证券代码：002792 证券简称：通宇通讯 公告编号：2020-017
广东通宇通讯股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
广东通宇通讯股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于
2020 年 4 月 28 日 14:00 在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知
于 2020 年 4 月 17 日以通讯方式向全体董事发出。会议由董事长吴中林先生主持，
应出席本次会议董事 9 人，实际出席本次会议董事 9 人，会议的召开符合国家有
关法律、法规及公司章程的规定，本次会议的召开合法有效。本次会议以记名书
面投票方式进行表决。
二、会议审议情况
经全体董事一致同意，审议通过如下议案：
（一）审议通过《关于 2019 年度总经理工作报告的议案》
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，关联董事时桂清女士回
避表决。
（二）审议通过《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
公司独立董事朱辉煌、胡敏珊、龚书喜已向董事会提交了 2019 年度述职报
告并将在公司 2019 年年度股东大会上述职。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2019
年度独立董事述职报告》。
此议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2019 年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
2019 年度，公司实现营业收入 163,798.43 万元，归属上市公司股东的净利
润为 2,521.42 万元，基本每股收益为 0.07 元/股。截止 2019 年 12 月 31 日，公
司 总 资 产 为 314,202.54 万 元 ， 归 属 上 市 公 司 股 东 的 所 有 者 权 益 为
195,745.69 万元。上述财务指标已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的
公司 2019 年度审计报告确认。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2019 年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
公司 2019 年年度利润分配方案符合公司实际情况，符合证监会《关于进一
步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公
司现金分红》及《公司章程》等相关规定，有利于公司正常经营与健康长远发展，
未损害公司股东、尤其是中小股东的利益。同意本次利润分配方案并将该议案提
交 2019 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2019
年度利润分配预案的公告》。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
（五）审议通过《关于 2019 年年度报告及报告摘要的议案》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
《2019 年年度报告》同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2019
年年度报告摘要》同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、
《证券日报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。
（六）审议通过《关于 2020 年一季度报告全文及正文的议案》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2020
年第一季度全文》、《2020 第一季度报告正文》刊载于《中国证券报》、《证
券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）
（七）审议通过《关于 2019 年度内部控制自我评价报告的议案》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《内
部控制自我评价报告》。
公司独立董事对此发表了独立意见。
（八）审议通过《关于续聘审计机构的议案》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司提供 2019 年年报审计服务，
不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，实行一体化
管理，建立了较为完善的质量控制体系， 长期从事证券服务业务，审计人员具
有较强的专业胜任能力；该所自成立以来未受到任何刑事处罚、行政处罚，已购
买职业责任保险，具有较强的投资者保护能力，因此拟聘任该审计机构为本公司
提供 2020 年年报审计服务，负责公司 2020 年度财务报告审计工作、内控审计工
作及其它服务事项并出具相关审计报告，聘期一年。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
公司独立董事对该议案发表了事前认可意见以及同意的独立意见。详见同日
刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于续聘 2020 年度审计
机构的事前认可意见》及《独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独
立意见》。
（九）审议通过《关于 2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2019
年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于广东通宇通讯股份有限公
司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》；
东北证券股份有限公司出具了《东北证券关于通宇通讯 2019 年度募集资金
存放与使用情况的核查意见》。
具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2019
年度募集资金存放与使用情况专项报告》、《关于广东通宇通讯股份有限公司募
集资金年度存放与实际使用情况鉴证报告》及《东北证券关于通宇通讯 2019 年
度募集资金存放与实用情况的核查意见》。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
（十）审议通过《关于开展 2020 年度远期结售汇业务、外汇掉期业务的议
案》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关
于开展 2020 年度远期结售汇业务、外汇掉期业务的公告》。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
（十一）审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关
于向银行申请授信额度的公告》。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
（十二）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
为提高资金使用效率和收益水平，在不影响正常经营的前提下，公司及控股
子公司拟用闲置自有资进行现金管理，择机购买低风险、短期（不超过一年）的
银行等金融机构的保本理财产品，委托保本理财余额不超过 8 亿元人民币，在上
述额度内，资金可以滚动使用，有效期从 2019 年年度股东大会审议通过之日起
至公司 2020 年度股东大会召开之日止，同时提请授权公司董事长或总经理在上
述投资额度内签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关
于使用闲置自有资金进行投资保本理财的公告》。
（十三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
为了提高募集资金使用效率，使公司资产保值增值，在保证募集资金投资项
目需要和资金安全的前提下，公司拟使用额度不超过 1.8 亿元闲置募集资金进行
现金管理，购买低风险保本型理财产品，资金可以滚动使用，有效期从 2019 年
年度股东大会审议通过之日起至公司 2020 年度股东大会召开之日止，同时提请
授权公司董事长或总经理在上述投资额度内签署相关合同文件，公司财务负责人
负责组织实施。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关
于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的公告》。
（十四）审议通过《未来三年（2020-2022 年）股东分红回报计划（草案）》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
该议案尚需提交公司股东大会审议。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
（十五）审议通过《关于公司终止 2019 年股票期权激励计划的议案》
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，关联董事刘木林、陈红
胜回避表决。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关
于公司终止 2019 年股票期权激励计划的公告》。
（十六）审议通过《关于提请召开 2019 年年度股东大会的议案》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《广
东通宇通讯股份有限公司关于召开 2019 年年度股东大会的通知》
（十七）审议通过《关于变更会计政策的议案》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
公司董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部的相关规定进行的合理变更，
符合《企业会计准则》及相关规定，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易
所的相关规定。公司本次对会计政策进行相应变更，不存在损害公司及全体股东，
特别是中小股东利益的情形。董事会同意公司本次会计政策变更。
具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关
于会计政策变更的公告》。
三、备查文件
1、《广东通宇通讯股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》；
2、《独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见》；
3、《独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
广东通宇通讯股份有限公司董事会
二〇二〇年四月二十八日
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