证券代码：603239 证券简称：浙江仙通 公告编号：2020-024
浙江仙通橡塑股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 5 月 7 日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省仙居县现代工业集聚区浙江仙通办公楼五
楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 4
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 180,010,000
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 66.4930
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长李起富先生主持，采取现场投票及网络投票
方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》
等有关法律法规和公司《章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书项青锋先生出席了本次会议；其他高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 180,010,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：公司 2019 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 180,010,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：公司 2019 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 180,010,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：公司 2019 年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 180,010,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：公司 2019 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 180,010,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：公司 2019 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 180,010,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 180,010,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、 议案名称：关于公司续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 180,010,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、 议案名称：关于公司会计政策变更的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 180,010,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、 议案名称：关于修改<公司章程>的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 180,010,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
11、 议案名称：关于公司 2020 年度授信额度及授权办理有关贷款事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 180,010,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
12、 议案名称：关于公司 2020 年度董事、监事薪酬计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 180,010,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
13.00 关于补选独立董事的议案
议案 议案名称 得票数 得票数占出席会 是否当选
序号 议有效表决权的
比例（%）
关于选举胡旭东先生
13.01 为公司第四届董事会 180,000,001 99.9944 是
独立董事的议案
关于选举周亚力先生
13.02 为公司第四届董事会 180,000,001 99.9944 是
独立董事的议案
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 关于募集资金 10,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
投资项目结项
并将节余募集
资金永久补充
流动资金的议
案
6 公司 2019 年度 10,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
利润分配预案
8 关于公司续聘 10,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
会计师事务所
的议案
11 关于公司 2020 10,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
年度授信额度
及授权办理有
关贷款事宜的
议案
12 关于公司 2020 10,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
年度董事、监事
薪酬计划的议
案
13.01 关于选举胡旭 1 0.0100 0 0.0000 0 0.0000
东先生为公司
第四届董事会
独立董事的议
案
13.02 关于选举周亚 1 0.0100 0 0.0000 0 0.0000
力先生为公司
第四届董事会
独立董事的议
案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、议案1、6、8、11、12、13 为中小投资者单独计票的议案，议案10为特别决
议议案，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通
过。上述议案经表决获得通过；
2、关于上述议案的详细内容，请详见本公司于 2020 年 1 月 6 日、2020 年 4 月
15 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告的相关内容及于
2020 年 4 月 18 日公布的会议资料。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所
律师：王鑫睿、汤明亮
2、 律师见证结论意见：
综上所述，本所律师认为：浙江仙通本次股东大会的召集、召开程序符合法
律、行政法规、《股东大会规则》和公司章程的规定；出席会议人员的资格、召
集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 浙江仙通橡塑股份有限公司 2019 年年度股东大会决议；
2、 浙江天册律师事务所关于浙江仙通橡塑股份有限公司 2019 年年度股东大会
的法律意见书。
浙江仙通橡塑股份有限公司
2020 年 5 月 8 日
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