提交公司 2019 年
年度股东大会审议。
     该议案已经公司第三届董事会第十五次会议审议通过,具体内容详见公司于 2020
年 5 月 9 日披露的《为控股子公司提供担保暨关联交易的公告》。
     公司董事会认为上述提案在提案人资格、提交时间、提案内容和形式等方面符合
有关法律法规的规定,同意将上述临时提案提交公司 2019 年年度股东大会审议。

三、   除了上述增加临时提案外,于 2020 年 4 月 30 日公告的原股东大会通知事项


   不变。



四、   增加临时提案后股东大会的有关情况。



(一)   现场会议召开的日期、时间和地点


召开日期时间:2020 年 5 月 21 日 9 点 00 分
召开地点:陕西省西安市高新区锦业一路 2 号陕煤化大厦 2310 室

(二)   网络投票的系统、起止日期和投票时间。


网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2020 年 5 月 21 日
                  至 2020 年 5 月 21 日
    采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大
会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投
票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(三)   股权登记日


   原通知的股东大会股权登记日不变。


(四)   股东大会议案和投票股东类型


                                                        投票股东类型
序号                    议案名称
                                                          A 股股东
非累积投票议案
1       关于陕西煤业股份有限公司 2019 年度董事会             √
        工作报告的议案
2       关于陕西煤业股份有限公司 2019 年度监事会             √
        工作报告的议案
3       关于陕西煤业股份有限公司 2019 年度财务决             √
        算报告的议案
4       关于陕西煤业股份有限公司 2019 年度利润分             √
        配预案的议案
5       关于公司 2019 年度日常关联交易实际发生情             √
        况及 2020 年度日常关联交易情况预计的议案
6       关于聘请公司 2020 年度审计机构的议案                 √
7       关于为控股子公司提供担保的议案                       √
累积投票议案
8.00    关于更换独立董事的议案                      应选独立董事(1)人
8.01    关于更换独立董事的议案                              √
9.00    关于更换公司董事的议案                        应选董事(1)人
9.01    关于更换公司董事的议案                              √
10.00 关于更换公司监事的议案                          应选监事(1)人
10.01 关于更换公司监事的议案                                √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
   上述议案 1-6、8-10 、7 分别于 2019 年 12 月 18 日、2020 年 4 月 30 日、
   2020 年 5 月 9 日刊载于上海证券交易所网站、中国证券报、上海证券报、证券时
   报、证券日报。
2、 特别决议议案:无

3、 对中小投资者单独计票的议案:4、5、6、7、8.00、9.00、10.00

4、 涉及关联股东回避表决的议案:5、7
    应回避表决的关联股东名称:陕西煤业化工集团有限责任公司

5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无


特此公告。


                                                 陕西煤业股份有限公司董事会
                                                             2020 年 5 月 8 日



   报备文件
(一)股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件 1:授权委托书



                                授权委托书


陕西煤业股份有限公司:

       兹委托_            _先生(女士)代表本单位(或本人)出席召开的贵公司
2019 年度股东大会,并代为行使表决权。


委托人持普通股数:


委托人持优先股数:


委托人股东帐户号:




序号             非累积投票议案名称          同意   反对     弃权

1                关于陕西煤业股份有限公司
                 2019 年度董事会工作报告的
                 议案

2                关于陕西煤业股份有限公司
                 2019 年度监事会工作报告的
                 议案

3                关于陕西煤业股份有限公司
                 2019 年度财务决算报告的议
                 案

4                关于陕西煤业股份有限公司
                 2019 年度利润分配预案的议
                 案

5                关于公司 2019 年度日常关
                 联交易实际发生情况及 2020
                 年度日常关联交易情况预计
                 的议案
6                关于聘请公司 2020 年度审
                 计机构的议案

7                关于为控股子公司提供担保
                 的议案


序号            累积投票议案名称               投票数
8.00            关于更换独立董事的议案
8.01            关于更换独立董事的议案
9.00            关于更换公司董事的议案
9.01            关于更换公司董事的议案
10.00           关于更换公司监事的议案
10.01           关于更换公司监事的议案



委托人签名(盖章):                      受托人签名:


委托人身份证号:                          受托人身份证号:


                                         委托日期:      年   月      日


备注:


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对
于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。


附件 2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明



        一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议
    案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
    二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组
下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股
票,该次股东大会应选董事 10 名,董事候选人有 12 名,则该股东对于董事会选
举议案组,拥有 1000 股的选举票数。
    三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,
既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投
票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。
    四、示例:
    某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董
事 5 名,董事候选人有 6 名;应选独立董事 2 名,独立董事候选人有 3 名;应
选监事 2 名,监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下:
       累积投票议案
         4.00 关于选举董事的议案                          投票数
         4.01 例:陈××
         4.02 例:赵××
         4.03 例:蒋××
         …… ……
         4.06 例:宋××
         5.00 关于选举独立董事的议案                      投票数
         5.01 例:张××
         5.02 例:王××
         5.03 例:杨××
         6.00 关于选举监事的议案                          投票数
         6.01 例:李××
         6.02 例:陈××
         6.03 例:黄××


    某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票,采用累积投票制,他
(她)在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权,在议案 5.00 “关
于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权,在议案 6.00“关于选举监事的议案”
有 200 票的表决权。
    该投资者可以以 500 票为限,对议案 4.00 按自己的意愿表决。他(她)既
可以把 500 票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选
人。
    如表所示:

                                           投票票数
序号        议案名称
                            方式一   方式二      方式三    方式…
4.00   关于选举董事的议案       -         -            -     -
4.01   例:陈××             500      100          100
4.02   例:赵××             0        100           50
4.03   例:蒋××             0        100          200
……   ……                   …        …           …
4.06   例:宋××             0        100          50
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