证券代码：000426 证券简称：兴业矿业 公告编号：2020-22
内蒙古兴业矿业股份有限公司
关于修订《公司章程》及相关议事规则的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
内蒙古兴业矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月28日召开了
第八届董事会第二十四次会议和第八届监事会第二十一次会议，审议通过了《关
于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》、《关
于修订<董事会议事规则>的议案》以及《关于修订<监事会议事规则>的议案》。
根据《中华人民共和国证券法（2019 年修订）》、《上市公司章程指引（2019 年
修订）》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》，公司
结合自身实际情况，对上述公司制度进行了修订，现将具体情况公告如下：
一、《公司章程》的修订对照表
原《公司章程》条款 修订后《公司章程》条款
第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法 第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法
律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购 律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购
本公司的股份： 本公司的股份：
（一）减少公司注册资本； （一）减少公司注册资本；
（二）与持有本公司股份的其他公司合并； （二）与持有本公司股份的其他公司合并；
（三）将股份用于员工持股计划或者股权激 （三）将股份用于员工持股计划或者股权激
励； 励；
（四）股东因对股东大会作出的公司合并、 （四）股东因对股东大会作出的公司合并、
分立决议持异议，要求公司收购其股份； 分立决议持异议，要求公司收购其股份；
（五）将股份用于转换上市公司发行的可转 （五）将股份用于转换上市公司发行的可转
换为股票的公司债券； 换为股票的公司债券；
（六）上市公司为维护公司价值及股东权益 （六）上市公司为维护公司价值及股东权益
所必需。 所必需。
除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份 除上述情形外，公司不得收购本公司股份。
的活动。
第二十四条 公司收购本公司股份，可以选择 第二十四条 公司收购本公司股份，可以通过
下列方式之一进行： 公开的集中交易方式，或者法律法规和中国证监
（一）证券交易所集中竞价交易方式； 会认可的其他方式进行。
（二）要约方式； 公司因本章程第二十三条第（三）项、第（五）
（三）中国证监会认可的其他方式。 项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，
公司因本章程第二十三条第（三）项、第（五） 应当通过公开的集中交易方式进行。
项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，
应当通过公开的集中交易方式进行。
第二十九条 公司董事、监事、高级管理人员、 第二十九条 公司董事、监事、高级管理人员、
持有本公司股份 5%以上的股东，将其持有的本公 持有本公司股份 5%以上的股东，将其持有的本公
司股票在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 司股票或者其他具有股权性质的证券在买入后 6
个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由
公司董事会将收回其所得收益。但是，证券公司 此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回
因包销购入售后剩余股票而持有 5%以上股份的， 其所得收益。但是，证券公司因包销购入售后剩
卖出该股票不受 6 个月时间限制。 余股票而持有 5%以上股份的，卖出该股票不受 6
公司董事会不按照前款规定执行的，股东有 个月时间限制。
权要求董事会在 30 日内执行。公司董事会未在上 前款所称董事、监事、高级管理人员、自然
述期限内执行的，股东有权为了公司的利益以自 人股东持有的股票或者其他具有股权性质的证
己的名义直接向人民法院提起诉讼。 券，包括其配偶、父母、子女持有的及利用他人
公司董事会不按照第一款的规定执行的，负 账户持有的股票或者其他具有股权性质的证券。
有责任的董事依法承担连带责任。 公司董事会不按照前款规定执行的，股东有
权要求董事会在 30 日内执行。公司董事会未在
上述期限内执行的，股东有权为了公司的利益以
自己的名义直接向人民法院提起诉讼。
公司董事会不按照第一款的规定执行的，负
有责任的董事依法承担连带责任。
第四十四条 本公司召开股东大会的地点 第四十四条 本公司召开股东大会的地点
为：赤峰市新城区玉龙大街兴业大厦主楼兴业矿 为：赤峰市新城区玉龙大街兴业大厦主楼兴业矿
业会议室或股东大会会议通知中列明的其他具体 业会议室或股东大会会议通知中列明的其他具体
地点。 地点。
股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。 股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。
公司还将提供网络形式的投票平台等现代信息技 现场会议时间、地点的选择应当便于股东参加。
术手段，为股东参加股东大会提供便利。股东通 发出股东大会通知后，无正当理由，股东大会现
过上述方式参加股东大会的，视为出席。 场会议召开地点不得变更。确需变更的，召集人
应当在现场会议召开日前至少 2 个工作日公告并
说明原因。公司还将提供网络投票的方式为股东
参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加
股东大会的，视为出席。
第五十条 对于监事会或股东自行召集的 第五十条 对于监事会或股东自行召集的
股东大会，董事会和董事会秘书将予配合。董事 股东大会，董事会和董事会秘书将予配合，并及
会应当提供股权登记日的股东名册。 时履行信息披露义务。董事会应当提供股权登记
日的股东名册。
第七十八条 股东（包括股东代理人）以其 第七十八条 股东（包括股东代理人）以其
所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一 所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一
股份享有一票表决权。 股份享有一票表决权。
股东大会审议影响中小投资者利益的重大事 股东大会审议影响中小投资者利益的重大事
项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计 项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计
票结果应当及时公开披露。 票结果应当及时公开披露。
公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分 公司持有的本公司股份没有表决权，且该部
股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。 分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总
公司董事会、独立董事和符合相关规定条件 数。
的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票 公司董事会、独立董事、持有百分之一以上
权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信 有表决权股份的股东或者依照法律、行政法规或
息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投 者国务院证券监督管理机构的规定设立的投资者
票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例 保护机构，可以作为征集人，自行或者委托证券
限制。 公司、证券服务机构，公开请求公司股东委托其
代为出席股东大会，并代为行使提案权、表决权
等股东权利。征集人应当披露征集文件，公司应
当予以配合。禁止以有偿或者变相有偿的方式征
集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低
持股比例限制。
第九十六条 公司不设职工代表担任的董 第九十六条 公司不设职工代表担任的董
事。董事由股东大会选举或更换，任期三年。 事。董事由股东大会选举或更换，并可在任期届
董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满 满前由股东大会解除其职务。董事任期三年，任
以前，股东大会不能无故解除其职务。 期届满，可连选连任。
董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会
期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改 任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在
选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行 改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、
政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职 行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事
务。 职务。
董事可以由经理或者其他高级管理人员兼任， 董事可以由经理或者其他高级管理人员兼
但兼任经理或者其他高级管理人员职务的董事， 任，但兼任经理或者其他高级管理人员职务的董
总计不得超过公司董事总数的 1/2。 事，总计不得超过公司董事总数的 1/2。
第一百一十六条 董事会行使下列职权： 第一百一十六条 董事会行使下列职权：
（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （一）召集股东大会，并向股东大会报告工
（二）执行股东大会的决议； 作；
（三）决定公司的经营计划和投资方案； （二）执行股东大会的决议；
（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方 （三）决定公司的经营计划和投资方案；
案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算
（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方 方案；
案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损
（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行 方案；
债券或其他证券及上市方案； （六）制订公司增加或者减少注册资本、发
（七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或 行债券或其他证券及上市方案；
者合并、分立、解散及变更公司形式的方案； （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票
（八）在股东大会授权范围内，决定公司对外 或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；
投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、 （八）在股东大会授权范围内，决定公司对
委托理财、关联交易等事项； 外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事
（九）决定公司内部管理机构的设置； 项、委托理财、关联交易等事项；
（十）聘任或者解聘公司经理、董事会秘书； （九）决定公司内部管理机构的设置；
根据经理的提名，聘任或者解聘公司副经理、财 （十）聘任或者解聘公司经理、董事会秘书；
务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和 根据经理的提名，聘任或者解聘公司副经理、财
奖惩事项； 务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和
（十一）制订公司的基本管理制度； 奖惩事项；
（十二）制订本章程的修改方案； （十一）制订公司的基本管理制度；
（十三）管理公司信息披露事项； （十二）制订本章程的修改方案；
（十四）向股东大会提请聘请或更换为公司审 （十三）管理公司信息披露事项；
计的会计师事务所； （十四）向股东大会提请聘请或更换为公司
（十五）听取公司经理的工作汇报并检查经理 审计的会计师事务所；
的工作； （十五）听取公司经理的工作汇报并检查经
（十六）公司开展境内期货交易所交易的铜、 理的工作；
铝、铅、锌等与公司业务相关的期货商品品种套 （十六）公司开展境内期货交易所交易的铜、
期保值业务。董事会可自行决定不超过现货合约 铝、铅、锌等与公司业务相关的期货商品品种套
或当期产品产量 40%的保值头寸，超过 40%的需股 期保值业务。董事会可自行决定不超过现货合约
东大会批准。 或当期产品产量 40%的保值头寸，超过 40%的需股
（十七）法律、行政法规、部门规章或本章程 东大会批准。
授予的其他职权。 （十七）法律、行政法规、部门规章或本章
程授予的其他职权。
公司董事会设立审计与法律委员会，并根据
需要设立战略与投资、提名与治理、薪酬与考核
等相关专门委员会。专门委员会对董事会负责，
依照本章程和董事会授权履行职责，提案应当提
交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事
组成，其中审计与法律委员会、提名与治理委员
会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任
召集人，审计与法律委员会的召集人为会计专业
人士。董事会负责制定专门委员会工作规程，规
范专门委员会的运作。
第一百四十六条 在公司控股股东、实际控 第一百四十六条 在公司控股股东、实际控
制人单位担任除董事以外其他职务的人员，不得 制人单位担任除董事、监事以外其他行政职务的
担任公司的高级管理人员。 人员，不得担任公司的高级管理人员。
第一百五十四条 本章程第九十五条关于不 第一百五十四条 本章程第九十五条关于
得担任董事的情形、同时适用于监事。 不得担任董事的情形、同时适用于监事。
董事、经理和其他高级管理人员不得兼任监 董事、经理和其他高级管理人员不得兼任监
事。 事。公司董事、高级管理人员的配偶和直系亲属
在公司董事、高级管理人员任职期间不得担任公
司监事。
第一百六十三条 监事会行使下列职权： 第一百六十三条 监事会行使下列职权：
（一）应当对董事会编制的公司定期报告进行 （一）应当对董事会编制的公司定期报告进
审核并提出书面审核意见； 行审核并提出书面审核意见；监事应当签署书面
（二）检查公司财务； 确认意见；
（三）对董事、高级管理人员执行公司职务的 （二）检查公司财务；
行为进行监督，对违反法律、行政法规、本章程 （三）对董事、高级管理人员执行公司职务
或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢 的行为进行监督，对违反法律、行政法规、本章
免的建议； 程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出
（四）当董事、高级管理人员的行为损害公司 罢免的建议；
的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正； （四）当董事、高级管理人员的行为损害公
（五）提议召开临时股东大会，在董事会不履 司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；
行《公司法》规定的召集和主持股东大会职责时 （五）提议召开临时股东大会，在董事会不
召集和主持股东大会； 履行《公司法》规定的召集和主持股东大会职责
（六）向股东大会提出提案； 时召集和主持股东大会；
（七）依照《公司法》第一百五十二条的规定， （六）向股东大会提出提案；
对董事、高级管理人员提起诉讼； （七）依照《公司法》第一百五十二条的规
（八）发现公司经营情况异常，可以进行调查； 定，对董事、高级管理人员提起诉讼；
必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等 （八）发现公司经营情况异常，可以进行调
专业机构协助其工作，费用由公司承担。 查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务
所等专业机构协助其工作，费用由公司承担。
二、《股东大会议事规则》修订对照表
原《股东大会议事规则》条款 修订后《股东大会议事规则》条款
第四十六条 公司应当在公司住所地或股东 第四十六条 公司应当在公司住所地或股东
大会通知中规定的地点召开股东大会。 大会通知中规定的地点召开股东大会。
股东大会应当设置会场,以现场会议形式召 股东大会应当设置会场,以现场会议形式召
开，并应当按照法律、行政法规、中国证监会或 开，现场会议时间、地点的选择应当便于股东参
公司章程的规定，采用安全、经济、便捷的网络 加。发出股东大会通知后，无正当理由，股东大
和其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东 会现场会议召开地点不得变更。确需变更的，召
通过上述方式参加股东大会的，视为出席。 集人应当在现场会议召开日前至少 2 个工作日公
股东可以亲自出席股东大会并行使表决权， 告并说明原因。公司还将提供网络投票的方式为
也可以委托他人代为出席和在授权范围内行使表 股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式
决权。 参加股东大会的，视为出席。
股东可以亲自出席股东大会并行使表决权，
也可以委托他人代为出席和在授权范围内行使表
决权。
第四十七条 公司股东大会采用网络或其他 第四十七条 公司股东大会采用网络或其他
方式的 ,应当在股东大会通知中明确载明网络或 方式的 ,应当在股东大会通知中明确载明网络或
其他方式的表决时间以及表决程序。 其他方式的表决时间以及表决程序。
股东大会网络或其他方式投票的开始时间, 股东大会网络或其他方式投票的开始时间，
不得早于现场股东大会召开前一日下午 3:00,并 不得早于现场股东大会召开日上午 9:15，并不得
不得迟于现场股东大会召开当日上午 9:30,其结 迟于现场股东大会召开当日上午 9:30，其结束时
束时间不得早于现场股东大会结束当日下午 间不得早于现场股东大会结束当日下午 3:00。
3:00。
第六十四条 股东与股东大会拟审议事项有 第六十四条 股东与股东大会拟审议事项有
关联关系时，应当回避表决，其所持有表决权的 关联关系时，应当回避表决，其所持有表决权的
股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。 股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。
股东大会审议影响中小投资者利益的重大事 股东大会审议影响中小投资者利益的重大事
项时，对中小投资者的表决应当单独计票。单独 项时，对中小投资者的表决应当单独计票。单独
计票结果应当及时公开披露。 计票结果应当及时公开披露。
公司持有自己的股份没有表决权，且该部分 公司持有自己的股份没有表决权，且该部分
股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。 股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。
公司董事会、独立董事和符合相关规定条件 公司董事会、独立董事、持有百分之一以上
的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票 有表决权股份的股东或者依照法律、行政法规或
权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信 者国务院证券监督管理机构的规定设立的投资者
息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投 保护机构，可以作为征集人，自行或者委托证券
票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例 公司、证券服务机构，公开请求公司股东委托其
限制。 代为出席股东大会，并代为行使提案权、表决权
等股东权利。征集股东投票权应当向被征集人充
分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变
相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集
投票权提出最低持股比例限制。
第六十五条 股东大会对列入议程的事项均 第六十五条 股东大会对列入议程的事项均
采取表决通过的形式。每个股东（包括股东代理 采取表决通过的形式。每个股东（包括股东代理
人）以其代表的有表决权的股份数额行使表决权， 人）以其代表的有表决权的股份数额行使表决权，
每一股份享有一票表决权。表决方式为记名式投 每一股份享有一票表决权。表决方式为记名式投
票表决。 票表决。
董事会、独立董事和符合一定条件的股东可以 股东大会股权登记日登记在册的所有股东，
向公司股东征集其在股东大会上的投票权。投票 均有权通过股东大会网络投票系统行使表决权，
权征集应采取无偿的方式进行，并应向被征集人 同一表决权只能选择现场投票、网络投票或其他
充分披露信息。 表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的
股东大会股权登记日登记在册的所有股东， 以第一次投票结果为准。
均有权通过股东大会网络投票系统行使表决权，
同一表决权只能选择现场投票、网络投票或其他
表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的
以第一次投票结果为准。
三、《董事会议事规则》修订对照表
原《董事会议事规则》条款 修订后《董事会议事规则》条款
第七条 公司董事会下设战略 第七条 公司董事会下设审计与法律委员会、战略与投资
与投资委员会、提名与治理委员会、 委员会、提名与治理委员会、薪酬与考核委员会等四个专门委
薪酬与考核委员会、审计与法律委 员会。专门委员会对董事会负责，依照董事会授权履行职责，
员会，对董事会负责。 提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组
（一）战略与投资委员会的主 成，其中审计与法律委员会、提名与治理委员会、薪酬与考核
要职责是对公司中长期发展战略、 委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计与法律委员会的
重大投资、融资方案、重大经营项 召集人为会计专业人士。董事会负责制定专门委员会工作规程，
目决策进行研究并提出建议。 规范专门委员会的运作。专门委员会的主要职责权限：
（二）提名与治理委员会的主 （一）审计与法律委员会的主要职责权限：
要职责是研究拟定董事和高级管理 1. 提议聘请或更换外部审计机构和外部法律服务机构。
人员的选择、考核标准和程序，对 2. 监督公司的内部审计制度、法律事务制度的建设及其实
董事和高级管理人员的人选提出建 施。
议。 3. 审核内外部审计计划和方案，负责内部审计与外部审计
（三）薪酬与考核委员会的主 之间的沟通。
要职责是研究拟订公司年度薪酬总 4. 负责有关人员的离任审计及董事会安排的其他内部审
额及董事、高级管理人员薪酬与绩 计工作。
效考核、股权激励方案，向董事会 5. 审核公司的财务信息。
提出建议。 6. 审查公司内控制度，并对内控制度的执行情况进行监
（四）审计与法律委员会的主 督，对重大关联交易进行审核。
要职责是提议聘请或更换外部审计 7. 研究有可能影响公司发展、经营的、重要法律、法规及
机构和外部法律服务机构；监督公 其变动，并向董事会提出警示或建议。
司的内部审计制度、法律事务制度 8. 审查公司章程定的须经董事会审批的重大资产处置、投
及其实施；负责内部审计与外部审 融资、抵押、担保、采购、销售、关联交易等事项的相关合同
计之间的沟通；审核公司的财务信 文本并提出建议。
息及其披露；审查公司的内控制度； 9. 公司董事会授予的其他事宜。
审查公司章程定的须经董事会审批 （二）战略与投资委员会的主要职责权限：
的重大资产处置、投融资、抵押、 1. 研究审核公司的中长期发展战略，并提出建议。
担保、采购、销售、关联交易等事 2. 对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资、融资
项的相关合同文本并提出建议。 方案、重大经营项目等进行研究并提出建议。
3. 对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议。
4. 对以上事项的实施进行检查。
5. 董事会授予的其他职权。
（三）提名与治理委员会的主要职责权限：
1. 研究董事和高级管理人员的选择标准和程序，向董事会
提出建议。
2. 广泛搜寻合格的董事、高级管理人员人选，对董事和高
级管理人员的人选提出建议。
3. 根据公司经营活动、资产规模和股权结构等情况，对董
事会的规模和构成向董事会提出建议、进行评价。
4. 对公司治理的原则、架构、制度、流程等进行研究和完
善，并制定相应的制度、办法，报董事会审议。
5. 监督公司治理行为，定期审查公司章程、相关治理制度、
各专门委员会的工作细则和会议组织情况等，向董事会提出关
于采用或修改公司章程、治理制度和议事规则的建议以及设立、
完善或撤销其他专门委员会的建议。
6. 审查和评估公司行为规范及其他内部政策和指引的有
效性。
7. 审查和评估公司治理和内控执行方面的规则和执行的
情况，并向董事会提出建议。
8. 审查董事会各专门委员会的议事规则或工作细则是否
充分有效，并提出必要修订意见。
9. 董事会授权的其他事宜。
（四）薪酬与考核委员会的主要职责权限：
1. 审核公司薪酬及绩效考核制度，监督公司薪酬制度及绩
效考核制度的执行情况。
2. 根据董事及高级管理岗位的职责和重要性，结合公司实
际和市场状况，拟订其薪酬及绩效考核方案。
3. 审查公司董事及高级管理人员的履行职责情况并对其
进行绩效考核。
4. 研究市场及同行业的薪酬政策及绩效考核策略，对公司
的薪酬及绩效考核政策、策略提出建议。
5. 研究拟订董事和高级管理人员的股权激励方案，向董事
会提出建议。
6. 董事会授权的其它事项。
四、《监事会议事规则》修订对照表
原《监事会议事规则》条款 修订后《监事会议事规则》条款
第四条 监事会行使下列职权： 第四条 监事会行使下列职权：
（一） 应当对董事会编制的公司定期报告 （一） 应当对董事会编制的公司定期报告
进行审核并提出书面审核意见。 进行审核并提出书面审核意见，监事应当签署书
（二） 检查公司财务。 面确认意见。
（三） 对董事、高级管理人员执行公司职 （二） 检查公司财务。
务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公 （三） 对董事、高级管理人员执行公司职
司章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员 务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公
提出罢免的建议。 司章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员
（四） 当董事、高级管理人员的行为损害 提出罢免的建议。
公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠 （四） 当董事、高级管理人员的行为损害
正。 公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠
（五） 提议召开临时股东大会，在董事会 正。
不履行《中华人民共和国公司法》规定的召集和 （五） 提议召开临时股东大会，在董事会
主持股东大会职责时召集和主持股东大会。 不履行《中华人民共和国公司法》规定的召集和
（六） 向股东大会提出提案。 主持股东大会职责时召集和主持股东大会。
（七） 依照《中华人民共和国公司法》第 （六） 向股东大会提出提案。
一百五十二条的规定，对董事、高级管理人员提 （七） 依照《中华人民共和国公司法》第
起诉讼。 一百五十二条的规定，对董事、高级管理人员提
（八） 发现公司经营情况异常，可以进行 起诉讼。
调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事 （八） 发现公司经营情况异常，可以进行
务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担。 调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事
（九） 公司章程规定的其他职权。 务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担。
（九） 公司章程规定的其他职权。
第五条 公司监事为自然人，有下列情形之 第五条 公司监事为自然人，有下列情形之
一的，不能担任公司的监事： 一的，不能担任公司的监事：
（一）无民事行为能力或者限制民事行为能 （一）无民事行为能力或者限制民事行为能
力。 力。
（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产 （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产
或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚， 或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，
执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利， 执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，
执行期满未逾 5 年。 执行期满未逾 5 年。
（三）担任破产清算的公司、企业的董事或 （三）担任破产清算的公司、企业的董事或
者厂长、经理，对该公司企业的破产负有个人责 者厂长、经理，对该公司企业的破产负有个人责
任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾
年。 3 年。
（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关 （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关
闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任 闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任
的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾 3 的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾
年。 3 年。
（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿。 （五）个人所负数额较大的债务到期未清偿。
（六）被中国证监会处以证券市场禁入处罚， （六）被中国证监会处以证券市场禁入处罚，
期限未满的。 期限未满的。
（七）法律、行政法规或部门规章规定的其 （七）法律、行政法规或部门规章规定的其
他内容。 他内容。
违反本条规定选举、委派监事的，该选举、 违反本条规定选举、委派监事的，该选举、
委派或者聘任无效。 委派或者聘任无效。
监事在任职期间出现本条情形的，公司解除 监事在任职期间出现本条情形的，公司解除
其职务。 其职务。
董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任 董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任
监事。 监事。公司董事、高级管理人员的配偶和直系亲
属在公司董事、高级管理人员任职期间不得担任
公司监事。
上述制度修订事项尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
特此公告。
内蒙古兴业矿业股份有限公司董事会
二〇二〇年四月三十日
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