证券代码：002077 证券简称：大港股份 公告编号：2020-011
江苏大港股份有限公司
第七届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏大港股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十一次会议于
2020 年 4 月 16 日前以电话、电子邮件及专人送达等方式通知公司全体监事，于
2020 年 4 月 27 日在公司办公楼三楼会议室召开。会议应到监事 3 人，实到 3 人，
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议由公司监事会主席练敏女士主持，经与会监事审议并以举手表决方式一
致通过了以下决议：
一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《2019 年度监
事会工作报告》
具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2019
年度监事会工作报告》。
本议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。
二、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《2019 年年度
报告全文及摘要》
《2019 年年度报告全文》、《2019 年年度报告摘要》具体内容刊登于巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2019 年年度报告摘要》同时刊登在 2020
年 4 月 29 日的《证券时报》上。
根据《证券法》第 68 条的规定，监事会对 2019 年年度报告进行了审核并发
表审议意见如下：
经审核，监事会认为董事会编制和审核江苏大港股份有限公司 2019 年年度
报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完
整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。
本议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。
三、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《2019 年度财
务决算报告》
截至 2019 年 12 月 31 日，公司资产总额为 562,391.37 万元，负债总额为
272,358.12 万元，归属于母公司的所有者权益合计 280,824.40 万元，2019 年度
公司营业总收入 93,239.65 万元，归属于母公司股东净利润-47,533.27 万元。
本议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。
四、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《2019 年度利
润分配或资本公积金转增股本预案》
经 信 永 中 和 会 计 师 事 务 所 审 计 ， 2019 年 度 母 公 司 实 现 净 利 润
-570,110,434.70 元，提取法定盈余公积金 0 元，扣除本年度已付普通股股利 0
元，加以往年度的未分配利润 38,209,858.29 元，2019 年度实际可供股东分配
的利润为-544,706,350.84 元。2019 年（合并报表口径）公司实现归属于上市公
司股东的净利润-475,332,738.29 元，提取法定盈余公积金 0 元，扣除本年度已
付普通股股利 0 元，加以往年度的未分配利润-215,537,496.14 元，2019 年度实
际可供股东分配的利润为-700,065,151.81 元。
2019 年公司母公司经营亏损，累计未分配利润为负，不具备利润分配的条
件，根据《公司章程》及《公司未来三年（2018－2020 年）股东回报规划》的
规定，2019 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积
金转增股本。
监事会认为: 因累计未分配利润为负，公司2020年度利润分配预案为不派发
现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。分配预案符合《公司章程》和《公
司未来三年（2018－2020年）股东回报规划》的规定，符合公司的实际情况，审
议程序合法合规。
本议案需提交公司2019年度股东大会审议。
五、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《2019 年度内
部控制自我评价报告》
具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2019
年度内部控制自我评价报告》。
公司监事会认为：公司《2019 年度内部控制自我评价报告》全面、真实、
准确地反映了公司内部控制的实际情况。监事会对此无异议。
六、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于募集资
金 2019 年度存放与使用情况的专项报告》
具 体 内 容 详 见 刊 载 于 2020 年 4 月 29 日 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于募集资金2019年度存放与使用情况的
专项报告》。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对上述专项报告出具了鉴证报告，
具体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2019年度
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。
监事会认为：2019 年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳
证券交易所及公司制度的相关规定，未发现变相改变募集资金用途、未履行审议
程序擅自补充流动资金等违规使用募集资金的情形。公司《关于募集资金 2019
年度存放与使用情况的专项报告》客观、真实反映了公司募集资金的存放和实际
使用情况。
七、会议逐项审议通过了关于 2020 年度日常关联交易预计的议案
1、会议以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了公司及子公司与
瀚瑞控股及其子公司 2020 年预计发生的日常关联交易事项
公司关联监事贡震秋回避了表决。
2、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了公司及子公司与
正丹股份 2020 年预计发生的日常关联交易事项
具体内容详见刊载于 2020 年 4 月 29 日《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2020 年度日常关联交易预计的公告》。
监事会认为：2020 年度预计发生的日常关联交易符合公司及子公司实际经
营需要，交易价格将按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格协商确定。
董事会审议关联交易事项时，独立董事事前认可并发表了独立意见，关联董事回
避了表决，程序合法合规，没有损害公司和非关联股东的利益，不会对公司的独
立性产生影响。
本议案需提交公司 2019 年度股东大会逐项审议。
八、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《2020 年第一
季度报告》
《2020 年第一季度报告全文》、《2020 年第一季度报告正文》刊登于巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2020 年第一季度报告正文》同时刊登在
2020 年 4 月 29 日的《证券时报》上。
根据《证券法》第 68 条的规定，监事会对 2020 年第一季度报告进行了审核
并发表审议意见如下：
经审核，监事会认为董事会编制和审核江苏大港股份有限公司 2020 年第一
季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。
九、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于会计政
策变更的议案》
具体内容详见刊登于 2020 年 4 月 29 日《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策、会计估计变更的公告》。
监事会认为：本次会计政策变更，是根据财政部相关规定及公司实际经营进
行的合理变更，符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定及公司实
际情况，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及
全体股东，特别是中小股东的合法权益的情形。本次会计政策变更事项相关审批
和决策符合有关法律法规和《公司章程》等规定。监事会同意本次会计政策的变
更。
十、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于会计估
计变更的议案》
具体内容详见刊登于 2020 年 4 月 29 日《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策、会计估计变更的公告》。
监事会认为：本次会计估计变更，是根据财政部相关规定及公司实际经营进
行的合理变更，符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定及公司实
际情况，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及
全体股东，特别是中小股东的合法权益的情形。本次会计估计变更事项相关审批
和决策符合有关法律法规和《公司章程》等规定。监事会同意本次会计估计的变
更。
特此公告。
江苏大港股份有限公司监事会
二○二○年四月二十九日
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