证券代码：002983 股票简称：芯瑞达 公告编号：2020-003
安徽芯瑞达科技股份有限公司
第二届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
安徽芯瑞达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会
议于 2020 年 5 月 7 日在公司会议室以现场的方式召开，本次会议的通知已于
2020 年 4 月 30 日以书面、电子邮件等方式通知全体董事。会议应出席董事 9 名，
实际出席董事 9 名。
会议由董事长彭友先生主持。本次会议的召集、召开和表决符合国家有关法
律、法规及《公司章程》的规定。
二、 董事会会议审议情况
经与会董事审议，以投票表决方式通过了以下决议：
1、审议通过《关于变更公司注册资本的议案》
具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司
注册资本并修改公司章程的公告》（公告编号：2020-005）。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
2、审议通过《关于修改公司章程的议案》
具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修改公司
章程的公告》（公告编号：2020-005）。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
3、审议通过《关于开设募集资金专项账户并签订募集资金三方监管协议的
议案》
具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开设募集
资金专项账户并签订募集资金三方监管协议的议案》（公告编号：2020-006）。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
4、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置
募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-007）。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
5、审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会具体办理工商变更登记相
关事宜的议案》
同意根据本次注册资本变更、章程变更及企业类型变更的情况，提请股东
大会授权公司董事会，并由董事会转授权经营层具体办理工商变更登记相关事
宜。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
6、审议通过《关于提请召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于提请召开
公 2020 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-008）。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、 备查文件
1、《安徽芯瑞达科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。
特此公告。
安徽芯瑞达科技股份有限公司
董事会
2020年5月7日
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