证券代码：300301 证券简称：长方集团 公告编号：2020-041
深圳市长方集团股份有限公司
关于增加2019年年度股东大会临时提案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市长方集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 28 日在
中国证监会指定的创业板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）发布了《关
于召开 2019 年年度股东大会的通知》（公告编号：2020-032）的公告，决定于
2020 年 5 月 20 日（星期三）14:30 召开 2019 年年度股东大会。
2020 年 5 月 7 日，公司第三届董事会第四十五次会议审议通过了《关于董
事会换届选举的议案》，第三届监事会第二十八次会议审议通过了《关于监事会
换届选举的议案》，上述议案均需提交公司股东大会审议。
2020 年 5 月 7 日，公司控股股东南昌光谷集团有限公司（以下简称“南昌
光谷”）从提高决策效率的角度考虑，提请公司董事会将上述议案以临时提案方
式提交公司 2019 年年度股东大会一并审议。
根据《中华人民共和国公司法》、《股东大会议事规则》和《公司章程》的
有关规定：单独或合计持有 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提
出临时提案并书面提交召集人。经核查，截至本公告披露日，南昌光谷直接持有
公司股份 118,290,826 股，占公司总股本的 14.97%，拥有可行使表决权的股份
177,548,984 股，占公司总股本的 22.47%。该提案人的身份符合有关规定，其提
案内容未超出相关法律法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围，且提案
程序亦符合《公司章程》、《股东大会议事规则》和《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》的有关规定，故公司董事会同意将上述临时提案提交公司 2019 年年
度股东大会审议。
因上述临时提案的增加，原 2019 年年度股东大会通知的相关条款均有相应
变动，增加临时提案后的 2019 年年度股东大会通知详见中国证监会指定的创业
板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳市长方集团股份有限公司
董事会
2020 年 5 月 8 日
首页
微信公众号
证券之星APP
