证券代码：688028 证券简称：沃尔德 公告编号：2020-018
北京沃尔德金刚石工具股份有限公司
第二届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整
性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
北京沃尔德金刚石工具股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第
十四次会议于 2020 年 4 月 28 日 11:00 在大厂县潮白河工业区廊坊西波尔钻石技
术有限公司东栋三楼会议室以现场结合通讯方式召开。工作人员将本次会议相关
的资料（包括会议通知、会议议题资料等）于 2020 年 4 月 23 日以专人信函、电
子邮件、电话、传真等方式送达全体监事。会议应到监事 3 名，实际出席监事 3
名。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等文件的相关规定。
二、会议审议情况
会议由监事会主席张宗超主持，以记名投票表决方式，审议并通过了以下议
案：
（一）审议通过《关于使用超募资金投资建设“年产 2 亿平方毫米金刚石
膜及 100 万把高精度刀片技术改造项目”的议案》
监事会认为，公司本次使用超募资金 2500 万元用于投资建设“年产 2 亿平
方毫米金刚石膜及 100 万把高精度刀片技术改造项目”，持续提高公司的市场地
位，增强公司市场竞争力，符合公司业务发展的需要，符合《上市公司监管指引
第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板
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股票上市规则（2019 年 4 月修订）》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理
办法（2013 年修订）》等法律法规及规范性文件的规定。本次超募资金的使用与
公司募集资金投资项目的实施不相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股
东利益的情形。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2020 年 4 月 29 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(http://www.sse.com.cn) 披露的《关于使用超募资金投资建设“年产 2 亿平方
毫米金刚石膜及 100 万把高精度刀片技术改造项目”的公告》（公告编号：
2020-019）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
北京沃尔德金刚石工具股份有限公司监事会
2020 年 4 月 29 日
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