证券代码：688208 证券简称：道通科技 公告编号：2020-019
深圳市道通科技股份有限公司
第二届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
深圳市道通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次
会议通知于 2020 年 4 月 23 日以邮件、电话或其他通讯方式送达至公司全体监事。
会议于 2020 年 4 月 28 日下午 15:30 在公司会议室召开。本次会议由监事会主席
张伟先生召集并主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集和召开程
序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议
合法、有效。
二、监事会会议审议情况
与会监事就各项议案进行了审议，并表决通过以下事项：
1、审议通过《2020 年第一季度报告》
经审核，监事会认为公司 2020 年第一季度报告的编制和审议程序符合相关
法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2020 年第一季度报告的
内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2020 年第一季度的财务状况和经
营成果等事项；2020 年第一季度报告编制过程中，未发现公司参与 2020 年第一
季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司
2020 年第一季度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；
表决结果：通过。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《2020 年
第一季度报告》及《2020 年第一季度报告正文》。
特此公告。
深圳市道通科技股份有限公司监事会
2020 年 4 月 29 日
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