杭氧股份:2019年度独立董事述职报告(郭斌)

来源:巨灵信息 2020-04-30 00:00:00
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                      杭州制氧机集团股份有限公司
                      2019 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表:
    本人作为杭州制氧机集团股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,严
格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立
董事制度的指导意见》、《公司章程》及《公司独立董事工作规则》等规定,忠实、
勤勉、独立地履行职责,参加公司董事会和股东大会会议,认真审议各项议案并
发表独立意见,切实维护公司及全体股东的合法权益。现将 2019 年度本人工作
情况汇报如下:

一、出席会议情况

    2019 年度,公司共召开了 15 次董事会会议,本人参加了全部 15 次会议。
会前本人认真审阅会议各项议案,主动获取决策所需的各项数据和资料,与会时
认真听取公司管理层关于议案的相关汇报,对每项议案进行认真审议,充分发挥
自身的专业知识及特长,积极参与讨论并提出合理建议,为公司董事会科学决策
发挥了积极作用,切实履行了独立董事勤勉尽责的义务。2019 年度,本人对公
司董事会各项议案未有反对、弃权或异议的情形。

二、发表独立意见情况

    2019 年度,本人就公司相关事项发表独立意见如下:

序号       时间             会议                      相关事项及意见

1      2019 年 1 月    第六届董事会第   审阅了《关于向关联方购买资产暨关联交易的议

       30 日           十二次会议       案》,认为公司向关联方购买商品房用于租赁给

                                        员工使用,有助于增强公司人才队伍的稳定性与

                                        公司凝聚力,有利于公司的长远发展。关联交易

                                        定价依据合理,没有违反公开、公平、公正原则,

                                        不存在损害公司和中小股东利益的行为,也不会

                                        对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生

                                        重大不利影响。公司董事会审议上述关联交易
                                     时,关联董事回避表决,决策程序符合公司章程

                                     及有关法律法规的要求。同意本次交易事项。

2   2019 年 3 月    第六届董事会第   对公司 2018 年度利润分配预案发表同意的独立

    30 日           十四次会议       意见;未发现控股股东及其关联方对公司非经营

                                     性资金占用的情形;公司与参股公司存在代付水

                                     电费等小额非经营性占用资金情况,因金额较小

                                     未影响公司独立性和正常经营;公司对外担保均

                                     按《公司章程》等规定履行了法定审批程序,公

                                     司及公司子公司不存在为股东、股东的控股子公

                                     司、股东的附属企业及本公司持股 50%以下的其

                                     他关联方(不含持股 50%的子公司)、任何非法人

                                     单位或个人提供担保的情况。

3   2019 年 8 月    第六届董事会第   1、同意公司实施会计政策变更。

    30 日           二十次会议       2、由于 2019 年上半年设备制造市场和工业气体

                                     市场整体继续呈现良好的发展态势,公司及公司

                                     子公司向关联方采购和销售商品的金额相应增

                                     加。同意公司增加 2019 年度日常关联交易额度。

                                     3、2019 年上半年,不存在控股股东及其他关联

                                     方非经营性占用公司资金的情形。

                                     4、对公司 2019 年上半年对外担保事项发表独立

                                     意见,未发生违规担保的情形。

4   2019 年 11 月   第六届董事会第   同意公司董事会提名郑伟先生和华为先生为公

    9日             二十三次会议     司第六届董事会非独立董事候选人,同意将上述

                                     候选人提交公司股东大会进行选举。

5   2019 年 11 月   第六届董事会第   同意公司名称变更事项。公司名称由“杭州杭氧

    20 日           二十四次会议     股份有限公司”变更为“杭州制氧机集团股份有

                                     限公司”。

6   2019 年 12 月   第六届董事会第   1、本次董事会选举副董事长的表决程序及表决

    9日             二十五次会议     结果符合相关法律、法规及《公司章程》的有关
                                       规定。

                                       2、同意选举郑伟先生为公司副董事长。

                                       3、关于对全资子公司提供担保的独立意见

                                           公司建立了对外担保管理制度,本次为子公

                                       司提供担保,是为了保障子公司项目融资需求,

                                       有利于子公司项目建设顺利推进和促进子公司

                                       持续健康发展,符合公司长期利益。公司能有效

                                       控制和防范风险,本次担保不会影响公司持续经

                                       营,也不存在损害公司及股东特别是中小股东利

                                       益的情形。

7     2019 年 12 月   第六届董事会第   1、同意公司向银行申请买方信贷并为该额度提

      27 日           二十六次会议     供担保。

                                       2、同意公司参与杭州制氧机研究所有限公司

                                       10%股权的竞拍。


三、现场调查情况

    本人利用出席董事会和列席股东大会及其他时间,听取公司管理层对于公司
经营和规范运作方面的汇报,同时,通过电话、邮件等方式与公司董事会秘书及
相关部门工作人员保持密切联系,关注公司日常经营情况,另一方面,通过新闻
媒体、报刊杂志和网络等媒介关注与公司有关的宣传和报道,随时关注外部环境
及市场变化对公司的影响,结合自己的专业知识对公司经营发展、对外投资等重
大事项提出意见和建议。

四、作为专门委员会委员的履职情况

    本人作为公司第六届董事会战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会的
委员,报告期内,积极参与公司重大事项的讨论和决策过程,针对行业和市场的
变化情况,结合自己的专业知识和判断,为公司发展战略的实施提出了合理建议。
作为薪酬与考核委员会的主任委员,主持薪酬与考核委员会会议,按照公司年度
绩效考核办法对公司高级管理人员进行考核,并将结果提交公司董事会,对董事
和监事的薪酬考核事项发表意见。作为提名委员会委员,对报告期内公司董事、
监事变更相关候选人的履历和任职资格进行了审查,切实履行提名委员会委员职
责。

五、保护投资者权益方面所做的工作

    (一)持续关注信息披露工作,董事会前认真审议会议资料,会后仔细查阅
披露信息,监督和核查公司信息披露的真实性、准确性、及时性和完整性,督促
公司完善信息披露相关制度并有效执行,切实维护广大投资者尤其是中小投资者
的合法权益。
    (二)保持与管理层的及时沟通,深入了解公司生产经营、财务管理、业务
发展、关联交易及项目投资等有关情况,对公司内控制度的执行情况、股东大会
及董事会决议执行情况等进行监督。

六、其他工作情况

    (一)无提议召开董事会的情况;
    (二)无提议聘用或更换审计机构的情况;
    (三)无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。

七、联系方式

    电子邮箱:guob@zju.edu.com
    2020 年度,本人将加强对新《证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运
作指引》等法律及规范性文件的学习,忠实勤勉地履行职责,促进公司规范运作,
维护公司及股东的合法权益。同时,本人将进一步发挥自己在企业发展研究方面
的专业特长,为公司经营发展建言献策,以期不断提高董事会的科学决策能力和
领导水平,促进公司实现高质量发展。
    特此报告。




                                      独立董事:        郭斌


                                        日 期: 2020 年 4 月 28 日
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