宋都股份：第十届董事会第十四次会议决议公告_股票频道

证券代码：600077 证券简称：宋都股份公告编号：临2020-044

宋都基业投资股份有限公司

第十届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会的召开方式、程序均符合相关法律、法规、规章和《公司章程》的要求。

（二）本次董事会的会议通知及材料以传真、电子邮件、书面材料等方式送达全体董事。

（三）本次董事会于2020年4月30日下午在杭州市富春路789号宋都大厦8楼会议室以现场结合通讯方式召开。

（四）本次董事会应出席董事7人，实际出席董事7人。

二、董事会审议情况

会议由董事长俞建午先生主持，审议并通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于召开2019年年度股东大会的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《宋都股份关于召开2019年年度股东大会的通知》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

宋都基业投资股份有限公司

董事会

2020年5月6日

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