证券代码：300301 证券简称：长方集团 公告编号：2020-042
深圳市长方集团股份有限公司
关于召开2019年年度股东大会的通知
(增加议案后)
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市长方集团股份有限公司（以下简称“公司”或“长方集团”）第三届
董事会第四十四次会议决定于 2020 年 5 月 20 日召开 2019 年年度股东大会, 现
将会议有关事项通知如下：
一、会议召开基本情况
1、股东大会届次：2019年年度股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法性及合规性：公司第三届董事会第四十四次会议审议通
过了《关于提请召开2019年年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
4、会议召开日期、时间：
（1）现场会议时间：2020年5月20日14:30
（2）网络投票时间：2020年5月20日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年5月
20日9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年5月20日
9:15-15:00的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召
开。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2020 年 5 月 13 日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日 2019 年 5 月 13 日下午深圳证券交易所收市时，在中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公
司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人可以不必是公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的会议见证律师。
8、会议地点：广东省惠州市惠城区兴运东路 1 号长方集团会议室
9、持有公司股票涉及融资融券的相关投资者应按照深圳证券交易所发布的
《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的有关规定执行。
10、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
二、会议审议事项
1、《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》；
2、《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》；
3、《关于 2019 年年度报告及其摘要的议案》；
4、《关于 2019 年度利润分配预案的议案》；
5、《关于 2019 年度决算报告的议案》；
6、《关于 2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；
7、《关于 2019 年度董事薪酬的议案》；
8、《关于 2019 年度监事薪酬的议案》；
9、《关于向银行申请授信额度的议案》；
10、《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》；
10.01 选举王敏先生为第四届董事会非独立董事
10.02 选举江如练女士为第四届董事会非独立董事
10.03 选举刘志刚先生为第四届董事会非独立董事
10.04 选举梁涤成先生为第四届董事会非独立董事
11、《关于选举第四届董事会独立董事的议案》；
11.01 选举王寿群女士为第四届董事会独立董事
11.02 选举方志刚先生为第四届董事会独立董事
11.03 选举阮军先生为第四届董事会独立董事
12、《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》。
12.01 选举田洪平先生为第四届监事会非职工代表监事
12.02 选举陈婷女士为第四届监事会非职工代表监事
上述有关议案已经由公司 2020 年 4 月 24 日召开的第三届董事会第四十四
次会议和第三届监事会第二十七次会议及 2020 年 5 月 7 日召开的第三届董事会
第四十五次会议和第三届监事会第二十八次会议分别审议通过，具体内容详见中
国证监会指定的创业板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。上述议案
10、11、12 采用累积投票方式选举 4 名非独立董事、3 名独立董事、2 名非职工
代表监事，股东所拥有选举票数为其持表决权的股份数量乘以应选人数，股东可
将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但
总数不得超过其拥有的选举票数。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东
大会方可进行表决。
三、提案编码
备注
提案编
提案名称 该列打勾的栏
码
目可以投票
100.00 总议案：除累积投票外的所有议案 √
非累积投票议案
1.00 《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》； √
2.00 《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》； √
3.00 《关于 2019 年年度报告及其摘要的议案》； √
4.00 《关于 2019 年度利润分配预案的议案》； √
5.00 《关于 2019 年度决算报告的议案》； √
《关于 2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告的
6.00 √
议案》；
7.00 《关于 2019 年度董事薪酬的议案》； √
8.00 《关于 2019 年度监事薪酬的议案》； √
9.00 《关于向银行申请授信额度的议案》； √
累积投票议案
10.00 《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》； 应选人数 4 人
10.01 选举王敏先生为第四届董事会非独立董事 √
10.02 选举江如练女士为第四届董事会非独立董事 √
10.03 选举刘志刚先生为第四届董事会非独立董事 √
10.04 选举梁涤成先生为第四届董事会非独立董事 √
11.00 《关于选举第四届董事会独立董事的议案》； 应选人数 3 人
11.01 选举王寿群女士为第四届董事会独立董事 √
11.02 选举方志刚先生为第四届董事会独立董事 √
11.03 选举阮军先生为第四届董事会独立董事 √
12.00 《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》。 应选人数 2 人
12.01 选举田洪平先生为第四届监事会非职工代表监事 √
12.02 选举陈婷女士为第四届监事会非职工代表监事 √
四、会议登记办法
1、登记时间：2020年5月18日（上午9:00－12:00 下午 2:30－5:00）
2、登记方式：
A、自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证、深圳证券代码卡办理登记
手续；委托代理人出席会议的，代理人必须持有股东签署或盖章的授权委托书、
股东深圳证券代码卡、代理人本人身份证办理登记手续。
B、法人股股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、深圳证券代码卡、
能证明法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理
人必须持有本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和深
圳证券代码卡办理登记手续。
C、异地股东可采用信函或传真方式登记（须在2020年5月18日17：00前送达
或传真至公司，参会股东请仔细填写《股东登记表》（附件一），以便登记确认；
来信请寄：广东省惠州市惠城区兴运东路1号长方集团董事会办公室。邮编：
516000，信封请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。
3、会议登记地点：广东省惠州市惠城区兴运东路1号长方集团董事会办公室。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统
（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见
附件三。
六、其他事项
1、股东大会联系方式：
地址：广东省惠州市惠城区兴运东路 1 号长方集团董事会办公室
邮政编码：516000
联系人：江玮
电话：0755-82828966
传真：0755-26923246
E-mail：ir@cfled.com
2、本次股东大会现场会议为期半天，与会股东的所有费用自理。
七、备查文件
1、公司第三届董事会第四十四次会议决议；
2、公司第三届董事会第四十五次会议决议；
3、公司第三届监事会第二十七次会议决议；
4、公司第三届监事会第二十八次会议决议；
5、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市长方集团股份有限公司
董事会
2020 年 5 月 8 日
附件一：
深圳市长方集团股份有限公司
2019 年年度股东大会参会股东登记表
姓名或名称
身份证号
股东账号
持股数量
联系电话
电子邮箱
联系地址
邮编
是否本人参会
备注
附件二：
深圳市长方集团股份有限公司
2019 年年度股东大会授权委托书
兹委托 代表本人/本公司出席深圳市长方集团股份有限公司2019
年年度股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议
的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。
委托人对受托人的指示如下：
备注
提案 该列打勾
提案名称 同意 反对 弃权
编码 的栏目可
以投票
100.0
总议案：除累积投票外的所有议案 √
0
非累积投票议案
1.00 《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》； √
2.00 《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》； √
3.00 《关于 2019 年年度报告及其摘要的议案》； √
4.00 《关于 2019 年度利润分配预案的议案》； √
5.00 《关于 2019 年度决算报告的议案》； √
《关于 2019 年度募集资金存放与使用情况专项报
6.00 √
告的议案》；
7.00 《关于 2019 年度董事薪酬的议案》； √
8.00 《关于 2019 年度监事薪酬的议案》； √
9.00 《关于向银行申请授信额度的议案》； √
累积投票议案
10.00 《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》； 应选人数
同意票数
4人
10.01 选举王敏先生为第四届董事会非独立董事 √
10.02 选举江如练女士为第四届董事会非独立董事 √
10.03 选举刘志刚先生为第四届董事会非独立董事 √
10.04 选举梁涤成先生为第四届董事会非独立董事 √
11.00 《关于选举第四届董事会独立董事的议案》； 应选人数
3人
11.01 选举王寿群女士为第四届董事会独立董事 √
11.02 选举方志刚先生为第四届董事会独立董事 √
11.03 选举阮军先生为第四届董事会独立董事 √
12.00 《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》。 应选人数
2人
12.01 选举田洪平先生为第四届监事会非职工代表监事 √
12.02 选举陈婷女士为第四届监事会非职工代表监事 √
委托股东姓名及签章：_______________________
身份证或营业执照号码：_____________________
委托股东持股数:____________________________
委托人股票账号:____________________________
受托人签名:_________________________________
受托人身份证号码:___________________________
委托日期:___________________________________
注： 1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
2、单位委托须加盖单位公章。
附件三：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码：365301
2.投票简称：长方投票
3、填报表决意见或选举票数
（1）对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（2）对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以
其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有
选举票数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选
人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各议案股东拥有的选举票数举例如下：
① 选举非独立董事（如议案 10，有 4 位候选人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
股东可以将票数平均分配给 4 位董事候选人，也可以在 4 位董事候选人中任
意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
② 选举独立董事（如议案 11，有 3 位候选人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将票数平均分配给 3 位独立董事候选人，也可以在 3 位独立董事候
选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
③ 选举非职工代表监事（如议案 12，有 2 位候选人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将票数平均分配给 2 位非职工代表监事候选人，也可以在 2 位非职
工代表监事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
（4）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外其他所有议案表达
相同意见。
二、 通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2020 年 5 月 20 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 5 月 20 日 9：15，结束时间
为 2020 年 5 月 20 日 15：00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆 http://wltp.cninfo.
com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
首页
微信公众号
证券之星APP
