第四届董事会第十次会议决议公告
证券代码：300425 证券简称：中建环能 公告编号：2020-028
中建环能科技股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中建环能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议通
知及会议议案已于2020年5月6日以电话、短信、电子邮件、书面形式送达公司全
体董事。董事会会议于2020年5月8日在公司会议室以现场方式召开，应出席会议
的董事9人，实际出席会议的董事9人。
本次会议由公司董事长朱子君先生主持，公司全体监事、部分高级管理人员
列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政
法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事就以下议案进行了审议和表决，形成如下决议：
（一）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。
同意聘任佟庆远先生为公司总经理。
详情请见同日披露于巨潮资讯网的《关于高级管理人员变动的公告》。
公司独立董事出具了同意的独立意见，详情请见同日披露于巨潮资讯网的
《独立董事关于第四届董事会第十次会议相关议案的独立意见》。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
三、备查文件
第四届董事会第十次会议决议。
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第四届董事会第十次会议决议公告
特此公告。
中建环能科技股份有限公司董事会
2020 年 5 月 8 日
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