证券代码：601225 证券简称：陕西煤业 公告编号：2020- 019
陕西煤业股份有限公司
关于 2019 年年度股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1. 股东大会类型和届次：
2019 年年度股东大会
2. 股东大会召开日期：2020 年 5 月 21 日
3. 股权登记日
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 601225 陕西煤业 2020/5/15
二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人：陕西煤业化工集团有限责任公司
2. 提案程序说明
公司已于 2020 年 4 月 30 日公告了年度股东大会召开通知，单独或者合计持有
63.14%股份的股东陕西煤业化工集团有限责任公司，在 2020 年 5 月 4 日提出临时提
案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关
规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容
2020 年 5 月 4 日，公司董事会收到公司股东陕西煤业化工集团有限责任公司提交
的《关于提请陕西煤业股份有限公司 2019 年年度股东大会增加临时提案的函》，提请
公司董事会增加《关于为控股子公司提供担保的议案》作为临时提案提交公司 2019 年
年度股东大会审议。
该议案已经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司于 2020
年 5 月 9 日披露的《为控股子公司提供担保暨关联交易的公告》。
公司董事会认为上述提案在提案人资格、提交时间、提案内容和形式等方面符合
有关法律法规的规定，同意将上述临时提案提交公司 2019 年年度股东大会审议。
三、 除了上述增加临时提案外，于 2020 年 4 月 30 日公告的原股东大会通知事项
不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2020 年 5 月 21 日 9 点 00 分
召开地点：陕西省西安市高新区锦业一路 2 号陕煤化大厦 2310 室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2020 年 5 月 21 日
至 2020 年 5 月 21 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大
会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投
票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 关于陕西煤业股份有限公司 2019 年度董事会 √
工作报告的议案
2 关于陕西煤业股份有限公司 2019 年度监事会 √
工作报告的议案
3 关于陕西煤业股份有限公司 2019 年度财务决 √
算报告的议案
4 关于陕西煤业股份有限公司 2019 年度利润分 √
配预案的议案
5 关于公司 2019 年度日常关联交易实际发生情 √
况及 2020 年度日常关联交易情况预计的议案
6 关于聘请公司 2020 年度审计机构的议案 √
7 关于为控股子公司提供担保的议案 √
累积投票议案
8.00 关于更换独立董事的议案 应选独立董事（1）人
8.01 关于更换独立董事的议案 √
9.00 关于更换公司董事的议案 应选董事（1）人
9.01 关于更换公司董事的议案 √
10.00 关于更换公司监事的议案 应选监事（1）人
10.01 关于更换公司监事的议案 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案 1-6、8-10 、7 分别于 2019 年 12 月 18 日、2020 年 4 月 30 日、
2020 年 5 月 9 日刊载于上海证券交易所网站、中国证券报、上海证券报、证券时
报、证券日报。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：4、5、6、7、8.00、9.00、10.00
4、 涉及关联股东回避表决的议案：5、7
应回避表决的关联股东名称：陕西煤业化工集团有限责任公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
陕西煤业股份有限公司董事会
2020 年 5 月 8 日
报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件 1：授权委托书
授权委托书
陕西煤业股份有限公司：
兹委托_ _先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司
2019 年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于陕西煤业股份有限公司
2019 年度董事会工作报告的
议案
2 关于陕西煤业股份有限公司
2019 年度监事会工作报告的
议案
3 关于陕西煤业股份有限公司
2019 年度财务决算报告的议
案
4 关于陕西煤业股份有限公司
2019 年度利润分配预案的议
案
5 关于公司 2019 年度日常关
联交易实际发生情况及 2020
年度日常关联交易情况预计
的议案
6 关于聘请公司 2020 年度审
计机构的议案
7 关于为控股子公司提供担保
的议案
序号 累积投票议案名称 投票数
8.00 关于更换独立董事的议案
8.01 关于更换独立董事的议案
9.00 关于更换公司董事的议案
9.01 关于更换公司董事的议案
10.00 关于更换公司监事的议案
10.01 关于更换公司监事的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对
于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议
案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组
下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股
票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选
举议案组，拥有 1000 股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，
既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投
票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董
事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应
选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：
累积投票议案
4.00 关于选举董事的议案 投票数
4.01 例：陈××
4.02 例：赵××
4.03 例：蒋××
…… ……
4.06 例：宋××
5.00 关于选举独立董事的议案 投票数
5.01 例：张××
5.02 例：王××
5.03 例：杨××
6.00 关于选举监事的议案 投票数
6.01 例：李××
6.02 例：陈××
6.03 例：黄××
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他
（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00 “关
于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举监事的议案”
有 200 票的表决权。
该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既
可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选
人。
如表所示：
投票票数
序号 议案名称
方式一 方式二 方式三 方式…
4.00 关于选举董事的议案 - - - -
4.01 例：陈×× 500 100 100
4.02 例：赵×× 0 100 50
4.03 例：蒋×× 0 100 200
…… …… … … …
4.06 例：宋×× 0 100 50
首页
微信公众号
证券之星APP
