证券代码：688028 证券简称：沃尔德 公告编号：2020-020
北京沃尔德金刚石工具股份有限公司
关于 2019 年年度股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、股东大会有关情况
1. 股东大会的类型和届次：
2019 年年度股东大会
2. 股东大会召开日期：2020 年 5 月 11 日
3. 股东大会股权登记日：
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 688028 沃尔德 2020/4/30
二、增加临时提案的情况说明
1. 提案人：陈继锋
2. 提案程序说明
公司已于 2020 年 4 月 15 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有
47.75%股份的股东陈继锋，在 2020 年 4 月 28 日提出临时提案并书面提交股东大
会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公
告。
3. 临时提案的具体内容
2020 年 4 月 28 日，公司董事会收到控股股东陈继锋提交的《关于向北京沃
尔德金刚石工具股份有限公司 2019 年年度股东大会提交临时提案的函》，提请公
司董事会在 2019 年年度股东大会议程中增加《关于使用超募资金投资建设“年
产 2 亿平方毫米金刚石膜及 100 万把高精度刀片技术改造项目”的议案》。2020
年 4 月 28 日，公司第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十四次会议审
议通过了《关于使用超募资金投资建设“年产 2 亿平方毫米金刚石膜及 100 万把
高精度刀片技术改造项目”的议案》，公司独立董事发表了的同意意见，保荐机
构发表了同意的核查意见，并需提交股东大会审议。具体内容详见公司于 2020
年 4 月 29 日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 披露的《关于使
用超募资金投资建设“年产 2 亿平方毫米金刚石膜及 100 万把高精度刀片技术改
造项目”的公告》（公告编号：2020-019）。本议案不属于特别决议事项，但需要
中小投资者单独计票。
三、除了上述增加临时提案外，于 2020 年 4 月 15 日公告的原股东大会通知事
项不变。
四、增加临时提案后股东大会的有关情况。
（一） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期、时间：2020 年 5 月 11 日 14 点 30 分
召开地点：嘉兴市秀洲区高照街道八字路 1136 号，嘉兴沃尔德金刚石工具
有限公司四楼会议室
（二） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票开始时间：2020 年 5 月 11 日
网络投票结束时间：2020 年 5 月 11 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（三） 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
（四） 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 关于 2019 年度董事会工作报告的议案 √
2 关于 2019 年度监事会工作报告议案 √
3 关于 2019 年年度报告及其摘要的议案 √
4 关于 2019 年度财务决算报告的议案 √
5 关于 2020 年度财务预算报告的议案 √
6 关于 2019 年度利润分配方案的议案 √
7 关于续聘 2020 年度审计机构的议案 √
8 关于 2019 年度独立董事述职报告的议案 √
9 关于使用部分超募资金用于永久补充流动资金 √
的议案
10 关于《北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 √
2020 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘
要的议案
11 关于《北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 √
2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办
法》的议案
12 关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激 √
励计划相关事宜的议案
13 关于修订《公司章程》的议案 √
14 关于使用超募资金投资建设“年产 2 亿平方毫 √
米金刚石膜及 100 万把高精度刀片技术改造项
目”的议案
累积投票议案
15.00 关于提名张宗超为第二届董事会非独立董事的 应选董事（1）人
议案
15.01 张宗超先生 √
16.00 关于提名刘春兰、孙雪原为第二届监事会监事 应选监事（2）人
的议案
16.01 刘春兰女士 √
16.02 孙雪原先生 √
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案均已经公司 2020 年 4 月 14 日、2020 年 4 月 28 日召开的第二届董
事会第十五次会议、第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十二次会议、
第二届监事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司于 2020 年 4 月 15 日、
2020 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《上海证券报》、
《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》同时登载的相关公告。公司将在 2019
年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《2019
年年度股东大会会议资料》。
2、 特别决议议案：10、11、12、13
3、 对中小投资者单独计票的议案：6、7、9、10、11、12、14、15
4、 涉及关联股东回避表决的议案：10、11、12
应回避表决的关联股东名称：陈继锋、杨诺、李清华、彭坤、陈涛、庞红及
2020 年限制性股票激励对象若同时是公司股东，则需对议案 10、11、12 进行回
避表决。
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
北京沃尔德金刚石工具股份有限公司董事会
2020 年 4 月 29 日
报备文件
股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件 1：授权委托书
授权委托书
北京沃尔德金刚石工具股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2020 年 5 月 11 日召
开的贵公司 2019 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于 2019 年度董事会工作报告的议案
2 关于 2019 年度监事会工作报告议案
3 关于 2019 年年度报告及其摘要的议案
4 关于 2019 年度财务决算报告的议案
5 关于 2020 年度财务预算报告的议案
6 关于 2019 年度利润分配方案的议案
7 关于续聘 2020 年度审计机构的议案
8 关于 2019 年度独立董事述职报告的议
案
9 关于使用部分超募资金用于永久补充
流动资金的议案
10 关于《北京沃尔德金刚石工具股份有
限公司 2020 年限制性股票激励计划
（草案）》及其摘要的议案
11 关于《北京沃尔德金刚石工具股份有
限公司 2020 年限制性股票激励计划实
施考核管理办法》的议案
12 关于提请股东大会授权董事会办理公
司股权激励计划相关事宜的议案
13 关于修订《公司章程》的议案
14 关于使用超募资金投资建设“年产 2
亿平方毫米金刚石膜及 100 万把高精
度刀片技术改造项目”的议案
序号 累积投票议案名称 投票数
15.00 关于提名张宗超为第二届董事会非独
立董事的议案
15.01 张宗超先生
16.00 关于提名刘春兰、孙雪原为第二届监
事会监事的议案
16.01 刘春兰女士
16.02 孙雪原先生
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
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