杭州制氧机集团股份有限公司
2019 年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为杭州制氧机集团股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，严
格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立
董事制度的指导意见》、《公司章程》及《公司独立董事工作规则》等规定，忠实、
勤勉、独立地履行职责，参加公司董事会和股东大会会议，认真审议各项议案并
发表独立意见，切实维护公司及全体股东的合法权益。现将 2019 年度本人工作
情况汇报如下：
一、出席会议情况
2019 年度，公司共召开了 15 次董事会会议，本人参加了全部 15 次会议。
会前本人认真审阅会议各项议案，主动获取决策所需的各项数据和资料，与会时
认真听取公司管理层关于议案的相关汇报，对每项议案进行认真审议，充分发挥
自身的专业知识及特长，积极参与讨论并提出合理建议，为公司董事会科学决策
发挥了积极作用，切实履行了独立董事勤勉尽责的义务。2019 年度，本人对公
司董事会各项议案未有反对、弃权或异议的情形。
二、发表独立意见情况
2019 年度，本人就公司相关事项发表独立意见如下：
序号 时间 会议 相关事项及意见
1 2019 年 1 月 第六届董事会第 审阅了《关于向关联方购买资产暨关联交易的议
30 日 十二次会议 案》，认为公司向关联方购买商品房用于租赁给
员工使用，有助于增强公司人才队伍的稳定性与
公司凝聚力，有利于公司的长远发展。关联交易
定价依据合理，没有违反公开、公平、公正原则，
不存在损害公司和中小股东利益的行为，也不会
对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生
重大不利影响。公司董事会审议上述关联交易
时，关联董事回避表决，决策程序符合公司章程
及有关法律法规的要求。同意本次交易事项。
2 2019 年 3 月 第六届董事会第 对公司 2018 年度利润分配预案发表同意的独立
30 日 十四次会议 意见；未发现控股股东及其关联方对公司非经营
性资金占用的情形；公司与参股公司存在代付水
电费等小额非经营性占用资金情况，因金额较小
未影响公司独立性和正常经营；公司对外担保均
按《公司章程》等规定履行了法定审批程序，公
司及公司子公司不存在为股东、股东的控股子公
司、股东的附属企业及本公司持股 50%以下的其
他关联方(不含持股 50%的子公司)、任何非法人
单位或个人提供担保的情况。
3 2019 年 8 月 第六届董事会第 1、同意公司实施会计政策变更。
30 日 二十次会议 2、由于 2019 年上半年设备制造市场和工业气体
市场整体继续呈现良好的发展态势，公司及公司
子公司向关联方采购和销售商品的金额相应增
加。同意公司增加 2019 年度日常关联交易额度。
3、2019 年上半年，不存在控股股东及其他关联
方非经营性占用公司资金的情形。
4、对公司 2019 年上半年对外担保事项发表独立
意见，未发生违规担保的情形。
4 2019 年 11 月 第六届董事会第 同意公司董事会提名郑伟先生和华为先生为公
9日 二十三次会议 司第六届董事会非独立董事候选人，同意将上述
候选人提交公司股东大会进行选举。
5 2019 年 11 月 第六届董事会第 同意公司名称变更事项。公司名称由“杭州杭氧
20 日 二十四次会议 股份有限公司”变更为“杭州制氧机集团股份有
限公司”。
6 2019 年 12 月 第六届董事会第 1、本次董事会选举副董事长的表决程序及表决
9日 二十五次会议 结果符合相关法律、法规及《公司章程》的有关
规定。
2、同意选举郑伟先生为公司副董事长。
3、关于对全资子公司提供担保的独立意见
公司建立了对外担保管理制度，本次为子公
司提供担保，是为了保障子公司项目融资需求,
有利于子公司项目建设顺利推进和促进子公司
持续健康发展，符合公司长期利益。公司能有效
控制和防范风险,本次担保不会影响公司持续经
营,也不存在损害公司及股东特别是中小股东利
益的情形。
7 2019 年 12 月 第六届董事会第 1、同意公司向银行申请买方信贷并为该额度提
27 日 二十六次会议 供担保。
2、同意公司参与杭州制氧机研究所有限公司
10%股权的竞拍。
三、现场调查情况
本人利用出席董事会和列席股东大会及其他时间，听取公司管理层对于公司
经营和规范运作方面的汇报，同时，通过电话、邮件等方式与公司董事会秘书及
相关部门工作人员保持密切联系，关注公司日常经营情况，另一方面，通过新闻
媒体、报刊杂志和网络等媒介关注与公司有关的宣传和报道，随时关注外部环境
及市场变化对公司的影响，结合自己的专业知识对公司经营发展、对外投资等重
大事项提出意见和建议。
四、作为专门委员会委员的履职情况
本人作为公司第六届董事会战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会的
委员，报告期内，积极参与公司重大事项的讨论和决策过程，针对行业和市场的
变化情况，结合自己的专业知识和判断，为公司发展战略的实施提出了合理建议。
作为薪酬与考核委员会的主任委员，主持薪酬与考核委员会会议，按照公司年度
绩效考核办法对公司高级管理人员进行考核，并将结果提交公司董事会,对董事
和监事的薪酬考核事项发表意见。作为提名委员会委员，对报告期内公司董事、
监事变更相关候选人的履历和任职资格进行了审查，切实履行提名委员会委员职
责。
五、保护投资者权益方面所做的工作
（一）持续关注信息披露工作，董事会前认真审议会议资料，会后仔细查阅
披露信息，监督和核查公司信息披露的真实性、准确性、及时性和完整性，督促
公司完善信息披露相关制度并有效执行，切实维护广大投资者尤其是中小投资者
的合法权益。
（二）保持与管理层的及时沟通，深入了解公司生产经营、财务管理、业务
发展、关联交易及项目投资等有关情况，对公司内控制度的执行情况、股东大会
及董事会决议执行情况等进行监督。
六、其他工作情况
（一）无提议召开董事会的情况；
（二）无提议聘用或更换审计机构的情况；
（三）无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
七、联系方式
电子邮箱：guob@zju.edu.com
2020 年度，本人将加强对新《证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运
作指引》等法律及规范性文件的学习，忠实勤勉地履行职责，促进公司规范运作，
维护公司及股东的合法权益。同时，本人将进一步发挥自己在企业发展研究方面
的专业特长，为公司经营发展建言献策，以期不断提高董事会的科学决策能力和
领导水平，促进公司实现高质量发展。
特此报告。
独立董事： 郭斌
日 期： 2020 年 4 月 28 日
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