证券代码：600011 证券简称：华能国际 公告编号：2020-041
华能国际电力股份有限公司
关于召开2019年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2020年6月16日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2019年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2020年6月16日9点00分
召开地点：北京市西城区复兴门内大街6号华能大厦公司本部A102会议室(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2020年6月16日
至2020年6月16日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序号 议案名称 投票股东类型
全体股东
非累积投票议案
1 《公司2019年度董事会工作报告》 √
2 《公司2019年度监事会工作报告》 √
3 《公司2019年度财务决算报告》 √
4 《关于公司2019年度利润分配预案》 √
5 《关于聘任公司2020年度审计师的议案》 √
6.00 《关于公司短期融资券、超短期融资券和非公 √
开定向债务融资工具发行额度的议案》
6.01 《关于公司短期融资券发行额度的议案》 √
6.02 《关于公司超短期融资券发行额度的议案》 √
6.03 《关于公司非公开定向债务融资工具发行额 √
度的议案》
7 《关于一般性授权发行境内外债务融资工具 √
的议案》
8 《关于授予董事会增发公司内资股及/或境外 √
上市外资股一般性授权的议案》
9 《关于山东公司为下属公司提供担保的议案》 √
累积投票议案
10.00 关于选举董事（不含独立董事）的议案 应选董事（10）人
10.01 赵克宇 √
10.02 赵平 √
10.03 黄坚 √
10.04 王葵 √
10.05 陆飞 √
10.06 滕玉 √
10.07 米大斌 √
10.08 程衡 √
10.09 郭洪波 √
10.10 林崇 √
11.00 关于选举独立董事的议案 应选独立董事（5）人
11.01 徐孟洲 √
11.02 刘吉臻 √
11.03 徐海锋 √
11.04 张先治 √
11.05 夏清 √
12.00 关于选举监事的议案 应选监事（4）人
12.01 李树青 √
12.02 穆烜 √
12.03 叶才 √
12.04 顾建国 √
注：本次会议还将听取《公司独立董事2019年度述职报告》
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司2020年3月24日召开的第九届董事会第二十七次会议、2020年3月31日召开的第九届董事会第二十八次会议和第九届监事会第十五次会议审议通过，详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《华能国际电力股份有限公司第九届董事会第二十七次会议决议公告》、《华能国际电力股份有限公司关于子公司对外担保公告》、《华能国际电力股份有限公司第九届董事会第二十八次会议决议公告》、《华能国际电力股份有限公司第九届监事会第十五次会议决议公告》、《华能国际电力股份有限公司关于2019年度利润分配方案的公告》以及《华能国际电力股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。
2、特别决议议案：6、7、8
3、对中小投资者单独计票的议案：4、5、9、10、11
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无5、涉及优先股股东参与表决的议案：无三、 股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进
行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投
票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认
证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥
有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。
投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均
已分别投出同一意见的表决票。(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超
过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。(四)同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进
行表决的，以第一次投票结果为准。(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。(六)采用累积投票制选举董事（不含独立董事）、独立董事和监事的投票方
式，详见附件2。
四、 会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。H股股东参会事项另行
通知。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600011 华能国际 2020/5/26
(二)符合上述条件的股东因故不能亲自出席者，可以授权委托代理人出席，该代
理人不必是公司股东，授权委托书详见附件1。(三)公司董事、监事和高级管理人员
(四)公司聘请的律师
(五)其他人员
五、 会议登记方法
1、登记要求：凡是出席会议的股东，需持股东帐户卡、本人身份证，受托出席
者还需持授权委托书及受托人身份证。法人股东的代表需持股东单位证明，办理
登记手续。异地的股东可通过邮寄信函或传真办理登记事宜。参会登记不作为股
东依法参加股东大会的必备条件。
2、登记时间：2020年6月15日（星期一），9:00-17:00。
3、登记地点：中国北京市西城区复兴门内大街6号华能大厦。
4、联系地址：
中国北京市西城区复兴门内大街6号华能大厦
华能国际电力股份有限公司证券融资部
邮政编码：100031
5、联系人：谢美欣
联系电话：010-63226590
传真号码：010-63226888
邮箱地址：xiemx@hpi.com.cn
六、 其他事项
与会股东及其代理人的食宿及交通费用自理。
特此公告。
华能国际电力股份有限公司董事会
2020年4月29日
附件1：授权委托书
授权委托书
华能国际电力股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年6月16日召开的
贵公司2019年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 《公司2019年度董事会工作
报告》
2 《公司2019年度监事会工作
报告》
3 《公司2019年度财务决算报
告》
4 《关于公司2019年度利润分
配预案》
5 《关于聘任公司2020年度审
计师的议案》
6.00 《关于公司短期融资券、超短
期融资券和非公开定向债务
融资工具发行额度的议案》
6.01 《关于公司短期融资券发行
额度的议案》
6.02 《关于公司超短期融资券发
行额度的议案》
6.03 《关于公司非公开定向债务
融资工具发行额度的议案》
7 《关于一般性授权发行境内
外债务融资工具的议案》
8 《关于授予董事会增发公司
内资股及/或境外上市外资股
一般性授权的议案》
9 《关于山东公司为下属公司
提供担保的议案》
序号 累积投票议案名称 投票数
10.00 关于选举董事（不含独立董事）
的议案
10.01 赵克宇
10.02 赵平
10.03 黄坚
10.04 王葵
10.05 陆飞
10.06 滕玉
10.07 米大斌
10.08 程衡
10.09 郭洪波
10.10 林崇
11.00 关于选举独立董事的议案
11.01 徐孟洲
11.02 刘吉臻
11.03 徐海锋
11.04 张先治
11.05 夏清
12.00 关于选举监事的议案
12.01 李树青
12.02 穆烜
12.03 叶才
12.04 顾建国
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
对于非累积投票议案，委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择
一个并打“√”；对于累积投票议案，委托人应在委托书中“投票数”下填写具体票
数，如在“投票数”下打“√”，则视为将投票数平均分配给每一个候选人。对于委
托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件 2:采用累积投票制选举董事（不含独立董事）、独立董事和监事的投票方
式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
累积投票议案
4.00 关于选举董事的议案 投票数
4.01 例：陈××
4.02 例：赵××
4.03 例：蒋××
…… ……
4.06 例：宋××
5.00 关于选举独立董事的议案 投票数
5.01 例：张××
5.02 例：王××
5.03 例：杨××
6.00 关于选举监事的议案 投票数
6.01 例：李××
6.02 例：陈××
6.03 例：黄××
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：序号 议案名称 投票票数
方式一 方式二 方式三 方式…
4.00 关于选举董事的议案 - - - -
4.01 例：陈×× 500 100 100
4.02 例：赵×× 0 100 50
4.03 例：蒋×× 0 100 200
…… …… … … …
4.06 例：宋×× 0 100 50
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